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      承德新新釩鈦股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2007年第三次股東大會(huì)的通知

      2007年10月17日 0:0 3523次瀏覽 來(lái)源:   分類: 鈦資訊

        證券代碼 600357 股票簡(jiǎn)稱:承德釩鈦 公告編號(hào):臨2007-020
        承德新新釩鈦股份有限公司
        關(guān)于召開(kāi)2007年第三次股東大會(huì)的通知
        本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
        承德新新釩鈦股份有限公司定于2007年11月1日召開(kāi)2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì),現(xiàn)將有關(guān)會(huì)議事項(xiàng)通知如下:
        一、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間:2007年11月1日(星期五)上午9點(diǎn)
        二、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn):河北省承德市雙灤區(qū)承鋼賓館
        三、會(huì)議方式:現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)
        四、會(huì)議審議議題:
        1、《承德新新釩鈦股份有限公司關(guān)于發(fā)行短期融資券的議案》;
        2、《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行短期融資券具體事宜的議案》。
        五、出席會(huì)議的對(duì)象:
        (1)截止2007年10月29日收市時(shí),在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。因故不能出席的股東可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議和參加表決,該股東代理人不必是公司的股東。
       ?。?)本公司的董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。
        (3)公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
        六、出席會(huì)議登記方法
       ?。?)登記手續(xù):
        凡欲出席會(huì)議的個(gè)人股東持有本人身份證、股東帳戶卡和持股清單辦理登記手續(xù);法人股東須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本影印件、法定代表人委托書(shū)、出席人身份證和持股清單辦理登記手續(xù);委托出席會(huì)議的代理人必須持有本人身份證、授權(quán)委托書(shū)及委托人股東帳戶卡登記。異地股東可用信函或傳真方式登記。
        (2)登記時(shí)間:
        為便于工作操作,會(huì)議集中登記時(shí)間為:2007年10月30日至31日,上午9:00~11:30,下午1:30~4:30。在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前,會(huì)議登記終止。
       ?。?)登記地址:承德市雙灤區(qū)承德新新釩鈦股份有限公司證券部
        七、其他事項(xiàng):
       ?。?)會(huì)期預(yù)計(jì)半天,與會(huì)股東食宿及交通費(fèi)用自理。
       ?。?)聯(lián)系電話:(0314)4073574、4079279
       ?。?)傳真:(0314)4079279
        (4)郵編:067002
       ?。?)聯(lián)系人:周開(kāi)英、梁柯英
        承德新新釩鈦股份有限公司董事會(huì)
        2007年10月17日
        授權(quán)委托書(shū)
        茲授權(quán)         先生/女士代表本人(單位)出席承德新新釩鈦股份有限公司2007年第三次臨時(shí)股東大會(huì),并代為行使表決權(quán)。
        委托人簽名:
        委托人身份證號(hào)碼:
        委托人持股數(shù)量:
        股東賬號(hào):
        受托人簽名:
        受托人身份證號(hào)碼:
        委托權(quán)限:
        委托日期:
       
      (來(lái)源:上海證券報(bào))

      責(zé)任編輯:LY

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