高新張銅股份有限公司二○○七年 第三次臨時(shí)股東大會決議公告
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股票代碼：００２０７５ 股票簡稱：高新張銅 公告編號：２００７－０３６
高新張銅股份有限公司二○○七年
高新張銅股份有限公司二○○七年
第三次臨時(shí)股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、會議召開和出席情況
高新張銅股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于２００７年１２月４日在《中國證券報(bào)》刊登了將于２００７年１２月２０日召開公司２００７年第三次臨時(shí)股東大會的公告，會議于２００７年１２月２０日上午９：００時(shí)采用現(xiàn)場會議方式在公司會議室召開，共有股東及股東授權(quán)代表６名出席本次股東大會，代表公司股份２０６，０８４，５３８股，占公司總股本３９，６００萬股的５２．０４％。本次會議由公司董事會召集，副董事長郭照相先生主持，公司部分董事、全體監(jiān)事出席了本次會議，公司部分高級管理人員及見證律師列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、議案審議和表決情況
本次股東大會無否決和修改議案的情況，也無新議案提交表決。股東大會按照會議議程審議了各項(xiàng)議案，并采用記名投票方式進(jìn)行了現(xiàn)場表決，審議通過了如下決議：
１、審議通過了《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》；
公司非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事的選舉分開進(jìn)行，均采用累積投票制選舉。
郭照相、程國良、李美蓉、李敬華、周建清、張萬旗選舉為公司非獨(dú)立董事，具體表決結(jié)果如下：
（１）郭照相
該議案的表決結(jié)果為：贊成：２０６，０８４，５３８股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；棄權(quán)：０股；反對：０股。
（２）程國良
該議案的表決結(jié)果為：贊成：２０６，０８４，５３８股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；棄權(quán)：０股；反對：０股。
（３）李美蓉
該議案的表決結(jié)果為：贊成：２０６，０８４，５３８股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；棄權(quán)：０股；反對：０股。
（４）李敬華
該議案的表決結(jié)果為：贊成：２０６，０８４，５３８股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；棄權(quán)：０股；反對：０股。
（５）張萬旗
該議案的表決結(jié)果為：贊成：２０６，０８４，５３８股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；棄權(quán)：０股；反對：０股。
（６）周建清
該議案的表決結(jié)果為：贊成：２０６，０８４，５３８股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；棄權(quán)：０股；反對：０股。
黃泰巖、肖今聲、張永愛選舉為公司獨(dú)立董事，具體表決結(jié)果如下：
（１）黃泰巖
該議案的表決結(jié)果為：贊成：２０６，０８４，５３８股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；棄權(quán)：０股；反對：０股。
（２）肖今聲
該議案的表決結(jié)果為：贊成：２０６，０８４，５３８股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；棄權(quán)：０股；反對：０股。
（３）張永愛
該議案的表決結(jié)果為：贊成：２０６，０８４，５３８股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；棄權(quán)：０股；反對：０股。
２、審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》；
對該議案表決時(shí)，實(shí)行了累積投票制。
姜秉河、狄明勇選舉為公司監(jiān)事，具體表決結(jié)果如下：
（１）姜秉河
該議案的表決結(jié)果為：贊成：２０６，０８４，５３８股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；棄權(quán)：０股；反對：０股。
（２）狄明勇
該議案的表決結(jié)果為：贊成：２０６，０８４，５３８股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；棄權(quán)：０股；反對：０股。
以上二位監(jiān)事與公司職工代表大會選舉的職工代表監(jiān)事蔡建榮先生共同組成公司第三屆監(jiān)事會。
三、法律意見書的結(jié)論性意見
本次股東大會經(jīng)北京通商律師事務(wù)所張曉彤律師現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》。律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員資格、會議召集人的資格合法有效，股東大會表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
１、經(jīng)出席會議董事簽字確認(rèn)的高新張銅股份有限公司２００７年第三次臨時(shí)股東大會決議；
２、律師對本次股東大會出具的《法律意見書》。
特此公告。
高新張銅股份有限公司
二OO七年十二月二十一日
股票代碼：００２０７５ 股票簡稱：高新張銅 公告編號：２００７－０３７
高新張銅股份有限公司
第三屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
高新張銅股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第一次會議于２００７年１２月１０日以書面、傳真和電子郵件方式向各董事發(fā)出通知和會議議案，并于２００７年１２月２０日在公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開。
