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      承德新新釩鈦股份有限公司 2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告(等)

      2007年09月04日 0:0 4285次瀏覽 來(lái)源:   分類(lèi): 鈦資訊

        證券代碼 600357 股票簡(jiǎn)稱(chēng):承德釩鈦 公告編號(hào):臨2007-016
        承德新新釩鈦股份有限公司
        2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
        本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
        重要提示:本次會(huì)議否決提案的情況。
        ●《承德新新釩鈦股份有限公司與吳長(zhǎng)福共同出資建設(shè)“年產(chǎn)100萬(wàn)噸氧化球團(tuán)項(xiàng)目”的議案》未通過(guò);
        ●《承德新新釩鈦股份有限公司與承德興華恒通實(shí)業(yè)有限公司共同出資建設(shè)尾渣提釩項(xiàng)目的議案》未通過(guò)。
        一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
        承德新新釩鈦股份有限公司2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)于2007年9月3日在承德云山飯店召開(kāi)。出席會(huì)議的股東及股東代表8人,代表股數(shù)439,917,046股,占公司總股本的44.8%。會(huì)議由公司董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)田志平先生主持會(huì)議。公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的律師出席了會(huì)議,會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,所做決議合法有效。
        二、提案審議情況
        一、審議《承德新新釩鈦股份有限公司與吳長(zhǎng)福共同出資建設(shè)“年產(chǎn)100萬(wàn)噸氧化球團(tuán)項(xiàng)目”的議案》。
        表決結(jié)果為同意票35,948,243股,反對(duì)票0股,棄權(quán)票403,979,503股,同意票占有效表決票數(shù)的8.17%,未通過(guò)。
        二、審議《承德新新釩鈦股份有限公司與承德興華恒通實(shí)業(yè)有限公司共同出資建設(shè)尾渣提釩項(xiàng)目的議案》。
        表決結(jié)果為同意票35,948,243股,反對(duì)票0股,棄權(quán)票403,979,503股,同意票占有效表決票數(shù)的8.17%,未通過(guò)。
        以上兩項(xiàng)議案由于承德鋼鐵集團(tuán)有限公司及其控股股東唐山鋼鐵集團(tuán)有限公司尚未履行決策程序,因此承德鋼鐵集團(tuán)有限公司在本次股東大會(huì)上對(duì)以上兩項(xiàng)議案投棄權(quán)票。
        三、審議《承德釩鈦章程修正案》。
        表決結(jié)果為同意票439,917,046股,反對(duì)票0股,棄權(quán)票0股,同意票占有效表決票數(shù)的100%,通過(guò)。
        三、律師見(jiàn)證情況
        公司聘請(qǐng)的北京金臺(tái)律師事務(wù)所郭衛(wèi)東律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證,并出具了法律意見(jiàn)書(shū)。該法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為:本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議的人員資格及會(huì)議表決程序,均符合《公司法》、《規(guī)范意見(jiàn)》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,表決結(jié)果合法有效。
        四、備查文件目錄
        1、股東大會(huì)決議
        2、律師法律意見(jiàn)書(shū)
        特此公告。
        承德新新釩鈦股份有限公司董事會(huì)
        二OO七年九月三日
        北京市金臺(tái)律師事務(wù)所
        關(guān)于承德新新釩鈦股份有限公司
       ?。玻埃?年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的
        法律意見(jiàn)書(shū)
        致:承德新新釩鈦股份有限公司
        根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)[2006]21號(hào)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《大會(huì)規(guī)則》”)的有關(guān)規(guī)定,北京市金臺(tái)律師事務(wù)所(以下稱(chēng)“本所”)接受承德新新釩鈦股份有限公司(以下稱(chēng)“公司”或“承德釩鈦”)的委托,委派見(jiàn)證律師出席公司2007年9月3日召開(kāi)的2007年第二次臨時(shí)股東大會(huì)(以下稱(chēng)“本次股東大會(huì)” ),并根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》)、《中華人民共和國(guó)證券法》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《證券法》)、《大會(huì)規(guī)則》以及《承德新新釩鈦股份有限公司章程》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司章程》)的有關(guān)規(guī)定,就公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序;出席會(huì)議人員資格;股東大會(huì)的表決程序等相關(guān)事項(xiàng)出具法律意見(jiàn)。
        本所律師根據(jù)《大會(huì)規(guī)則》第五條的要求,按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神,對(duì)公司本次股東大會(huì)的有關(guān)文件和事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證,現(xiàn)出具法律意見(jiàn)如下:
       ?。薄⒈敬喂蓶|大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公司法》、《大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
        2、參加本次股東大會(huì)的人員均為有資格出席或列席的人員;召集人資格合法有效。
       ?。?、本次股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》、《大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,表決結(jié)果合法有效。
       ?。?、本次股東大會(huì)表決通過(guò)了:《承德新新釩鈦股份有限公司章程修正案》;
        5、本次股東大會(huì)未通過(guò):《承德新新釩鈦股份有限公司與吳長(zhǎng)福共同出資建設(shè)“年產(chǎn)100萬(wàn)噸氧化球團(tuán)項(xiàng)目”的議案》和《承德新新釩鈦股份有限公司與承德興華恒通實(shí)業(yè)有限公司共同出資建設(shè)尾渣提釩項(xiàng)目的議案》。
        6、本次股東大會(huì)表決的議案與董事會(huì)公告的議案一致。
        本意見(jiàn)書(shū)正本兩份、副本九份。
        北京市金臺(tái)律師事務(wù)所(加蓋公章)
        經(jīng)辦律師 郭衛(wèi)東(簽 字):
        二OO七年九月三日

       來(lái)源:上海證券報(bào)   

      責(zé)任編輯:LY

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