本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　重要提示：
　　本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。
　　一、會議召開和出席情況
　　云南羅平鋅電股份有限公司2008年第三次臨時股東大會于2008年6月25日上午九點，在云南省曲靖市羅平縣羅雄鎮(zhèn)九龍大道南段電力大樓五樓會議室召開，本次臨時股東大會采取現(xiàn)場投票表決的方式進(jìn)行。
　　參加本次臨時股東大會的股東及股東代理人6名,代表有表決權(quán)的股份數(shù)為135,449,448股,占公司股份總數(shù)的73.67%。
　　本次臨時股東大會由公司董事會召集、由董事長許克昌先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議，會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，云南千和律師事務(wù)所李軍、王曉東兩位律師出席本次臨時股東大會進(jìn)行見證，并出具法律意見書。
　　二、提案審議情況
　　本次會議以現(xiàn)場記名投票表決的方式逐項審議了以下議案,表決結(jié)果如下：
　　1、同意135,449,448股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%，以特別決議表決方式通過《關(guān)于修改<公司章程>的議案》。修改后的全文詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn；
　　2、同意135,449,448股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%；棄權(quán)0股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0%，以普通決議表決方式通過《關(guān)于修改<公司董事、監(jiān)事和高級管理人員所持本公司股份及其變動管理辦法>的議案》。修改后的全文詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
　　三、律師見證情況
　　本次臨時股東大會由云南千和律師事務(wù)所李軍律師、王曉東律師見證，并出具了法律意見書。認(rèn)為公司本次臨時股東大會的召集、通知、召開及表決程序符合法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
　　四、備查文件目錄
　　1、云南羅平鋅電股份有限公司2008年第三次臨時股東大會決議
　　2、云南千和律師事務(wù)所關(guān)于云南羅平鋅電股份有限公司2008年第三次臨時股東大會的法律意見書。
　　特此公告
　　云南羅平鋅電股份有限公司董事會
　　2008年6月25日