云南錫業(yè)股份有限公司
2007年10月23日 0:0 4599次瀏覽 來源： 中國有色網(wǎng) 分類： 錫
§1 重要提示
1．1 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
1．2 沒有董事、監(jiān)事、高級管理人員對季度報告內(nèi)容的真實性、準確性、完整性無法保證或存在異議。
1．3 全體董事均出席了審議2007年第三季度報告的董事會。
1．4 公司本季度財務會計報告未經(jīng)審計。
1．5 公司董事長楊超先生、總經(jīng)理皇甫智偉先生、主管財務工作副總經(jīng)理楊奕敏女士、財務部主任普書明先生聲明：保證本季度報告中的財務報告真實、完整。
§2 公司基本情況
2．1 主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
本報告期末
上年度期末
本報告期末
比上年度期末增減（％）
總資產(chǎn)（元）
5，732，476，709．49
4，287，627，943．17
33．69
歸屬于母公司的所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）（元）
2，176，587，239．94
1，774，090，940．06
22．69
歸屬于母公司的每股凈資產(chǎn)（元）
4．0543
3．3046
22．69
年初至報告期末
上年同期
比上年同期增減（％）
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）
38，177，223．11
?。?90，271，987．64
每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）
0．0711
?。?．5407
報告期
年初至報告期末
年初至報告期末
比上年同期增減（％）
調(diào)整前
調(diào)整后
歸屬于公司普通股股東的凈利潤（元）
194，021，452．19
453，882，722．41
311．02
276．73
基本每股收益（元）
0．3614
0．8454
310．99
276．74
扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元）
0．3627
0．8465
281．48
277．23
稀釋每股收益（元）
0．3614
0．8454
310．99
276．74
凈資產(chǎn)收益率（全面攤?。ǎィ?/div>
8．91
20．85
增加14．29個百分點
增加13．74個百分點
扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率（％）
8．96
20．88
增加13．80個百分點
增加13．68個百分點
2007年一至三季度“扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤”中，扣除的項目及相關(guān)金額如下：
非經(jīng)常性損益項目
金額（元）
政府補助
1，058，332．00
罰款收入
418，832．26
非流動資產(chǎn)處置凈損失
?。?，065，616．70
債務重組損失
1，000．00
無法支付的應付款項
2，000．00
合 計
－585，452．44
2．2 報告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名流通股股東持股表
報告期末股東總數(shù)
23，912戶
前十名無限售條件流通股股東持股情況
股東名稱
持有無限售條件股份數(shù)量
股份種類種類
融通新藍籌證券投資基金
12，879，335股
人民幣普通股
中國銀行(6.53,-0.21,-3.12%)－嘉實穩(wěn)健開放式證券投資基金
10，867，785股
人民幣普通股
中國農(nóng)業(yè)銀行－大成創(chuàng)新成長混合型證券投資基金（ＬＯＦ）
10，078，004股
人民幣普通股
中國工商銀行(7.45,-0.16,-2.10%)－諾安價值增長股票證券投資基金
8，761，978股
人民幣普通股
上海浦東發(fā)展銀行－廣發(fā)小盤成長股票型證券投資基金
7，683，201股
人民幣普通股
上海浦東發(fā)展銀行－長信金利趨勢股票型證券投資基金
6，201，214股
人民幣普通股
中國人壽(67.04,-0.63,-0.93%)保險（集團）公司－傳統(tǒng)－普通保險產(chǎn)品
6，055，349股
人民幣普通股
中國光大銀行股份有限公司－光大保德信量化核心證券投資基金
5，804，042股
人民幣普通股
中國人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－005Ｌ－ＦＨ002深
5，688，196股
人民幣普通股
全國社保基金一零五組合
4，900，000股
人民幣普通股
2．3 報告期末公司前十名“錫業(yè)轉(zhuǎn)債”持有人情況
報告期末“錫業(yè)轉(zhuǎn)債”持有人總數(shù)
4，861
“錫業(yè)轉(zhuǎn)債”持有人名稱
報告期末持有數(shù)量（元）
比例（％）
中國工商銀行－興業(yè)可轉(zhuǎn)債混合型證券投資基金
61，353，000
9．44
中國銀行－銀華優(yōu)勢企業(yè)（平衡型）證券投資基金
54，319，600
8．36
融通新藍籌證券投資基金
40，070，500
6．16
中國工商銀行－廣發(fā)穩(wěn)健增長證券投資基金
35，611，100
5．48
中國工商銀行－融通藍籌成長證券投資基金
32，695，400
5．03
中國工商銀行－廣發(fā)聚富開放式證券投資基金
22，273，200
3．43
全國社?；鸲阋唤M合
22，000，000
3．38
新華人壽保險股份有限公司－分紅－個人分紅－018Ｌ－ＦＨ002深
21，934，700
3．37
中國銀行－易方達平穩(wěn)增長證券投資基金
18，969，600
2．92
東方證券股份有限公司
18，964，400
2．92
§3 重要事項
3．1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√適用□不適用
