股票簡稱：關(guān)鋁股份　　　　　　股票代碼：000831　　　　 公告編號：2007-027
　　　　　　　　　　　　山西關(guān)鋁股份有限公司
　　　　　　 第四屆董事會第一次會議決議公告
　　 本公司及其董事保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
　　 山西關(guān)鋁股份有限公司（以下簡稱：“本公司”）第四屆董事會第一次會議于2007年 9月6日上午10:30時在公司辦公大樓一樓會議室召開。應(yīng)到董事8人，實到董事8人。會議由李慶先生主持。本次會議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定，會議及通過的決議合法有效。
　　 會議以記名投票表決方式一致通過如下決議：
　　 一、審議通過選舉公司董事長、副董事長的議案；
　　 經(jīng)會議審議選舉：
　　 李慶先生為本公司第四屆董事會董事長；
　　 表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
　　 王長科先生為本公司第四屆董事會副董事長。
　　 表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
　　 二、審議通過聘任公司總經(jīng)理的議案；
　　 由董事長提名，并經(jīng)會議審議聘任：
　　 王長科先生為本公司總經(jīng)理。
　　 表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
　　 三、審議通過聘任公司董事會秘書的議案；
　　 由董事長提名，并經(jīng)會議審議聘任：
　　 鄭啟家先生為本公司董事會秘書。
　　 表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
　　 四、審議通過聘任公司副總經(jīng)理、總會計師的議案；
　　　　由總經(jīng)理提名，并經(jīng)會議審議聘任：
　　 張久明先生為本公司常務(wù)副總經(jīng)理；
　　　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
　　 丁平生先生為本公司副總經(jīng)理；
　　 表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
　　 楊建臣先生為本公司副總經(jīng)理；
　　 表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
　　 閆國剛先生為本公司總會計師；
　　 表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
　　 黨建平先生為本公司總工程師；
　　 表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
　　 以上聘任的高級管理人員簡歷附后。
　　 獨立董事劉作舟先生、趙家生先生對以上第二、三、四項議案發(fā)表了同意意見。
　　 五、審議通過公司關(guān)于提名獨立董事的議案。
　　 公司控股股東山西關(guān)鋁集團有限公司提名劉昌桂先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人。（劉昌桂先生簡歷附后）
　　 劉昌桂先生的任職資格需提交深圳證券交易所審核無誤后,再提交公司股東大會審議表決，股東大會召開時間另行通知。
　　 表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
　　 以上人員均未因涉嫌違反證券市場法律、法規(guī)受到中國證監(jiān)會的處罰。本次聘任的高級管理人員中：王長科先生持有本公司股票 14,566 股，鄭啟家先生持有本公司股票 10,164股，張久明先生持有本公司股票1,742股，閆國剛先生持有本公司股票5,226股，丁平生先生持有本公司股票13,762股，楊建臣先生持有本公司股票5,226股，以上人員所持股份已被凍結(jié)；黨建平先生及獨立董事候選人劉昌桂先生未持有本公司股票。
　　 特此公告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山西關(guān)鋁股份有限公司董事會
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 二00七年九月六日　　 附：山西關(guān)鋁股份有限公司高級管理人員及獨立董事候選人簡歷
　　 鄭啟家，男，1956年4月出生，山西運城人，大學文化，經(jīng)濟師。山西關(guān)鋁股份有限公司董事會秘書兼證券部部長。
　　 主要簡歷為：
　　 1979年至1980年 任運城市教育局北郊學校會計；
　　 1981年1月至1993年4月 任運城地區(qū)洗滌劑廠計劃生產(chǎn)處計劃員、副處長、處長；
　　 1993年4月至1998年6月 任運城地區(qū)解州鋁廠計劃企管科副科長、副處長、處長；
　　 1998年6月至今 任山西關(guān)鋁股份有限公司董事會秘書兼證券部部長。
　　 楊建臣，男，1967年2月出生，山西運城人,大學學歷，高級工程師，1989年7月參加工作，1994年6月加入中國共產(chǎn)黨。山西關(guān)鋁股份有限公司副總經(jīng)理。
　　 主要簡歷為：
　　 1989年7月 任解州鋁廠電氣車間技術(shù)員、檢修工段長、副主任；
　　 1995年12月 任電氣車間主任兼支部書記；
　　 2001年2月 被聘為山西關(guān)鋁股份有限公司副總工程師；
　　 2003年4月至2006年5月 任山西關(guān)鋁集團有限公司熱電廠籌備處主任；
　　 2004年1月 任山西關(guān)鋁集團有限公司污水處理公司經(jīng)理；
　　 2004年4月19 日 市委組織部提名為山西關(guān)鋁股份有限公司副總經(jīng)理；
　　 2004年5月27 日 任山西關(guān)鋁股份有限公司副總經(jīng)理；
　　 2007年3月27 日 為運城市關(guān)鋁房地產(chǎn)開發(fā)有限公司董事長、法人代表。
　　 黨建平，男，１９67 年6 月出生，山西省芮城人，工程碩士，高級工程師，1988年 7 月參加工作，1993 年6 月加入中國共產(chǎn)黨。山西關(guān)鋁股份有限公司副總工程師兼技術(shù)中心主任、精鋁分廠廠長。
　　 主要簡歷為：
　　 1988年7月至1989年7月 任解州鋁廠生產(chǎn)科工藝員；
　　 1989年7月至1993年6月 歷任解州鋁廠電解一車間工藝員、副主任；
　　 1993年6月至1999年10月 歷任解州鋁廠電解二車間副主任、主任；
　　 1999年10月至2002年5月 任山西關(guān)鋁股份有限公司電解三車間主任；
　　 2001年1月至今 兼任山西關(guān)鋁股份有限公司技術(shù)中心主任；
　　 2001年2月至今 任山西關(guān)鋁股份有限公司副總工程師；
　　 2003年10月至今 兼任山西關(guān)鋁股份有限公司精鋁分廠廠長。
　　 其他高級管理人員簡歷詳見2007年8月21日 《證券時報》及臣潮資訊網(wǎng)《山西關(guān)鋁股份有限公司第三屆第十九次董事會決議公告》。
　　 劉昌桂，男，漢族，1961年10月出生，籍貫湖北荊州市，1984年7月畢業(yè)于浙江冶金經(jīng)濟高等?？茖W校財會專業(yè)，大專學歷，中共黨員，高級會計師，注冊會計師。
　　 工作簡歷：
　　 1984 年 8 月至 1998 年 10 月 在中國有色金屬工業(yè)總公司財務(wù)部，期間：1993 年 1 月任財務(wù)部企業(yè)一處副處長，1995 年 12 月任財務(wù)部計劃處處長，1997 年 5 月兼任財務(wù)部副總會計師；
　　 1998年8月至2002年4月 任中色資產(chǎn)管理有限公司董事、總經(jīng)理（副局級）；
　　 2001年2月至今 任中國有色金屬工業(yè)協(xié)會投資管理部主任（兼）；
　　 2002年5月至今 任中色資產(chǎn)管理有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。