本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　云南錫業(yè)股份有限公司第四屆第四次董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開２００８ 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，現(xiàn)將有關(guān)具體事項(xiàng)通知如下：
　　一、召開會(huì)議基本情況
　?。薄?huì)議召集人：云南錫業(yè)股份有限公司董事會(huì)
　?。?、召開時(shí)間：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：２００８年８月８日（星期五）８：３０分
　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：２００８年８月７日－２００８年８月８日
　　其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：２００８年８月８日９：３０至１１：３０，１３：００至１５：００；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：２００８年８月７日１５：００至２００８年８月８日１５：００期間的任意時(shí)間。
　?。?、股權(quán)登記日：２００８年８月１日（星期五）
　　４、召開方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
　　公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
　?。?、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：云南省個(gè)舊市金湖東路１２１號(hào)公司會(huì)議室
　　６、參加本次臨時(shí)股東大會(huì)的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)、網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以第一次表決結(jié)果為準(zhǔn)。
　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)
　?。?、審議《關(guān)于推薦汪繼紅先生為公司第四屆董事會(huì)董事候選人的預(yù)案》（該預(yù)案已經(jīng)公司２００８年第二次臨時(shí)董事會(huì)審議通過(guò)，詳見公司２００８年３月１９日公告）；（董事候選人簡(jiǎn)歷見附件１）
　?。?、審議《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)貸款授信額度的預(yù)案》（該預(yù)案已經(jīng)第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，詳見公司２００８年４月２２日公告）；
　?。场徸h《關(guān)于為公司所屬控股子公司貸款提供擔(dān)保的預(yù)案》（該預(yù)案已經(jīng)第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，詳見公司２００８年４月２２日公告）；
　?。?、審議《關(guān)于與關(guān)聯(lián)方簽訂關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的預(yù)案》；
　?。?、審議《關(guān)于修改公司章程的預(yù)案》；
　　６、審議《關(guān)于前次募集資金使用情況說(shuō)明的預(yù)案》；
　?。?、審議《關(guān)于公司符合配股條件的預(yù)案》；
　?。浮徸h《關(guān)于申請(qǐng)向原股東配售股份的預(yù)案》；
　?、俦敬闻涔傻墓善狈N類及每股面值；
　　②本次配股基數(shù)、比例和數(shù)量；
　　③本次配股價(jià)格及定價(jià)依據(jù)；
　?、鼙敬闻涔傻呐涫蹖?duì)象；
　　⑤本次配股的發(fā)行時(shí)間；
　?、薇敬闻涔赡技Y金的用途；
　　⑦本次配股決議的有效期限。
　?。埂徸h《關(guān)于本次配股募集資金投資項(xiàng)目可行性的預(yù)案》；
　　１０、審議《關(guān)于本次配股完成前公司未分配利潤(rùn)由新老股東共享的預(yù)案》；
　?。保?、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次配股相關(guān)事宜的預(yù)案》；
　　１２、審議《關(guān)于將前次募集資金節(jié)余部分用于長(zhǎng)期補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的預(yù)案》。
　　（以上４—１２項(xiàng)預(yù)案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，詳見公司２００８年７月２２日公告）
　　三、會(huì)議出席對(duì)象
　?。?、截止２００８年８月１日下午１５：００時(shí)收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記有限公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。因故不能出席會(huì)議的股東，可以書面委托代理人代為出席和表決，該代理人可不必是公司股東。
　?。?、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
　?。?、公司聘請(qǐng)的律師。
　?。?、其他有關(guān)人員。
　　四、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方法
　?。?、出席會(huì)議的個(gè)人股東應(yīng)持本人身份證、股票帳戶，受托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票帳戶；法人股股東代表持公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股票帳戶、授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可以用信函或傳真方式辦理登記手續(xù)。
　?。?、登記時(shí)間：２００８年８月７日（星期四） 上午８：３０—１１：３０ 下午２：３０—５：３０
　?。?、登記地點(diǎn)：云南省個(gè)舊市金湖東路公司證券部
　　五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序
　?。ㄒ唬┎捎媒灰紫到y(tǒng)投票的投票程序