?。?）人民幣升值造成公司2007年一至九月份出口結(jié)算收入同比減少8，873萬元。
上述政策性調(diào)整對公司2007年一至三季度損益的影響額達到16，423萬元。
3．2 重大事項及其影響和解決方案的分析說明
√適用□不適用
（1）為補充新加坡錫業(yè)私人有限公司的流動資金，保證其生產(chǎn)經(jīng)營的正常進行，經(jīng)新加坡錫業(yè)私人有限公司的三個股東協(xié)商，決定向新加坡錫業(yè)私人有限公司增加注冊資本，注冊資本由200萬美元增加至867萬美元，其中，云錫美國資源有限公司增資358．17萬美元，增資后所持新加坡錫業(yè)私人有限公司股權(quán)比例由42％提升至51％，從而使新加坡錫業(yè)私人有限公司變更為云錫美國資源有限公司的控股子公司。目前，相關(guān)的投資事項正在進行中。
?。?）經(jīng)公司第三屆董事會第十五次會議審議通過，公司決定與與外方合作成立邦加勿里洞錫業(yè)公司及印尼云南第一礦物公司，2007年8月23日，公司此次對外投資行為正式獲得國家商務部的批準。其中，獲準向邦加勿里洞錫業(yè)公司投資867萬美元，占其注冊資本的51％；獲準向印尼云南第一礦物公司投資51萬美元，占其注冊資本的51％。
3．3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
√適用□不適用
股東名稱
特別承諾
承諾履行情況
云南錫業(yè)集團有限責任公司
1、所持有的非流通股股份自改革方案實施之日起，在十二個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓；
2、在法定承諾禁售期（即其所持股票獲得上市流通權(quán)之日起十二個月）期滿后二十四個月內(nèi)將不通過市場掛牌交易方式減持股票。在上述承諾期期滿后，其通過深交所掛牌交易出售股份，出售數(shù)量占錫業(yè)股份的股份總數(shù)的比例在十二個月內(nèi)不超過百分之二，在二十四個月內(nèi)不超過百分之五，且在二十四個月內(nèi)通過深交所掛牌交易出售股份，出售股份價格將不低于每股6．5 元（若自非流通股股份獲得流通權(quán)之日起至出售股份期間有派息、送股、資本公積轉(zhuǎn)增股份等事項，則對該價格作相應處理）。如在上述禁售期和限售期內(nèi)有違反承諾的賣出交易，承諾人將賣出資金劃入上市公司賬戶歸公司所有。
嚴格履行了承諾
個舊錫資工業(yè)公司
所持有的非流通股股份自改革方案實施之日起，在十二個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。
嚴格履行了承諾
個舊錫都有色金屬加工廠
所持有的非流通股股份自改革方案實施之日起，在十二個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。
嚴格履行了承諾
個舊聚源工礦公司
所持有的非流通股股份自改革方案實施之日起，在十二個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。
嚴格履行了承諾
個舊銀冠工業(yè)有限責任公司
所持有的非流通股股份自改革方案實施之日起，在十二個月內(nèi)不上市交易或者轉(zhuǎn)讓。
嚴格履行了承諾
注：個舊錫資工業(yè)公司、個舊錫都有色金屬加工廠、個舊聚源工礦公司、個舊銀冠工業(yè)有限責任公司所持的有限售條件股份已于2007年2月26日正式上市流通。在此之前，這四家股東均嚴格履行了在公司股權(quán)分置改革過程中所作的承諾，未出售或轉(zhuǎn)讓其所持股份。截止2007年9月30日，上述四家股東所持股份無變化。
3．4 預測年初到下一報告期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變化的警示及原因說明。
√適用□不適用
2007年初以來，國際、國內(nèi)錫價穩(wěn)步上揚，公司抓住有利時機，從內(nèi)部進一步提升管理水平，有效降低作業(yè)成本；從外部不斷加強市場開拓力度，主要產(chǎn)品的銷量同比均有較大幅度的增長。在消化了出口退稅率取消、人民幣升值等政策性因素的影響后，公司2007年一至三季度的經(jīng)營情況同比大幅度增長。結(jié)合公司2007年一至三季度實際經(jīng)營情況，公司預測2007年累計凈利潤較上年同期增長150％－180％（比較基數(shù)為2006年未經(jīng)調(diào)整的累計凈利潤212，579，195．18元），具體財務數(shù)據(jù)將在本公司2007年年度報告中詳細披露。
3．5 其他需說明的重大事項
3．5．1 證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
3．5．2 持有其他上市公司股權(quán)情況
□ 適用 √ 不適用
3．5．3 持有非上市金融企業(yè)、擬上市公司股權(quán)情況
□ 適用 √ 不適用
3．5．4 報告期接待調(diào)研、溝通、采訪等活動情況表
√ 適用 □不適用
接待時間
接待地點
接待方式
接待對象
談論的主要內(nèi)容及提供的資料
2007年8月14日
個舊
實地調(diào)研
聯(lián)合證券葉洮先生等十位投資者
公司現(xiàn)狀和發(fā)展戰(zhàn)略、錫行業(yè)情況
2007年8月30日
個舊
實地調(diào)研
富國基金白延紅女士
公司現(xiàn)狀和發(fā)展戰(zhàn)略、錫行業(yè)情況
董事長：楊超
云南錫業(yè)股份有限公司董事會
二零零七年十月二十三日
證券代碼：000960 證券簡稱：錫業(yè)股份 公告編號：股2007－037
轉(zhuǎn)債代碼：125960 轉(zhuǎn)債簡稱：錫業(yè)轉(zhuǎn)債
證券代碼：000960 證券簡稱：錫業(yè)股份 公告編號：股2007－035
轉(zhuǎn)債代碼：125960 轉(zhuǎn)債簡稱：錫業(yè)轉(zhuǎn)債
云南錫業(yè)股份有限公司
第三屆第十七次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
