本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況，亦無(wú)新提案提交表決。
一、會(huì)議召開情況
１、會(huì)議召開時(shí)間
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：２００７年１０月２６日下午２：３０。
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為２００７年１０月２６日上午９：３０至１１：３０，下午１：００至３：００；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為２００７年１０月２５日下午３：００至２００７年１０月２６日下午３：００的任意時(shí)間。
２、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：北京市復(fù)興路戊１２號(hào)恩菲科技大廈５層
３、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
４、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
５、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)羅濤先生
６、本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議的出席情況
公司總股本為５８０，８００，０００股。
１、參加本次臨時(shí)股東大會(huì)表決的股東及授權(quán)代表人數(shù)２，７０１人，代表股份２０４，７７９，１０３股，占公司總股本的３５．２６％。
２、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議并表決的股東及授權(quán)代表人數(shù)２３人，代表股份９８，３０５，９８２股，占公司總股本的１６．９３％。
３、參加網(wǎng)絡(luò)投票的流通股股東人數(shù)２，６７８人，代表股份１０６，４７３，１２１股，占公司總股本的１８．３３２１％。
三、議案的審議情況
會(huì)議以書面記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式，審議通過(guò)了《中國(guó)有色集團(tuán)向中色股份轉(zhuǎn)讓其持有的凱豐資源控股有限公司１００％股權(quán)和沈陽(yáng)冶金機(jī)械有限公司５１．９０％股權(quán)》的議案
此項(xiàng)議案的表決結(jié)果是：同意股份２０４，４４２，６４０股，反對(duì)股份２８７，５６３股，棄權(quán)股份４８，９００股，同意股份占出席會(huì)議有效表決權(quán)的９９．８４％。
四、參加表決的前十大社會(huì)公眾股股東的表決結(jié)果
股東名稱
持有股份（股）
參會(huì)
方式
表決
結(jié)果
萬(wàn)向資源有限公司
４５，１４８，１２５
現(xiàn)場(chǎng)投票
同意
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行－創(chuàng)新成長(zhǎng)混合型證券投資基金
２５，２８６，９００
現(xiàn)場(chǎng)投票
同意
中國(guó)銀行－－嘉實(shí)穩(wěn)健開放式證券投資基金
１３，１１４，８８８
現(xiàn)場(chǎng)投票
同意
全國(guó)社?；穑保埃唇M合
１，２９９，９９６
現(xiàn)場(chǎng)投票
同意
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行－鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合型證券投資基金
１２，０００，０００
現(xiàn)場(chǎng)投票
同意
中國(guó)建設(shè)銀行—華寶興業(yè)行業(yè)精選股票型證券投資基金
１１，３００，３４６
網(wǎng)絡(luò)投票
同意
上海浦東發(fā)展銀行—廣發(fā)小盤成長(zhǎng)股票型證券投資基金
８，１１３，１２６
網(wǎng)絡(luò)投票
同意
中國(guó)工商銀行—匯添富均衡增長(zhǎng)股票型證券投資基金
６，５４８，７８０
網(wǎng)絡(luò)投票
同意
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行－東吳價(jià)值成長(zhǎng)雙動(dòng)力股票型證券投資基金
５，２９９，３０３
網(wǎng)絡(luò)投票
同意
中信證券—建行—中信證券股債雙贏集合資產(chǎn)管理計(jì)劃
４，７９１，３２５
網(wǎng)絡(luò)投票
同意
四、律師見證情況
乾坤律師事務(wù)所律師舒建仁先生、秦青女士出席了本次臨時(shí)股東大會(huì)，并出具了法律意見書：認(rèn)為本公司２００７年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的召集召開程序符合《公司法》及本公司章程之規(guī)定；出席會(huì)議人員的資格合法有效；表決程序合法有效，通過(guò)的決議合法有效。
特此公告。
中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司
２００７年１０月２６日
來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)
