本公司全體董事保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
　　經(jīng)云南羅平鋅電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會２００８年第十次會議審議批準(zhǔn)，公司決定于２００８年８月２６日（星期二）上午９：００召開２００８年第四次臨時股東大會?，F(xiàn)將具體事項通知如下：
　　一、會議時間：
　　現(xiàn)場會議時間：２００８年８月２６日（星期二）上午９：００開始，會期半天。
　　二、現(xiàn)場會議地點：
　　云南省曲靖市羅平縣羅雄鎮(zhèn)九龍大道南段電力大樓五樓會議室。
　　三、會議召集人：云南羅平鋅電股份有限公司董事會
　　四、召開方式及表決方式：
　?。保畷h召開方式：現(xiàn)場投票。
　?。玻頉Q方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票）
　　五、會議審議議題：
　?。保P(guān)于《調(diào)整公司鋅期貨保值業(yè)務(wù)》的議案
　　該項議案已經(jīng)公司于２００８年７月２５日召開的第三屆董事會２００８年第九次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司２００８年７月２６日公告的《第三屆董事會２００８年第九次會議決議公告》。
　　六、出席會議對象：
　　１．２００８年８月２２日下午１５：００交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席會議和參加表決，該股東可以委托代理人出席和參加表決，該代理人不必是股東。
　?。玻竟径隆⒈O(jiān)事及高級管理人員。
　　３．公司聘請的見證律師。
　?。矗镜谋Ｋ]代表人。
　　七、本次會議的現(xiàn)場登記方法：
　?。保怯涃Y料：法人股東持單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人委托書和出席人身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人須持本人身份證、被委托人身份證、委托人證券賬戶卡、持股憑證及授權(quán)委托書進(jìn)行登記。
　?。玻怯浄绞剑褐苯拥怯洠惖毓蓶|可用信函或傳真方式登記。參與現(xiàn)場會議的股東應(yīng)于２００８年８月２５日把相關(guān)證明傳到公司董事會辦公室，以方便公司會議召開。
　　３．登記時間：２００８年８月２５日　　下午３：００－５：００
　?。矗怯浀攸c：公司董事會辦公室
　　八、登記及聯(lián)系地址：
　　公司地址：云南省曲靖市羅平縣羅雄鎮(zhèn)九龍大道南段　　郵編：６５５８００
　　聯(lián) 系 人：文正國、巴林
　　聯(lián)系電話：０８７４－８２５６８２５
　　傳 真：０８７４－８２５６０３９
　　九、其它事項
　　會議預(yù)定半天，與會人員食宿和交通費自理。
　　特此公告
　　云南羅平鋅電股份有限公司董事會
　?。玻埃埃改辏冈拢玻踩?br /> 　　授權(quán)委托書
　　云南羅平鋅電股份有限公司
　　２００８年第四次臨時股東大會授權(quán)委托書
　　茲授權(quán)委托　　　　　先生（女士）代表我單位（個人）出席云南羅平鋅電股份有限公司于２００８年８月２６日召開的２００８年第四次臨時股東大會，并就所有議案代為行使表決權(quán)。
　　注：回執(zhí)和授權(quán)委托書剪報和復(fù)印均有效