云南錫業(yè)股份有限公司第三屆董事會第十七次會議通知于二零零七年十月十日以當面送達及傳真的方式通知了全體董事、監(jiān)事及高級管理人員。此次會議于二零零七年十月二十日在本公司八樓大會議室以現(xiàn)場記名投票表決方式召開，應到董事十一人，實到董事十一人。公司全體監(jiān)事和高級管理人員列席了會議。符合《公司法》和《云南錫業(yè)股份有限公司章程》的規(guī)定。會議由董事長楊超先生主持，會議審議通過以下決議：
一、審議通過了《關(guān)于公司第四屆董事會董事候選人提名的預案》：
公司第三屆董事會至2007年11月即任期屆滿，經(jīng)股東單位和董事會提名委員會推薦，公司董事會將楊超先生、高文翔先生、肖建明先生、汪云曙先生、蘭旭先生、皇甫智偉先生、楊奕敏女士確認為第四屆董事會董事候選人，并提交公司2007年第二次臨時股東大會選舉；根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的規(guī)定，公司董事會認為王道豪先生、董華先生、陳智先生、謝云山先生具備擔任公司獨立董事的資格，與公司之間不存在任何影響其獨立客觀判斷的關(guān)系，將王道豪先生、董華先生、陳智先生、謝云山先生確認為公司第四屆董事會獨立董事候選人，并提交公司2007年第二次臨時股東大會選舉。
表決結(jié)果：有效表決票數(shù)11票，其中同意票11票，占出席會議有效表決票數(shù)的100％，反對票0票，棄權(quán)票0票。
二、審議通過了《關(guān)于收購昆明梁王金屬件制造有限公司所持云南錫業(yè)錫材有限公司股權(quán)的議案》：
在公司的戰(zhàn)略規(guī)劃中，云南錫業(yè)錫材有限公司是本公司的錫材生產(chǎn)基地，其對公司發(fā)展有重要意義。由于昆明梁王金屬件制造有限公司的主營業(yè)務并非有色金屬深加工，因此，經(jīng)雙方協(xié)商，公司決定收購昆明梁王金屬件制造有限公司所持有的云南錫業(yè)錫材有限公司47．43％的股權(quán)。截止2007年9月30日，云南錫業(yè)錫材有限公司經(jīng)評估后的凈資產(chǎn)價值為8，178．34萬元（此評估結(jié)果經(jīng)云南省國資委備案批準），47．43％的股權(quán)對應的凈資產(chǎn)價值應為3，878．99萬元，經(jīng)雙方協(xié)商，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格最后定為3，878．224萬元。本次收購完成后，云南錫業(yè)錫材有限公司將成為本公司的全資子公司。
云南錫業(yè)錫材有限公司在今后的生產(chǎn)經(jīng)營活動中，執(zhí)行本公司質(zhì)量標準，所生產(chǎn)的錫材產(chǎn)品使用本公司“云錫（ＹＴ）”商標，產(chǎn)品全部由本公司所屬經(jīng)銷分公司負責銷售。
表決結(jié)果：有效表決票數(shù)11票，其中同意票11票，占出席會議有效表決票數(shù)的100％，反對票0票，棄權(quán)票0票。
三、審議通過了《關(guān)于向云錫美國資源有限公司增加注冊資本的議案》：
云錫美國資源有限公司是本公司的全資子公司，一直負責公司海外市場的銷售，自成立以來，產(chǎn)品銷售量和銷售收入一年一個臺階。隨著銷售規(guī)模的擴大，營運資金也在不斷增加，原先5萬美元的注冊資本已遠不能滿足營運資金的需求。同時，云錫美國資源有限公司也是公司的海外窗口單位。因此，為滿足云錫美國資源有限公司正常運作，更好地發(fā)揮其在海外市場的橋頭堡作用，公司決定向云錫美國資源有限公司增加注冊資本，由5萬美元增加到500萬美元。
表決結(jié)果：有效表決票數(shù)11票，其中同意票11票，占出席會議有效表決票數(shù)的100％，反對票0票，棄權(quán)票0票。
四、審議通過了《關(guān)于為所屬子公司貸款提供擔保的議案》：
1、云南錫業(yè)錫材有限公司于2007年5月9日注冊成立，注冊資本為人民幣7，300萬元，為滿足云南錫業(yè)錫材有限公司廠區(qū)建設(shè)及后續(xù)生產(chǎn)流動資金的需要，云南錫業(yè)錫材有限公司擬向云南錫業(yè)錫材有限公司向中國銀行云南省分行申請短期授信總額人民幣伍仟萬元，期限一年；并擬向華夏銀行(19.10,-0.90,-4.50%)昆明城北支行申請流動資金借款授信人民幣叁仟萬元，期限一年，以保證其廠區(qū)建設(shè)及生產(chǎn)經(jīng)營正常周轉(zhuǎn)。
2、云南錫業(yè)錫化學品有限公司于2004年8月23日注冊成立，注冊資本為人民幣2，067．5萬元，為保證其生產(chǎn)經(jīng)營正常周轉(zhuǎn)，云南錫業(yè)錫化學品有限公司擬向廣東發(fā)展銀行昆明分行第一支行申請一年期綜合授信人民幣4，000萬元，并根據(jù)實際需要在綜合授信范圍內(nèi)進行貸款。
3、云南錫業(yè)郴州礦冶有限公司于2003年4月21日注冊成立，注冊資本為人民幣10，000萬元，云南錫業(yè)郴州礦冶有限公司正在建設(shè)期，為保證其建設(shè)工程的順利完成，云南錫業(yè)郴州礦冶有限公司擬向招商銀行(40.49,0.00,0.00%)昆明分行申請一年期綜合授信人民幣4，000萬元，并根據(jù)實際需要在綜合授信范圍內(nèi)進行貸款。
以上貸款由本公司進行擔保，擔保方式為連帶責任擔保。
以上擔保金額共計壹億陸仟萬元（160，000，000元），為公司最近經(jīng)審計的凈資產(chǎn)額1，979，632，530．89元（2007年6月30日數(shù)）的8．08％。
表決結(jié)果：有效表決票數(shù)11票，其中同意票11票，占出席會議有效表決票數(shù)的100％，反對票0票，棄權(quán)票0票。
五、審議通過了《關(guān)于取消向香港中銀集團投資有限公司定向增發(fā)股票的議案》：
經(jīng)2006年5月13日召開的公司2006年第一次臨時董事會審議通過，公司與香港中銀集團投資有限公司簽署了《戰(zhàn)略投資框架協(xié)議》，擬定公司將向其定向發(fā)行不超過5億元人民幣的人民幣普通股（Ａ 股）。
根據(jù)《戰(zhàn)略投資框架協(xié)議》中的生效條款，此協(xié)議自雙方均取得各自內(nèi)部必須的批準后生效，且以二者中后取得的批復的日期為準。
