本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　重要內(nèi)容提示：
　　●本次會(huì)議沒(méi)有否決或修改提案的情況，也無(wú)新提案提交表決。
　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
　　金堆城鉬業(yè)股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)"金鉬股份"）2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于2008年9月11日在陜西省西安市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)高新路46號(hào)志誠(chéng)·麗柏酒店20樓多功能廳召開(kāi)。出席本次股東大會(huì)的股東及委托代理人共11人，代表股份212977.665萬(wàn)股，占公司總股本的79.21%。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)馬寶平先生主持。公司部分董事、監(jiān)事和公司董事會(huì)秘書(shū)出席了會(huì)議，公司其他高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議合法有效。
　　二、議案審議和表決情況
　　與會(huì)股東代表認(rèn)真審議了提交會(huì)議的五項(xiàng)議案并進(jìn)行了表決，形成會(huì)議決議如下：
　　(一)審議通過(guò)了《金堆城鉬業(yè)股份有限公司2008年度技改技措和設(shè)備更新投資計(jì)劃》。
　　同意除招股說(shuō)明書(shū)披露的募集資金投資項(xiàng)目之外，公司2008年計(jì)劃安排技改技措項(xiàng)目投資7516.4萬(wàn)元，設(shè)備更新投資4060.2萬(wàn)元，投資總額為11576.6萬(wàn)元，資金全部由公司自籌。
　　同意212977.665萬(wàn)股,占出席會(huì)議具有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
　　(二)審議通過(guò)了《關(guān)于解散陜西華鉬新材料有限公司的議案》。
　　同意解散陜西華鉬新材料有限公司，將其資產(chǎn)、負(fù)債和業(yè)務(wù)整體并入金鉬股份，由金鉬股份下設(shè)的分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行日常運(yùn)營(yíng)管理。
　　同意212977.665萬(wàn)股,占出席會(huì)議具有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
　　(三)審議通過(guò)了《關(guān)于解散金堆城鉬業(yè)科技有限責(zé)任公司的議案》。
　　同意解散金堆城鉬業(yè)科技有限責(zé)任公司，將其資產(chǎn)、負(fù)債和業(yè)務(wù)整體并入金鉬股份，由金鉬股份下設(shè)的分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行日常運(yùn)營(yíng)管理。
　　同意212977.665萬(wàn)股,占出席會(huì)議具有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
　　(四)審議通過(guò)了《關(guān)于金堆城鉬業(yè)股份有限公司新增20萬(wàn)噸/年硫酸產(chǎn)能項(xiàng)目立項(xiàng)的議案》。
　　同意對(duì)新增20萬(wàn)噸/年硫酸產(chǎn)能項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng)，項(xiàng)目計(jì)劃投資額為2.45億元，資金全部由公司自籌。
　　本項(xiàng)目是在公司生產(chǎn)的硫精礦充足，供電、給排水及建設(shè)場(chǎng)地等配套所需區(qū)域規(guī)劃均能夠滿(mǎn)足的建設(shè)條件下（不再征地），在現(xiàn)硫酸園區(qū)內(nèi)原有20 萬(wàn)噸/年硫酸生產(chǎn)線的基礎(chǔ)上，新增20 萬(wàn)噸/年制酸裝置和6000 KW 的余熱發(fā)電裝置，年發(fā)電量4400 萬(wàn)kwh，并配套建設(shè)部分公用設(shè)施。項(xiàng)目靜態(tài)投資回收期2.5 年（硫酸單價(jià)按照1000元/噸計(jì)算、發(fā)電入網(wǎng)價(jià)按0.28 元/KW·h 計(jì)算），建設(shè)周期15 個(gè)月。
　　同意212977.665萬(wàn)股,占出席會(huì)議具有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
　　(五)審議通過(guò)了《金堆城鉬業(yè)股份有限公司2008年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃》。
　　根據(jù)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議約定，同意對(duì)2008年度日常關(guān)聯(lián)交易價(jià)格和費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)不做調(diào)整，并在主協(xié)議的框架下進(jìn)一步細(xì)化和完善，簽定《渭南生產(chǎn)蒸汽供應(yīng)協(xié)議》《計(jì)算機(jī)及輔助設(shè)備租賃協(xié)議》《西安辦事處房屋租賃協(xié)議》《裝、倒硫作業(yè)服務(wù)協(xié)議》《尾礦壩堆壩服務(wù)協(xié)議》《栗西尾礦庫(kù)庫(kù)后工程項(xiàng)目管理服務(wù)協(xié)議》和《栗西尾礦庫(kù)1-14道子壩治理工程等項(xiàng)目管理服務(wù)協(xié)議》等七個(gè)子協(xié)議。金堆城鉬業(yè)股份有限公司2008年度日常關(guān)聯(lián)交易總額預(yù)計(jì)為21167.97萬(wàn)元。
　　該議案為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東金堆城鉬業(yè)集團(tuán)有限公司回避表決。
　　同意8648.065萬(wàn)股,占出席會(huì)議具有表決權(quán)的非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
　　三、律師見(jiàn)證意見(jiàn)
　　本次股東大會(huì)經(jīng)北京觀韜律師事務(wù)所西安分所鄒凡坤律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司現(xiàn)行《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。
　　四、備查文件
　?。ㄒ唬┙鸲殉倾f業(yè)股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
　?。ǘ┍本┯^韜律師事務(wù)所西安分所關(guān)于金堆城鉬業(yè)股份有限公司2008年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。
　　特此公告。
　　金堆城鉬業(yè)股份有限公司董事會(huì)
　　二〇〇八年九月十一日