本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　一、重要提示：
　　本次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)期間沒(méi)有增加、否決或變更提案的情況；
　　二、會(huì)議召開(kāi)的情況
　　1、會(huì)議通知情況：本次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)通知于2008 年10月30日發(fā)出，并分別刊登于2008 年10月30日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
　　2、召開(kāi)時(shí)間：
　　會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2008 年11月14日上午8：30分。
　　3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：本次臨時(shí)股東大會(huì)在云南省個(gè)舊市金湖東路121號(hào)公司四樓第一會(huì)議室召開(kāi)。
　　4、召開(kāi)方式：本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票的表決方式召開(kāi)。
　　5、召集人：云南錫業(yè)股份有限公司董事會(huì)。
　　6、主持人：本次臨時(shí)股東大會(huì)由副董事長(zhǎng)高文翔先生主持。
　　7、本次臨時(shí)股東大會(huì)的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《云南錫業(yè)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。公司部分董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，公司聘請(qǐng)的法律顧問(wèn)千和律師事務(wù)所的律師列席了本次臨時(shí)股東大會(huì)。
　　三、會(huì)議出席的情況
　　出席會(huì)議的股東（代理人）共5人，代表股份總數(shù)354,630,945股，占本公司股本總額的54.50 %，公司部份董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證律師列席了本次臨時(shí)股東大會(huì)。
　　四、提案審議和表決情況：
　　本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票的表決方式進(jìn)行，合法有效地審議了大會(huì)提案，經(jīng)過(guò)表決，以18,936,442股同意（占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%）、0股反對(duì)（占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%）、0股棄權(quán)（占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%），一名有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東代表335,694,503股回避了表決，其他參與表決的非關(guān)聯(lián)股東一致審議通過(guò)《關(guān)于重新履行與關(guān)聯(lián)方簽訂的日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的預(yù)案》。
　　為滿足生產(chǎn)用地的需要以及規(guī)范公司關(guān)聯(lián)交易行為，本公司與公司的控股股東云南錫業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司于2003年12月分別簽訂了《土地租賃合同》，期限30年；《土地使用權(quán)租賃協(xié)議》，期限20年；《云南錫業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司與云南錫業(yè)股份有限公司關(guān)聯(lián)方交易事項(xiàng)的協(xié)議》，期限為長(zhǎng)期。目前，以上二項(xiàng)合同及協(xié)議在正常的執(zhí)行過(guò)程中。根據(jù)2008年10月1日發(fā)布實(shí)施的《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.2.13 條"上市公司與關(guān)聯(lián)人簽訂日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的期限超過(guò)三年的，應(yīng)當(dāng)每三年根據(jù)本節(jié)規(guī)定重新履行審議程序及披露義務(wù)"的規(guī)定，本次臨時(shí)股東大會(huì)對(duì)以上二項(xiàng)合同及協(xié)議重新履行了審議程序。
　　五、律師出具的法律意見(jiàn)
　　本次臨時(shí)股東大會(huì)由云南千和律師事務(wù)所王曉東律師和李澤春律師列席并出具了《關(guān)于云南錫業(yè)股份有限公司2008年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。法律意見(jiàn)書(shū)出具的結(jié)論性意見(jiàn)是：貴公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的通知、召開(kāi)及表決程序符合法律、法規(guī)及貴公司章程的規(guī)定，本次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)的預(yù)案合法有效。
　　特此公告。
　　云南錫業(yè)股份有限公司
　　二零零八年十一月十七日