與2006年5月份相比，目前的證券市場發(fā)生了很大變化，公司股價有大幅度的上漲，如按2006年5月13日簽署的《戰(zhàn)略投資框架協(xié)議》實施定向增發(fā)將不能滿足《外國投資者對上市公司戰(zhàn)略投資管理辦法》等辦法的相關(guān)規(guī)定。因此，根據(jù)《戰(zhàn)略投資框架協(xié)議》第五條及第十五條的約定，經(jīng)雙方協(xié)商，同意取消公司此次向香港中銀集團投資有限公司定向增發(fā)股票之行為。
表決結(jié)果：有效表決票數(shù)11票，其中同意票11票，占出席會議有效表決票數(shù)的100％，反對票0票，棄權(quán)票0票。
六、審議通過了《關(guān)于公司向銀行申請貸款授信額度的議案》：
為滿足向國內(nèi)外市場采購原材料等方面生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)資金的需要，公司決定向招商銀行昆明分行申請綜合授信人民幣叁億伍仟萬元（350，000，000元），此項綜合授信為信用方式，期限一年。取得綜合授信額度后，在授信額度范圍內(nèi)辦理流動資金貸款、銀行承兌匯票、貿(mào)易融資等有關(guān)業(yè)務。
上述向銀行申請的綜合授信額度為叁億伍仟萬元（350，000，000元），占2007年上半年經(jīng)審計的凈資產(chǎn)額1，979，632，530．89元（2007年06月30日數(shù)）的17．68％。
表決結(jié)果：有效表決票數(shù)11票，其中同意票11票，占出席會議有效表決票數(shù)的100％，反對票0票，棄權(quán)票0票。
七、審議通過了《云南錫業(yè)股份有限公司二零零七年第三季度報告》（公告編號：股2007－037）。
表決結(jié)果：有效表決票數(shù)11票，其中同意票11票，占出席會議有效表決票數(shù)的100％，反對票0票，棄權(quán)票0票。
八、審議通過了《關(guān)于決定召開云南錫業(yè)股份有限公司二零零七年第二次臨時股東大會的議案》。
表決結(jié)果：有效表決票數(shù)11票，其中同意票11票，占出席會議有效表決票數(shù)的100％，反對票0票，棄權(quán)票0票。
該議案的具體內(nèi)容，詳見《云南錫業(yè)股份有限公司召開股東大會的通知》（公告編號：股2007－038）。
特此公告
云南錫業(yè)股份(81.20,0.32,0.40%)有限公司
董 事 會
二零零七年十月二十三日
附：公司第四屆董事會董事候選人簡歷
楊超，男，1956年出生，2001年8月云南師范大學研究生課程班結(jié)業(yè)，高級經(jīng)濟師，云南財經(jīng)大學客座教授。1974年8月在云錫技校參加工作。歷任云錫技工學校專職團總支書記，云錫三冶煉廠團委副書記、黨政辦主任、煉渣車間黨支部書記、合金車間黨總支書記，第三冶煉廠紀委書記，個舊錫都實業(yè)總公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，云錫公司黨政辦主任、經(jīng)理助理，云錫集團公司董事、常務副總經(jīng)理，現(xiàn)任云錫集團公司副董事長、總經(jīng)理、黨委副書記，云南錫業(yè)股份有限公司第三屆董事會董事長。
高文翔，男，1962年出生，2002年7月昆明理工大學碩士研究生畢業(yè)，采礦高級工程師。1984年8月在云錫馬礦參加工作，1991年1月起曾任云錫馬礦一區(qū)副區(qū)長、二區(qū)區(qū)長、生產(chǎn)技術(shù)科科長、生產(chǎn)辦副主任、主任、副礦長、總工程師。1995年10月任云錫公司經(jīng)理助理，2004年12月任云錫集團公司董事、黨委常委、副總經(jīng)理，2005年9月至今任云錫集團公司董事、黨委常委、常務副總經(jīng)理。高文翔先生現(xiàn)為云南錫業(yè)股份有限公司第三屆董事會副董事長。
肖建明，男，1947年出生，1982年畢業(yè)于云南師范大學，高級政工師，昆明理工大學管理學院兼職教授，云南財經(jīng)大學客座教授。1968年9月在十四冶參加工作，1982年9月起曾任十四冶黨委秘書科副科長、十四冶宣傳處副處長、十四冶設(shè)備材料公司黨委書記、有色昆明勘察院黨委書記，1997年12月任云南錫業(yè)公司黨委書記，1998年11月任云南錫業(yè)公司經(jīng)理、云南錫業(yè)股份有限公司董事長，2001年9月至今任云南錫業(yè)集團公司黨委書記、董事長。2006年10月，肖建明先生辭去云南錫業(yè)股份有限公司董事長一職，現(xiàn)為云南錫業(yè)股份有限公司第三屆董事會董事。
汪云曙，男，1956年出生，1999年7月昆明理工大學研究生課程進修班結(jié)業(yè)，高級政工師。1973年8月參加工作，1983年7月曾任云錫機械廠金工車間副主任、主任、黨支部書記，1993年10月任云錫黃茅山采選廠黨委副書記，1994年3月任云錫黃茅山采選廠黨委書記，1995年10月任云錫竹葉山礦黨委書記，1997年1月任云錫機械廠黨委書記，1998年3月任云錫公司黨委常委、組織部長，2001年9月至今任云錫集團公司黨委副書記、紀委書記。汪云曙先生現(xiàn)為云南錫業(yè)股份有限公司第三屆董事會董事。
蘭旭，男，1957年出生，1999年7月昆明理工大學研究生課程進修班結(jié)業(yè)，高級經(jīng)濟師。1974年8月參加工作，1983年6月曾任云錫公司一冶煉廠粗煉車間副主任、黨支部書記、宣傳部部長、金屬制件廠黨支部書記兼廠長，1995年9月任云錫一冶煉廠副廠長，1996年11月任云錫公司經(jīng)理助理兼云錫個舊冶煉廠常務副廠長，1998年11月任云錫股份公司副總經(jīng)理兼冶煉化工材料分公司經(jīng)理、黨委書記，2000年4月任云錫股份公司總經(jīng)理、黨委副書記，2003年7月至今任云錫集團公司黨委常委、副總經(jīng)理。蘭旭先生現(xiàn)為云南錫業(yè)股份有限公司第三屆董事會董事。