本次會議應(yīng)出席董事九人，實(shí)際出席董事九人。公司全體監(jiān)事和部分高級管理人員列席了會議。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)公司全體董事推選，會議由郭照相先生主持，經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，會議以投票表決的方式通過了以下決議：
一、會議以７票同意，０票反對，２票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事長的議案》。
會議選舉李敬華為先生公司第三屆董事會董事長，任期與本屆董事會任期相同。
二、會議以９票同意，０票反對，０票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會副董事長的議案》。
會議選舉郭照相先生為公司第三屆董事會副董事長，任期與本屆董事會任期相同。
三、會議以９票同意，０票反對，０票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于確定董事會薪酬與考核委員會委員的議案》。
會議選舉肖今聲先生、張永愛女士、李敬華先生為公司董事會薪酬與考核委員會委員，獨(dú)立董事肖今聲為薪酬與考核委員會召集人，任期與本屆董事會任期相同。
四、會議以９票同意，０票反對，０票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于確定董事會審計(jì)委員會委員的議案》。
會議選舉張永愛女士、黃泰巖先生、程國良先生為公司董事會審計(jì)委員會委員，獨(dú)立董事張永愛為審計(jì)委員會召集人，任期與本屆董事會任期相同。
五、會議以９票同意，０票反對，０票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于確定董事會提名委員會委員的議案》。
會議選舉黃泰巖先生、肖今聲先生、郭照相先生為公司董事會提名委員會委員，獨(dú)立董事黃泰巖先生為提名委員會召集人，任期與本屆董事會任期相同。
六、會議以９票同意，０票反對，０票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于確定董事會戰(zhàn)略委員會委員的議案》。
會議選舉李敬華先生、郭照相先生、李美蓉女士、張萬旗先生、周建清先生為公司董事會戰(zhàn)略委員會委員，李敬華先生為戰(zhàn)略委員會召集人，任期與本屆董事會任期相同。
七、會議以９票同意，０票反對，０票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》。
根據(jù)公司董事長的提名，會議決定聘任郭照相先生為公司總經(jīng)理，任期與本屆董事會任期相同。
八、會議以９票同意，０票反對，０票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。
根據(jù)公司總經(jīng)理的提名，會議決定聘任周建清先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理，聘任李美蓉女士、蔣衛(wèi)民先生、郭汝平先生、魏筆先生、許軍先生為公司副總經(jīng)理，任期與本屆董事會任期相同。
九、會議以９票同意，０票反對，０票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》。
根據(jù)公司董事長的提名，會議決定聘任魏筆先生為公司董事會秘書，任期與本屆董事會任期相同。在魏筆先生取得交易所董事會秘書資格之前，由公司董事長李敬華先生代行董事會秘書職責(zé)。
十、會議以９票同意，０票反對，０票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。
根據(jù)公司總經(jīng)理的提名，會議決定聘任李美蓉女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期與本屆董事會任期相同。
十一、會議以９票同意，０票反對，０票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘任公司營銷總監(jiān)的議案》。
根據(jù)公司總經(jīng)理的提名，會議決定聘任ＪＯＨＮＬＥＥ先生為公司營銷總監(jiān)，任期與本屆董事會任期相同。
十二、會議以９票同意，０票反對，０票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于聘任公司內(nèi)審部部長的議案》。
根據(jù)董事會審計(jì)委員會提名，會議決定聘任何次琴女士為公司內(nèi)審部部長，任期與本屆董事會任期相同。
獨(dú)立董事對上述第七至第十一項(xiàng)議案就聘任公司高管人員發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
特此公告。
附件：簡歷
高新張銅股份有限公司董事會
２００７年１２月２１日
附件：
公司高管人員簡歷
郭照相先生，公司副董事長、總經(jīng)理。生于１９５３年，中國國籍，高級工程師，高級經(jīng)濟(jì)師，獲得中國人民大學(xué)ＭＢＡ和美國林肯大學(xué)ＥＭＢＡ學(xué)位，現(xiàn)續(xù)讀于英國劍橋大學(xué)ＣＩＥ課程。曾任張家港市絲絨廠廠長、書記；烏茲美達(dá)服飾公司董事長（烏茲別克斯坦）；裕港絲絨織品有限公司董事長、總經(jīng)理；楊舍鎮(zhèn)黨委副書記、楊舍鎮(zhèn)農(nóng)工商總公司總經(jīng)理；張銅集團(tuán)董事長、總經(jīng)理；２００１年至今，任高新張銅股份有限公司黨委書記、副董事長兼總經(jīng)理。
郭照相先生與公司擬聘的其他董事、監(jiān)事及其他持有公司百分之五以上股份的股東之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。截至２００７年１２月１４日，郭照相先生持有公司５．１７％的股份，即２０４７５４００股。郭照相先生目前還兼任本公司控股子公司張家港安格魯金屬制品有限公司董事長。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。
周建清先生，公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理。出生于１９５５年，中國國籍，大專，高級經(jīng)濟(jì)師。曾任張家港楊舍輪窯廠廠長，張家港楊舍建材廠副廠長，２００１年至今任本公司副總經(jīng)理。
