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      中核華原鈦白股份有限公司２００７年第二次臨時股東大會決議公告
      
                    
                    
      
                        
                            2007年11月27日 0:0 
                            
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                              分類： 鈦資訊
                            
                        
                            
                            
                            
                        
                    
      
                    

                    
      股票代碼：００２１４５ 股票簡稱：中核鈦白 編號：２００７－０７
      
中核華原鈦白股份有限公司２００７年第二次臨時股東大會決議公告 
      

       
      
　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
      
　　一、重要提示：
      

      　　本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；
      

      　　二、會議的召開和出席情況：
      

      　　中核華原鈦白股份有限公司２００７ 年第二次臨時股東大會于２００７ 年１１月２６日在嘉峪關(guān)市泰興大酒店二樓會議室召開，會議采取現(xiàn)場投票方式。出席本次會議的股東及委托代理人共５人，代表有表決權(quán)的股份共１３０００萬股，占中核華原鈦白股份有限公司總股本的６８．４２％。會議由董事長方丁先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高管人員及見證律師列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
      

      　　三、議案的審議和表決情況：
      

      　　本次股東大會按照會議議程，采用記名投票表決方式，審議通過了如下決議：
      

      　?。保?《關(guān)于修改公司章程的議案》；
      

      　　表決結(jié)果：１３０００萬股贊成，０股反對，０股棄權(quán)。贊成股數(shù)占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％。
      

      　?。玻?《關(guān)于更換部分董事（含獨(dú)立董事）的議案》；對該議案表決時，實行了累積投票制。程文水先生、姚恒民先生選舉為公司董事，蔡林清先生、劉釗先生選舉為公司獨(dú)立董事。具體表決結(jié)果如下：
      

      　?。ǎ保┏涛乃?表決結(jié)果：１３０００萬票贊成。贊成數(shù)占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％。
      

      　?。ǎ玻┮忝?表決結(jié)果：１３０００萬票贊成。贊成數(shù)占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％。
      

      　?。ǎ常┎塘智?表決結(jié)果：１３０００萬票贊成。贊成數(shù)占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％。
      

      　?。ǎ矗﹦?釗 表決結(jié)果：１３０００萬票贊成。贊成數(shù)占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％。
      

      　?。常?《關(guān)于更換部分監(jiān)事的議案》；對該議案表決時，實行了累積投票制。李志茂先生選舉為公司監(jiān)事，具體表決結(jié)果如下：１３０００萬票贊成。贊成數(shù)占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％。
      

      　　四、律師出具的法律意見
      

      　　甘肅經(jīng)天地律師事務(wù)所委派方立廣律師出席本次會議，認(rèn)為本次股東大會的召集和召開程序、出席現(xiàn)場會議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會決議合法有效。
      

      　　五、備查文件：
      

      　　１、中核華原鈦白股份有限公司２００７年第二次臨時股東大會決議；
      

      　?。病⒏拭C經(jīng)天地律師事務(wù)所出具的《關(guān)于中核華原鈦白股份有限公司２００７年第二次臨時股東大會的法律意見書》。
      

      　　特此公告
      

      　　
      

      　　中核華原鈦白股份有限公司董事會
      

      　　二○○七年十一月二十六日
      
 
      
(中國證券報)
       
      
                    
      
                        責(zé)任編輯：LY
                        
      
                        
                        
                    
      
                    
      
                    
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