皇甫智偉，男，1966年出生，1988年6月云南大學畢業(yè)，2006年5月獲得昆明理工大學工程碩士學位，冶煉高級工程師。2000年7月任云錫股份公司冶煉、化工材料分公司經(jīng)理，2002年2月任云錫股份公司總經(jīng)理助理，2003年7月至今任云錫股份公司總經(jīng)理?；矢χ莻ハ壬F(xiàn)為云南錫業(yè)股份有限公司第三屆董事會董事。
楊奕敏，女，1965年出生，2000年6月云南大學研究生課程進修班結(jié)業(yè)，高級會計師，注冊會計師。歷任云錫公司個舊采選廠財務副科長、科長、廠長助理；云錫馬礦副總會計師；云錫公司審計處副處長；云南錫業(yè)股份有限公司財務總監(jiān)、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任云南錫業(yè)股份有限公司第三屆董事會董事、常務副總經(jīng)理、董事會秘書。
獨立董事候選人：
王道豪，男，1941年出生，大學本科學歷，高級經(jīng)濟師。曾歷任昆明重型機器廠總經(jīng)濟師、機電部昆明電器研究所所長、昆明市經(jīng)委副主任、云南省體改委黨組成員、處長、云南省證管辦助理巡視員、副主任、中國證監(jiān)會昆明特派員辦事處助理巡視員；于2002年2月退休?，F(xiàn)為云南錫業(yè)股份有限公司第三屆董事會獨立董事。
董華，男，1961年出生，高級工程師，1982年8月畢業(yè)于云南工學院化工機械專業(yè)，1998年11月畢業(yè)于中國社會科學院研究生院商業(yè)經(jīng)濟專業(yè)，昆明理工大學管理學院兼職教授，云南財經(jīng)大學客座教授。2000年6月至2001年12月先后任云南云天化股份有限公司總經(jīng)理、黨委副書記、董事長、云天化集團有限責任公司董事。2002年1月至今先后任云天化集團有限責任公司總經(jīng)理、黨委副書記、董事長、黨委書記。現(xiàn)為云南錫業(yè)股份有限公司第三屆董事會獨立董事。
陳智，男，1948年出生，1966年9月參加工作，1982年畢業(yè)于四川大學經(jīng)濟系，大學本科學歷，教授級高工。1982年2月在云南省政府辦公廳任秘書、正處級秘書、二處處長，1985年12月任云南省工商局副局長、黨組成員，1991年8月任云南省紅河州副州長，1994年8月任云南省地稅局副局長、黨組成員，1998年3月任云南冶金集團總公司黨委書記、董事長、總經(jīng)理，2002年11月至今任云南冶金集團總公司黨委書記、董事長。現(xiàn)為云南錫業(yè)股份有限公司第三屆董事會獨立董事。
謝云山，男，1975年9月出生， 中共黨員，上海財經(jīng)大學經(jīng)濟學博士，中國人民銀行金融研究所博士后，中國注冊會計師。2001年7月在云南省政府辦公廳省長辦公室從事秘書工作， 2004年2月任云南景谷林業(yè)股份有限公司董事長助理。 2005年6月在中國人民銀行金融研究所博士后流動站，從事宏觀經(jīng)濟、行業(yè)、貨幣政策方面的研究。2002年3月至今，任云南財經(jīng)大學投資研究所所長助理，從事研究、咨詢、培訓等工作?，F(xiàn)為云南錫業(yè)股份有限公司第三屆董事會獨立董事。
證券代碼：000960 證券簡稱：錫業(yè)股份 公告編號：股2007－036
轉(zhuǎn)債代碼：125960 轉(zhuǎn)債簡稱：錫業(yè)轉(zhuǎn)債
云南錫業(yè)股份有限公司
第三屆第十七次監(jiān)事會決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
云南錫業(yè)股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十七次會議通知于二零零七年十月十日以當面送達及傳真的方式通知了全體監(jiān)事。此次會議于二零零七年十月二十日在昆明關(guān)上云錫大酒店公司八樓大會議室以現(xiàn)場記名投票表決方式召開，應到監(jiān)事五人，實到監(jiān)事五人。符合《公司法》和《云南錫業(yè)股份有限公司章程》的規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席沈洪忠先生主持，會議審議通過以下議案：
1、審議通過了《關(guān)于公司第四屆監(jiān)事會股東監(jiān)事候選人提名的預案》：
公司第三屆監(jiān)事會至2007年11月即任期屆滿，經(jīng)股東單位推薦，第三屆監(jiān)事會確定沈洪忠先生、孟錫榮先生、舒永秀女士為公司第四屆監(jiān)事會股東監(jiān)事候選人，并提交公司2007年第二次臨時股東大會選舉。
根據(jù)公司章程第一百三十五條、第一百三十七條規(guī)定，經(jīng)云南錫業(yè)股份有限公司工會提名，公司職工代表大會選舉朱樹恩先生、劉凡云先生為公司第四屆監(jiān)事會職工監(jiān)事。
表決結(jié)果為：有效表決票數(shù)5票，其中同意票5票，占出席會議有效表決票數(shù)的100％，反對票0票，棄權(quán)票0票。
第四屆監(jiān)事會股東監(jiān)事候選人簡歷和第四屆監(jiān)事會職工監(jiān)事簡歷附后。
2、審議通過了《關(guān)于收購昆明梁王金屬件制造有限公司所持云南錫業(yè)錫材有限公司股權(quán)的議案》。
表決結(jié)果為：有效表決票數(shù)5票，其中同意票5票，占出席會議有效表決票數(shù)的100％，反對票0票，棄權(quán)票0票。
3、審議通過了《關(guān)于向云錫美國資源有限公司增加注冊資本的議案》。
表決結(jié)果為：有效表決票數(shù)5票，其中同意票5票，占出席會議有效表決票數(shù)的100％，反對票0票，棄權(quán)票0票。
4、審議通過了《關(guān)于為所屬子公司貸款提供擔保的議案》。
表決結(jié)果為：有效表決票數(shù)5票，其中同意票5票，占出席會議有效表決票數(shù)的100％，反對票0票，棄權(quán)票0票。
5、審議通過了《關(guān)于取消向香港中銀集團投資有限公司定向增發(fā)股票的議案》。
表決結(jié)果為：有效表決票數(shù)5票，其中同意票5票，占出席會議有效表決票數(shù)的100％，反對票0票，棄權(quán)票0票。
6、審議通過了《云南錫業(yè)股份有限公司二零零七年第三季度報告》。