　　１、本次股東大會(huì)通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為２００８年８月８日９：３０至１１：３０，１３：００至１５：００期間的任意時(shí)間，投票程序比照深圳證券交易所新股申購(gòu)業(yè)務(wù)操作。
　　２、投票代碼：３６０９６０，投票簡(jiǎn)稱：錫業(yè)投票
　?。?、股東投票的具體程序?yàn)椋?br /> 　?。ǎ保┵I賣方向?yàn)橘I入；
　?。ǎ玻┰?ldquo;委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次股東大會(huì)預(yù)案對(duì)應(yīng)的申報(bào)價(jià)格：１００．００元代表所有預(yù)案，１．００元代表預(yù)案１，２．００元代表預(yù)案２，依此類推；對(duì)于逐項(xiàng)表決的預(yù)案，如預(yù)案８有多個(gè)需表決的子預(yù)案，８．００元代表預(yù)案８的全部子預(yù)案，８．０１元代表預(yù)案８中的子預(yù)案８．１，８．０２元代表預(yù)案８中的子預(yù)案８．２，依此類推；每一預(yù)案（或子預(yù)案）均應(yīng)以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)，具體如下表：
　?。ǎ常┰?ldquo;委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見， １股代表“同意”，２股代表“反對(duì)”，３股代表“棄權(quán)”，具體如下表：
　?。ǎ矗?duì)同一表決事項(xiàng)的投票只能申報(bào)一次，不能撤單，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)；
　?。ǎ担┎环仙鲜鲆?guī)定的申報(bào)無(wú)效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理。
　?。?、投票舉例
　　如某股東對(duì)所有預(yù)案均投贊成票，則其申報(bào)順序如下：
　　如某股東對(duì)預(yù)案８中的子預(yù)案８．２投贊成票，則其申報(bào)順序如下：
　　（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證與投票程序
　?。?、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程
　　按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)密碼，該服務(wù)密碼需要通過(guò)交易系統(tǒng)激活成功后的半日方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
　?。?、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書可登錄網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
　　３、投資者進(jìn)行投票的時(shí)間
　　通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：２００８年８月７日１５：００至８月８日１５：００期間的任意時(shí)間。
　　六、網(wǎng)絡(luò)投票注意事項(xiàng)
　?。ㄒ唬┩槐頉Q權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種；同一表決權(quán)如果通過(guò)以上兩種網(wǎng)絡(luò)投票方式重復(fù)投票，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
　?。ǘ?duì)股東大會(huì)有多項(xiàng)預(yù)案，而某一股東僅對(duì)其中某項(xiàng)或某幾項(xiàng)預(yù)案進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的情況，只要股東對(duì)其中一項(xiàng)預(yù)案投票，即視為出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)計(jì)算，對(duì)于該股東未表決的預(yù)案，按照棄權(quán)計(jì)算。
　?。ㄈ┛紤]到所需表決的預(yù)案較多，若股東對(duì)所有預(yù)案表達(dá)相同意見，可以直接申報(bào)價(jià)格１００．００元進(jìn)行投票。股東大會(huì)有多個(gè)待表決的預(yù)案，可以按照任意次序?qū)Ω黝A(yù)案進(jìn)行表決申報(bào)，表決申報(bào)不得撤單。
　?。ㄋ模┤缧璨樵兺镀苯Y(jié)果，請(qǐng)于投票當(dāng)日下午１８：００后登陸深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），點(diǎn)擊“投票查詢”功能，可以查看個(gè)人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或在投票委托的證券公司營(yíng)業(yè)部查詢。
　　六、其他
　?。?、聯(lián)系人：馬波 李霞
　　電話：（０８７３）３１１８６２２ ３１１８６０６
　　傳真：（０８７３）３１１８６２２
　　郵編：６６１０００
　　會(huì)期半天，與會(huì)股東或代理人交通費(fèi)、食宿費(fèi)自理。
　　七、備查文件
　?。?、經(jīng)與會(huì)董事和會(huì)議記錄人簽字確認(rèn)的董事會(huì)決議、會(huì)議記錄；
　?。?、所有提案具體內(nèi)容。
　　備查文件置于公司證券部
　　特此公告。
　　云南錫業(yè)股份有限公司董事會(huì)
　?。玻埃埃改辏吩拢玻慈?br /> 　　附件１：
　　汪繼紅先生簡(jiǎn)歷
　　汪繼紅，男，彝族，１９５２年４月生，１９９９年７月昆明理工大學(xué)研究生課程進(jìn)修班結(jié)業(yè)，采礦高級(jí)工程師，中共黨員， １９６９年８月參加工作，歷任云錫馬礦副礦長(zhǎng)、云錫馬礦黨委副書記、黨委書記、云錫老廠錫礦黨委書記、云錫老廠錫礦礦長(zhǎng)、云錫公司副經(jīng)理等職，現(xiàn)任云南錫業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司黨委常委、副總經(jīng)理。
　　附件２：
　　云南錫業(yè)股份有限公司
　　二零零八年第一次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書
　　茲授權(quán) 先生作為本單位的代理人出席云南錫業(yè)股份有限公司二零零八年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
　　委托人姓名： 委托人身份證號(hào)碼：
　　委托人持有股數(shù)： 委托人股東帳戶卡：
　　受托人姓名： 受托人身份證號(hào)碼：
　　委托權(quán)限： 委托日期：