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      高新張銅股份有限公司二○○七年第二次臨時股東大會決議公告 
      
                    
                    
      
                        
                            2007年09月06日 0:0 
                            
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                              分類： 銅資訊
                            
                        
                            
                            
                            
                        
                    
      
                    

                    
      股票代碼：００２０７５ 股票簡稱：高新張銅 公告編號：２００７－０２７
      
高新張銅股份有限公司二○○七年第二次臨時股東大會決議公告 
      

       
      
　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
      
　　一、會議召開和出席情況
      

      　　高新張銅股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于２００７年８月２１日在《中國證券報》刊登了將于２００７年９月５日召開公司２００７年第二次臨時股東大會的公告，２００７年９月５日上午９：００時采用現(xiàn)場會議方式在公司會議室召開，共有股東及股東授權(quán)代表６名出席本次股東大會，代表公司股份２１，６００萬股，占公司總股本３９，６００萬股的５４．５５％。本次會議由公司董事會召集，副董事長郭照相先生主持，公司全體董事、部分監(jiān)事出席了本次會議，公司高級管理人員及見證律師列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
      

      　　二、議案審議和表決情況
      

      　　本次股東大會無否決和修改議案的情況，也無新議案提交表決。股東大會按照會議議程審議了各項議案，并采用記名投票方式進(jìn)行了現(xiàn)場表決，審議通過了如下決議：
      

      　　審議通過了《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》；
      

      　　該議案的表決結(jié)果為：同意：２１，６００萬股，占出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；棄權(quán)：０股；反對：０股。
      

      　　三、法律意見書的結(jié)論性意見
      

      　　本次股東大會經(jīng)北京通商律師事務(wù)所張曉彤律師現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》。律師認(rèn)為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員資格、會議召集人的資格合法有效，股東大會表決程序和表決結(jié)果合法有效。
      

      　　四、備查文件
      

      　　１、經(jīng)出席會議董事簽字確認(rèn)的高新張銅股份有限公司２００７年第二次臨時股東大會決議；
      

      　?。?、律師對本次股東大會出具的《法律意見書》。
      

      　　特此公告。
      

      　　
      

      　　高新張銅股份有限公司
      

      　　二○○七年九月六日
      
 來源：中國證券報
       
      
                    
      
                        責(zé)任編輯：LY
                        
      
                        
                        
                    
      
                    
      
                    
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