表決結(jié)果為：有效表決票數(shù)5票，其中同意票5票，占出席會議有效表決票數(shù)的100％，反對票0票，棄權(quán)票0票。
特此公告
云南錫業(yè)股份有限公司
監(jiān) 事 會
二零零七年十月二十三日
附：公司第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人簡歷
沈洪忠，男，1952年出生，研究生，高級政工師。曾歷任云錫公司卡房采選廠黨委副書記、書記、老廠錫礦黨委書記、云錫公司黨委組織部常務副部長、公司工會副主席?，F(xiàn)任云南錫業(yè)集團有限責任公司工會主席兼機關(guān)黨委書記。
孟錫榮，男，1954年1月出生，研究生，高級政工師。1972年10月參加工作，1986年8月起歷任云南錫業(yè)公司大屯選礦廠紀委干事、組織部副部長、部長，紀委書記、黨委副書記、黨委書記。2003年2月至今任云南錫業(yè)集團有限責任公司紀委副書記、監(jiān)督處處長。
舒永秀，女，1962年出生，2000年6月云南大學研究生課程進修班結(jié)業(yè)，高級會計師。1981年在云錫公司參加工作。歷任云錫公司財務處資金科副科長、科長，云錫公司財務處副處長兼內(nèi)部銀行副行長?，F(xiàn)任云南錫業(yè)集團有限責任公司財務處處長。
第四屆監(jiān)事會職工監(jiān)事簡歷：
朱樹恩，男，1964年10月出生，云南師范大學研究生課程進修班結(jié)業(yè)，選礦高級工程師。歷任云錫大屯選礦廠車間副主任、車間主任、副廠長、廠長，現(xiàn)任云南錫業(yè)股份有限公司大屯選礦分公司經(jīng)理。
劉凡云，男，1962年9月出生，大學本科學歷，采礦高級工程師。歷任云錫松礦生產(chǎn)技術(shù)科副科長、科長，松礦一分礦分礦長，松礦副礦長，老廠錫礦礦長，云錫公司生產(chǎn)委副主任，云錫松礦副礦長、代理礦長，現(xiàn)任云南錫業(yè)股份有限公司大屯錫礦礦長。
證券代碼：000960 證券簡稱：錫業(yè)股份 公告編號：股2007－038
轉(zhuǎn)債代碼：125960 轉(zhuǎn)債簡稱：錫業(yè)轉(zhuǎn)債
云南錫業(yè)股份有限公司
召開股東大會通知
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
一、召開會議基本情況
經(jīng)云南錫業(yè)股份有限公司2007年10月20日召開的第三屆董事會第十七次會議研究，決定召開云南錫業(yè)股份有限公司2007年第二次臨時股東大會，現(xiàn)將召開云南錫業(yè)股份有限公司2007年第二次臨時股東大會的有關(guān)事宜說明如下：
1、會議召集人：云南錫業(yè)股份有限公司董事會
2、會議時間：二零零七年十一月八日（星期四）上午8：30分
3、會議地點：云南省個舊市金湖東路121號公司會議室
二、會議審議事項
1、審議《關(guān)于公司第四屆董事會董事候選人提名的預案》；
2、審議《關(guān)于公司第四屆監(jiān)事會股東監(jiān)事候選人提名的預案》。
根據(jù)《云南錫業(yè)股份有限公司章程》第七十七條“公司股東大會在選舉兩名以上董事時，采取累積投票制。股東大會采取累積投票制選舉董事時，出席會議股東所持每一股份有與選舉董事人數(shù)相同的選舉權(quán)，上述選舉權(quán)可以集中選舉一人，也可分配選舉數(shù)人，但不得重復使用，以得選票所代表選舉權(quán)較多者當選。”之規(guī)定，本次公司第四屆董事會董事成員的選舉將采取累積投票制。
公司第四屆董事會獨立董事候選人王道豪、董華、陳智、謝云山的任職資格需經(jīng)深圳證券交易所審核通過后，方可提交公司2007年第二次臨時股東大會選舉。
三、會議出席對象
1、截止二零零七年十月三十一日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記有限公司登記在冊的本公司全體股東。因故不能出席會議的股東，可以書面委托代理人代為出席和表決，該代理人可不必是公司股東。
2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
4、其他有關(guān)人員。
四、會議登記方法
1、出席會議的個人股東應持本人身份證、股票帳戶，受托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人股票帳戶；法人股股東代表持公司營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股票帳戶、授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可以用信函或傳真方式辦理登記手續(xù)。
2、登記時間：二零零七年十一月七日（星期三） 上午8：30—11：30 下午2：30—5：30
3、登記地點：云南省個舊市金湖東路公司證券部
五、其他
1、聯(lián)系人：馬波 李霞
電話：（0873）31186063118622
傳真：（0873）3118622
郵編：661000
會期半天，與會股東或代理人交通費、食宿費自理。
六、備查文件
1、經(jīng)與會董事和會議記錄人簽字確認的董事會決議、會議記錄；
2、所有提案具體內(nèi)容。
備查文件置于公司證券部
云南錫業(yè)股份有限公司
董 事 會
二零零七年十月二十三日
附件：
授權(quán)委托書
茲授權(quán)先生／女士作為本人／本單位的代理人出席云南錫業(yè)股份有限公司二零零七年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人簽名：委托人身份證號碼：
委托人持有股數(shù)：委托人股東帳戶卡：
代理人簽名：代理人身份證號碼：
委托日期：
（此委托書格式復印件有效）
云南錫業(yè)股份有限公司
董 事 會
年月日
證券代碼：000960 證券簡稱：錫業(yè)股份 公告編號：股2007－039
轉(zhuǎn)債代碼：125960 轉(zhuǎn)債簡稱：錫業(yè)轉(zhuǎn)債
云南錫業(yè)股份有限公司
獨立董事提名人聲明
