股票代碼：600549 股票簡稱：廈門鎢業(yè)(24.84,-0.01,-0.04%,吧) 公告編號：臨－2008－04
廈門鎢業(yè)股份有限公司關于召開
2008年第一次臨時股東大會的提示公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廈門鎢業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2008年1月19日在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《關于召開2008年第一次臨時股東大會的通知》，現(xiàn)根據(jù)有關法律、法規(guī)的要求，發(fā)布公司關于召開2008年第一次臨時股東大會的提示公告。具體通知事項如下：
一、會議召開的基本情況
1、會議召開時間
現(xiàn)場會議召開時間：2008年2月4日下午14：30開始。
網(wǎng)絡投票時間：2008年2月4日上午9：30－11：30、下午13：00－15：00。
2、股權登記日：2008年1月28日。
3、現(xiàn)場會議召開地點：廈門市湖濱南路619號1602＃公司會議室。
4、會議召集人：公司董事會。
5、會議方式：采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡投票相結合的方式。公司將通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡投票時間內(nèi)通過上海證券交易所的交易系統(tǒng)行使表決權。
6、參加會議的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式。如同一股東賬戶通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡投票系統(tǒng)重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
二、會議議題
審議《關于繼續(xù)將部分閑置非公開發(fā)行募集資金暫時用于補充流動資金的議案》。
三、會議出席對象
1、截止2008年1月28日（星期一）下午收市后，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司股東；因故不能出席會議的股東可書面委托代理人（代理人不必為本公司股東）出席和參加表決（授權委托書附后），或在網(wǎng)絡投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡投票。
2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師、保薦代表人。
四、現(xiàn)場會議的登記方法
為便于會議安排，請有意參加的股東提前辦理會議登記。
1、登記手續(xù)：符合上述條件的國有股、法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人授權委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù)；符合上述條件的個人股東持股東賬戶卡、身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人持授權委托書、身份證、授權人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。股東可直接到公司或通過信函或傳真方式辦理登記。
2、登記時間：2008年1月30日－2月1日9：00－17：00。
3、登記地點：本公司董秘辦公室
地址：廈門市湖濱南路619號1602＃郵編：361004
聯(lián)系人：王烈春
聯(lián)系電話：0592－5363856傳真：0592－5363857
4、其他事項：
現(xiàn)場會議會期半天，與會股東食宿及交通費用自理。
五、參與網(wǎng)絡投票的股東的投票程序
1、本次會議網(wǎng)絡投票程序比照上海證券交易所新股申購業(yè)務操作。
2、投票代碼：738549；投票簡稱：廈鎢投票。
3、股東投票的具體程序為：
（1）買賣方向為買入投票；
?。?）在“委托價格”項下填報本次會議需要表決的議案事項順序號，以1．00 元代表議案1。具體如下表：
議案序號
議案
對應的申報
價格（元）
1
《關于繼續(xù)將部分閑置非公開發(fā)行募集資金暫時用于補充流動資金的議案》
1．00
?。?）表決意見（請在“委托股數(shù)”項下填報表決意見）
表決意見種類
對應的申報股數(shù)
同 意
1股
反 對
2股
棄 權
3股
?。?）投票注意事項
Ａ、股東大會有多個待表決的議案，可以按照任意次序對各議案進行表決申報，表決申報不得撤單。
?。?、對同一議案不能多次進行表決申報，多次申報的，以第一次申報為準。
?。?、對不符合上述要求的申報將作為無效申報，不納入表決統(tǒng)計。
特此公告。
廈門鎢業(yè)股份有限公司
董 事 會
2008年2月1日
附件：
授權委托書
茲全權委托先生（女士）代表我單位（本人）出席廈門鎢業(yè)股份有限公司2008年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人（簽名）：受托人（簽名）：
委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：
委托人股東賬號：
委托人持股數(shù)：
委托日期：2008年 月 日
股票代碼：600549 股票簡稱：廈門鎢業(yè) 公告編號：臨－2008－05
廈門鎢業(yè)股份有限公司
非公開發(fā)行限售流通股上市公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
●本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為3，797．50萬股。
●本次有限售條件的流通股上市流通日為2008年2月13日。
一、公司非公開發(fā)行股票情況
2006年6月1日，公司非公開發(fā)行股票方案獲得公司2006年第一次臨時股東大會審議通過。2007年1月26日，中國證券監(jiān)督管理委員“證監(jiān)發(fā)行字［2007］20號”文件核準公司非公開發(fā)行股票方案。
2007 年1月31日，公司采取非公開發(fā)行股票方式成功向九名特定投資者發(fā)行股票4，460萬股，每股發(fā)行價格14．31元，募集資金總額為63，822．60萬元，扣除發(fā)行費用685萬元后，募集資金凈額為63，137．60萬元，經(jīng)福建華興有限責任會計師事務閩華興所 ［2007］ 驗字Ｅ－002 號驗資報告驗證。發(fā)行新增股份于2007年2月12日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦理完畢股權登記手續(xù)。
二、關于有限售條件的流通股上市流通的有關承諾
根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》的有關規(guī)定，控股股東福建省冶金（控股）有限責任公司及其控股子公司福建省冶金工業(yè)設計院分別認購的562．50萬股股份和100萬股股份鎖定期為36個月；其他七名機構投資者認購的3，797．50萬股股份鎖定期為12個月。
三、非公開發(fā)行后至今公司股本變化情況
非公開發(fā)行后至今，公司股本未發(fā)生變化。
四、本次有限售條件的流通股情況
1、本次有限售條件的流通股上市數(shù)量為3，797．50萬股；
2、本次有限售條件的流通股上市流通日為2008年2月13日；
3、有限售條件的流通股上市明細清單：
序號
股東名稱
流通股股份
數(shù)量（股）
流通數(shù)量
?。ü桑?/div>
流通股股份
數(shù)量（股）
1
五礦有色金屬股份有限公司
83，950，200
9，252，000
74，698，200
2
交銀施羅德基金管理有限公司
8，000，000
8，000，000
0
3
易方達基金管理有限公司
5，000，000
5，000，000
0
4
鵬華基金管理有限公司
5，000，000
5，000，000
0
5
ＵＢＳ ＡＧ
4，500，000
4，500，000
0
6
廈門航空開發(fā)股份有限公司
4，223，000
4，223，000
0
7
匯添富基金管理有限公司
2，000，000
2，000，000
0
合計
112，673，200
37，975，000
74，698，200
五、股本結構變動表
單位：股
本次上市前
變動數(shù)
本次上市后
有限售條件的流通股份
1、國家持有股份
152，289，960
0
152，289，960
2、國有法人持有股份
84，950，200
－9，252，000
75，698，200
3、其他境內(nèi)法人持有股份
24，223，000
?。?4，223，000
0
4、境外法人持有股份
25，332，840
0
25，332，840
5、其他
4，500，000
－4，500，000
0
有限售條件的流通股合計
291，296，000
?。?7，975，000
253，321，000
無限售條件的流通股份
?。凉?/div>
233，304，000
37，975，000
271，279，000
無限售條件的流通股份合計
233，304，000
37，975，000
271，279，000
股份總額
524，600，000
0
524，600，000
特此公告。
廈門鎢業(yè)股份有限公司
董 事 會
2008年2月1日
責任編輯：LY
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