本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議沒有否決或修改提案的情況
●本次會議沒有新提案提交表決
一、會議召開及出席情況
云南馳宏鋅鍺股份有限公司董事會于２００７年１２月１日發(fā)出關(guān)于召開２００７年第一次臨時股東大會的書面通知，并于２００７年１２月２０日上午９：３０在公司三樓會議室召開２００７年第一次臨時股東大會，出席會議的股東及股東授權(quán)代表共 ９人，代表公司股份２１５，６７４，３３１股，占公司總股本３９，０００萬股的５５．３０％。公司董事長董英先生因工作原因不能參會，委托由董事總經(jīng)理陳進(jìn)先生主持會議，公司董事、監(jiān)事、董事會秘書和云南上義律師事務(wù)所律師出席會議，部分高管列席會議。會議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議采取記名投票表決方式，審議通過了以下事項：
１、審議通過了《關(guān)于公司年度業(yè)績激勵基金實施辦法》（詳見ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；
表決結(jié)果：同意票為２１５，６７４，３３１股，占出席會議的有表決權(quán)股份總數(shù)為１００％，反對票為０股，棄權(quán)票為０股。
２、審議通過了《關(guān)于修改公司章程的議案》（詳見附件）。
表決結(jié)果：同意票為２１５，６７４，３３１股，占出席會議的有表決權(quán)股份總數(shù)為１００％，反對票為０股，棄權(quán)票為０股。
二、律師出具的法律意見
云南上義律師事務(wù)所律師為本次會議出具了《法律意見書》，云南馳宏鋅鍺股份有限公司２００７年第一次臨時股東大會召集和召開的程序、出席會議人員和召集人的資格及表決程序、表決結(jié)果等事宜均符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
三、備查文件
１、股東大會決議及會議記錄；
２、見證律師出具的法律意見書。
特此公告
云南馳宏鋅鍺股份有限公司董事會
２００７年１２月２１日
附件：
一、將“第六條 公司注冊資本為人民幣壹億陸仟萬元。” 修正為：
修正為：第六條 公司注冊資本為人民幣叁億玖仟萬元。
二、將“第十三條 經(jīng)依法登記，公司經(jīng)營范圍：鉛鋅鍺系列產(chǎn)品的探礦、選礦、開采、冶煉、加工；進(jìn)出口業(yè)務(wù)和國內(nèi)貿(mào)易（屬專項管理的憑許可證經(jīng)營）；物流；硫酸、硫酸鋅、硫酸銨、銀（提煉）、鎘及技術(shù)服務(wù)；廢舊物資回收及利用、對外投資，礦山地質(zhì)、水文勘察、礦山勘探；礦山其井下建設(shè)工程的設(shè)計與施工；機械加工、維修、制造、車輛修理；陰陽極板生產(chǎn)、銷售；壓力容器制造安裝；有色金屬、黑色金屬、礦產(chǎn)品化驗分析技術(shù)服務(wù)；機電設(shè)備及計量器具的安裝、調(diào)試、檢定維修；水、電動力供應(yīng)；成品油零售（限下屬會澤縣者海鎮(zhèn)加油站憑證許可證經(jīng)營）；境外期貨套期保值業(yè)務(wù)、物流及道路貨物運輸（涉及專項審批的憑許可證開展經(jīng)營）”修正為：
第十三條 經(jīng)依法登記，公司經(jīng)營范圍：鉛鋅鍺系列產(chǎn)品的探礦、選礦、開采、冶煉、深加工及伴生有價金屬綜合回收；進(jìn)出口業(yè)務(wù)和國內(nèi)貿(mào)易（屬專項管理的憑許可證經(jīng)營）；硫酸、硫酸鋅、硫酸銨、金銀（提煉）、鉍鎘及技術(shù)服務(wù)；廢舊物資回收及利用、對外投資，礦山地質(zhì)、水文勘察、礦山勘探；礦山其井下建設(shè)工程的設(shè)計與施工；機械加工、維修、制造、車輛修理；陰陽極板生產(chǎn)、銷售；壓力容器制造安裝；有色金屬、黑色金屬、礦產(chǎn)品化驗分析技術(shù)服務(wù)；機電設(shè)備及計量器具的安裝、調(diào)試、檢定維修；水、電動力供應(yīng)；成品油零售（限下屬會澤縣者海鎮(zhèn)加油站憑證許可證經(jīng)營）；物流及道路貨物運輸、境外期貨套期保值業(yè)務(wù)（涉及專項審批的憑許可證開展經(jīng)營）。