提名人云南錫業(yè)股份有限公司董事會現(xiàn)就提名王道豪先生、董華先生、陳智先生、謝云山先生為云南錫業(yè)股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人發(fā)表公開聲明，被提名人與云南錫業(yè)股份有限公司之間不存在任何影響被提名人獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：
本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學歷、職稱、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，被提名人已書面同意出任云南錫業(yè)股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人（附：獨立董事候選人聲明書），提名人認為被提名人：
一、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，具備擔任上市公司董事的資格；
二、符合云南錫業(yè)股份有限公司章程規(guī)定的任職條件；
三、具備中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性：
1、被提名人及其直系親屬、主要社會關(guān)系均不在云南錫業(yè)股份有限公司及其附屬企業(yè)任職；
2、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份1％的股東，也不是該上市公司前十名股東；
3、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有該上市公司已發(fā)行股份5％以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職；
4、被提名人在最近一年內(nèi)不具有上述三項所列情形；
5、被提名人不是為該上市公司及其附屬企業(yè)提供財務、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務的人員。
四、包括云南錫業(yè)股份有限公司在內(nèi)，被提名人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
本提名人保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本提名人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。
提名人：云南錫業(yè)股份有限公司
董 事 會
2007年10月23日
云南錫業(yè)股份有限公司
獨立董事候選人聲明
聲明人王道豪，作為云南錫業(yè)股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與云南錫業(yè)股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1％或1％以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5％或5％以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括云南錫業(yè)股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。深圳證券交易所可依據(jù)本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守國家法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知，以及深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則等規(guī)定，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個人的影響。
聲明人：王道豪
2007年10月23日
云南錫業(yè)股份有限公司
獨立董事候選人聲明
聲明人董華，作為云南錫業(yè)股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與云南錫業(yè)股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1％或1％以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5％或5％以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括云南錫業(yè)股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。深圳證券交易所可依據(jù)本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守國家法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知，以及深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則等規(guī)定，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個人的影響。
聲明人：董華
2007年10月23日
云南錫業(yè)股份有限公司
獨立董事候選人聲明
聲明人陳智，作為云南錫業(yè)股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與云南錫業(yè)股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1％或1％以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5％或5％以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括云南錫業(yè)股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。深圳證券交易所可依據(jù)本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守國家法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知，以及深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則等規(guī)定，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個人的影響。