周建清先生與公司擬聘的其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。截至２００７年１２月１４日，周建清先生持有公司３．０９％股份，即１２２３２３００股。最近五年周建清先生未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。
李美蓉女士，公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理。生于１９５５年，中國國籍，會計(jì)師，高級經(jīng)濟(jì)師，獲美國管理技術(shù)大學(xué)工商管理碩士學(xué)位。本科畢業(yè)于浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院工業(yè)會計(jì)專業(yè)，２００３年獲得中國人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院ＣＦＯ專業(yè)研究生結(jié)業(yè)證書。曾任浙江利達(dá)實(shí)業(yè)公司副總經(jīng)理兼總會計(jì)師；中國高新投資咨詢公司副總經(jīng)理；曾在冶金財(cái)會報(bào)刊上發(fā)表過理論文章。２００１年至今任本公司董事兼財(cái)務(wù)總監(jiān)。
李美蓉女士與公司擬聘的其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。未持有公司股份。最近五年李美蓉女士未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。
蔣衛(wèi)民先生，公司副總經(jīng)理。生于１９６７年，中國國籍，大專，高級經(jīng)濟(jì)師。曾任張家港市銅加工廠車間主任；高新張銅有限公司車間主任、生產(chǎn)科長、副總經(jīng)理。２００１年至今任本公司副總經(jīng)理。
蔣衛(wèi)民先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。最近五年蔣衛(wèi)民先生未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員。
郭汝平先生，公司副總經(jīng)理。生于１９６６年，中國國籍，大專。曾任張家港市銅加工廠質(zhì)檢科長、車間主任；高新張銅有限公司車間主任、生產(chǎn)科長、生產(chǎn)制造部部長。
郭汝平先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。最近五年郭汝平先生未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員。
魏筆先生，公司董事會秘書、副總經(jīng)理。生于１９７１年，中國國籍，中南大學(xué)材料工程專業(yè)研究生，高級工程師。曾任張銅集團(tuán)技術(shù)科副科長、高新張銅金屬材料技術(shù)開發(fā)公司經(jīng)理、高新張銅技術(shù)開發(fā)部部長。曾主持高效節(jié)能內(nèi)螺紋銅管技改等多個(gè)大型項(xiàng)目和產(chǎn)品研發(fā)工作。２００７年至今任本公司總工程師。
魏筆先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。最近五年魏筆先生未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員。
許軍先生，公司副總經(jīng)理。生于１９６５年，中國國籍，大專，經(jīng)濟(jì)師。曾就職于張家港市楊舍鎮(zhèn)建材廠；曾任高新張銅有限公司車間主任、生產(chǎn)部長、副總經(jīng)理。２００１年至今任本公司副總經(jīng)理。
許軍先生與公司擬聘的其他董事、監(jiān)事及持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。許軍先生持有公司３．０９％股份，即１２２４０８３８股。最近五年許軍先生未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲戒。
Ｊｏｈｎ Ｌｅｅ先生，公司營銷總監(jiān)。生于１９５０年，加拿大國籍，畢業(yè)于英屬哥倫比亞大學(xué)，獲碩士學(xué)位。曾任港九電鍍業(yè)商會營業(yè)部總經(jīng)理、加拿大ＮＲＳ ＢＬＯＣＫ ＢＲＯＳ市場部經(jīng)理、加拿大ＢＯＳＡ ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ副總經(jīng)理。２００４年至今任本公司營銷總監(jiān)。
Ｊｏｈｎ Ｌｅｅ先生與持有公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。最近五年Ｊｏｈｎ Ｌｅｅ先生未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級管理人員。
股票代碼：００２０７５ 股票簡稱：高新張銅 公告編號：２００７－０３８
高新張銅股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第一次會議決議公告
本公司監(jiān)事保證監(jiān)事會決議內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
高新張銅股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第一次會議于２００７年１２月１０日以書面和電子郵件方式通知全體監(jiān)事，并于２００７年１２月２０日下午３：３０在公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開。公司監(jiān)事（含職工代表監(jiān)事）應(yīng)出席３人，實(shí)出席３人，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定定，合法有效。
經(jīng)與會監(jiān)事推選，會議由姜秉河先生主持，經(jīng)會議審議，形成了以下決議：
會議以３票同意，０票反對，０票棄權(quán)的表決結(jié)果通過了《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》。
同意選舉姜秉河先生為公司第三屆監(jiān)事會主席。
特此公告。
高新張銅股份有限公司監(jiān)事會
二OO七年十二月二十一日
來源：中國證券報(bào)
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