三、將“第十八條 公司的發(fā)起人為：云南冶金集團總公司，公司設(shè)立時認(rèn)購的股份數(shù)８２，３７８，６１８股，出資方式為貨幣資金、固定資產(chǎn)、土地使用權(quán)、采礦權(quán)，出資時間２０００年７月１８日；云南省會澤縣國有資產(chǎn)持股經(jīng)營有限責(zé)任公司，認(rèn)購的股份數(shù)２，６２８，０６４股，出資方式為現(xiàn)金出資，出資時間２０００年７月１８日；曲靖富盛鉛鋅礦有限公司，認(rèn)購的股份數(shù)３，２８５，０７８股，出資方式為現(xiàn)金出資，出資時間２０００年７月１８日；云南省以禮河實業(yè)有限公司，認(rèn)購股份數(shù)１，３１４，０３１股，出資方式為現(xiàn)金出資，出資時間２０００年７月１８日；昆明理工大學(xué)，認(rèn)購股份數(shù)３９４，２０９股，出資方式為現(xiàn)金出資，出資時間２０００年７月１８日。”
修正為：
第十八條 公司的發(fā)起人為：
云南冶金集團總公司于２００３年７月３１日通過財政劃轉(zhuǎn)方式無償受讓原云南會澤鉛鋅礦所持有的８２，３７８，６１８股，２００６年５月３１日實施股權(quán)分置改革執(zhí)行對價安排后持有股份數(shù)為６５，０７９，１０８股。經(jīng)云南省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會批復(fù)和中國證券監(jiān)督管理委員會核準(zhǔn)，２００６年１１月１日對公司定向增資３５００萬股，２００７年４月１１日實施上年度利潤分配送股后現(xiàn)持有公司股份數(shù)為２００，１５８，２１６股。
會澤縣國有資產(chǎn)持股經(jīng)營有限責(zé)任公司于２０００年７月１８日公司成立時以現(xiàn)金認(rèn)購１，９７１，０４７股，２００３年７月１８日有償受讓原云南北電電力實業(yè)有限公司所持有的６５７，０１７股，２００６年５月３１日實施股權(quán)分置改革執(zhí)行對價安排后持有股份數(shù)為２，０７６，１７１股，２００７年４月１１日實施上年度利潤分配送股后現(xiàn)持有公司股份數(shù)為４，１５２，３４２股。
曲靖富盛鉛鋅礦有限公司于２０００年７月１８日公司成立時以現(xiàn)金認(rèn)購３，２８５，０７８股，２００６年５月３１日實施股權(quán)分置改革執(zhí)行對價安排后持有股份數(shù)為２，５９５，２１２股，２００７年４月１１日實施上年度利潤分配送股后現(xiàn)持有公司股份數(shù)為５，１９０，４２４股。
云南省以禮河實業(yè)有限公司于２０００年７月１８日公司成立時以現(xiàn)金認(rèn)購１，３１４，０３１股，２００６年５月３１日實施股權(quán)分置改革執(zhí)行對價安排后持有股份數(shù)為１，０３８，０８４股，２００７年４月１１日實施上年度利潤分配送股后現(xiàn)持有公司股份數(shù)為２，０７６，１６８股。
昆明理工大學(xué)，２０００年７月１８日公司成立時以現(xiàn)金認(rèn)購３９４，２０９股，２００６年５月３１日實施股權(quán)分置改革執(zhí)行對價安排后持有股份數(shù)為３１１，４２５股，２００７年４月１１日實施上年度利潤分配送股后現(xiàn)持有公司股份數(shù)為６２２，８５０股。
三、將“第十九條 公司的股份總數(shù)為１９，５００萬股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股１９，５００萬股，無其它種類的股份。”
修正為：
第十九條 公司的股份總數(shù)為３９，０００萬股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通股３９，０００萬股，無其它種類的股份。（中國證券報）