聲明人：陳智
2007年10月23日
云南錫業(yè)股份有限公司
獨立董事候選人聲明
聲明人謝云山，作為云南錫業(yè)股份有限公司第四屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明本人與云南錫業(yè)股份有限公司之間在本人擔任該公司獨立董事期間保證不存在任何影響本人獨立性的關(guān)系，具體聲明如下：
一、本人及本人直系親屬、主要社會關(guān)系不在該公司或其附屬企業(yè)任職；
二、本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司已發(fā)行股份的1％或1％以上；
三、本人及本人直系親屬不是該公司前十名股東；
四、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5％或5％以上的股東單位任職；
五、本人及本人直系親屬不在該公司前五名股東單位任職；
六、本人在最近一年內(nèi)不具有前五項所列舉情形；
七、本人沒有為該公司或其附屬企業(yè)提供財務、法律、管理咨詢、技術(shù)咨詢等服務；
八、本人沒有從該上市公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機構(gòu)和人員取得額外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件。
另外，包括云南錫業(yè)股份有限公司在內(nèi)，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家。
本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、完整和準確，不存在任何虛假陳述或誤導成分，本人完全明白作出虛假聲明可能導致的后果。深圳證券交易所可依據(jù)本聲明確認本人的任職資格和獨立性。本人在擔任該公司獨立董事期間，將遵守國家法律、法規(guī)、中國證監(jiān)會發(fā)布的規(guī)章、規(guī)定、通知，以及深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則等規(guī)定，確保有足夠的時間和精力履行職責，作出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在厲害關(guān)系的單位或個人的影響。
聲明人：謝云山
2007年10月23日
證券代碼：000960證券簡稱：錫業(yè)股份公告編號：股2007－040
轉(zhuǎn)債代碼：125960轉(zhuǎn)債簡稱：錫業(yè)轉(zhuǎn)債
云南錫業(yè)股份有限公司
2007年業(yè)績預增公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、預計的本期業(yè)績情況
1、業(yè)績預告期間：2007年1月1日至2007年12月31日
2、業(yè)績預告情況：同向大幅上升，預計較上年同期增長150％－180％
3、業(yè)績預告是否經(jīng)過注冊會計師預審計：否
二、上年同期業(yè)績
1、凈利潤：212，579，195．18元
2、每股收益：0．3960元
三、業(yè)績變動的原因說明
2007年初以來，國際、國內(nèi)錫價穩(wěn)步上揚，公司抓住有利時機，從內(nèi)部進一步提升管理水平，有效降低作業(yè)成本；從外部不斷加強市場開拓力度，主要產(chǎn)品的銷量同比均有較大幅度的增長。在消化了出口退稅率取消、人民幣升值等政策性因素的影響后，公司2007年一至三季度的經(jīng)營情況同比大幅度增長。結(jié)合公司2007年一至三季度實際經(jīng)營情況，公司預測2007年累計凈利潤較上年同期增長150％－180％（比較基數(shù)為2006年未經(jīng)調(diào)整的累計凈利潤212，579，195．18元），具體財務數(shù)據(jù)將在本公司2007年年度報告中詳細披露。
特此公告
云南錫業(yè)股份有限公司
董 事 會
二零零七年十月二十三日
關(guān)于董事會換屆選舉預案的
獨立意見
董事會：
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《云南錫業(yè)股份有限公司獨立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，作為云南錫業(yè)股份有限公司第三屆董事會的獨立董事，我們對公司第三屆董事會第十七次會議審議的《關(guān)于公司第四屆董事會董事候選人提名的預案》發(fā)表如下獨立意見：
1、本次董事會換屆選舉的程序規(guī)范，符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定；
2、經(jīng)審閱董事會候選人履歷等材料，未發(fā)現(xiàn)其中有《公司法》第147條規(guī)定不得擔任公司董事的情形，亦未有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且禁入尚未解除的現(xiàn)象，上述相關(guān)人員的任職資格符合擔任上市公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；
3、同意將該議案提交公司2007年第二次臨時股東大會審議。
獨立董事簽名：王道豪
董華
陳智
謝云山
二〇〇七年十月二十日
來源：中國證券報
責任編輯：LY
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