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中國鋁業(yè)股份有限公司董事會決議公告

2007年07月23日 0:0 4459次瀏覽來源：中國有色網(wǎng) 分類：鋁資訊

公司代碼：６０１６００公司簡稱：中國鋁業(yè) 公告編號：臨２００７－１４
中國鋁業(yè)股份有限公司董事會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　中國鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于２００７年７月２０日以書面議案方式進行，審議通過以下決議。書面議案審議、表決符合法律、法規(guī)、規(guī)章和公司《章程》規(guī)定。

　　一、同意《中國鋁業(yè)股份有限公司吸收合并包頭鋁業(yè)股份有限公司預(yù)案說明書》。

　　二、同意公司與包頭鋁業(yè)股份有限公司簽署《中國鋁業(yè)股份有限公司與包頭鋁業(yè)股份有限公司吸收合并協(xié)議》。

　　三、同意中國鋁業(yè)公司及其關(guān)聯(lián)方因本次吸收合并而增持公司股份免于向公司股東發(fā)出收購要約。

　　四、授權(quán)公司執(zhí)委會根據(jù)本次合并的具體情況對公司章程進行修改，并辦理修改后的公司章程在相關(guān)主管部門（包括國資委及工商行政管理機關(guān)）的備案手續(xù)。

　　五、同意召集召開公司２００７年第二次臨時股東大會暨內(nèi)資股（Ａ股）和境外上市外資股（Ｈ股）類別股東會議，審議及批準(zhǔn)公司新增Ａ股股份吸收合并包頭鋁業(yè)股份有限公司的特別決議案，會議時間另行通知。具體會議安排請見屆時發(fā)出的會議通知。

　　上述二、三、四項決議尚須提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

　　附件：

　?。薄ⅰ吨袊X業(yè)股份有限公司吸收合并包頭鋁業(yè)股份有限公司預(yù)案說明書》

　?。?、《中國鋁業(yè)股份有限公司與包頭鋁業(yè)股份有限公司吸收合并協(xié)議》

　?。?、《中國鋁業(yè)股份有限公司吸收合并包頭鋁業(yè)股份有限公司預(yù)案說明書摘要》

　?。?、《中國鋁業(yè)股份有限公司換股吸收合并包頭鋁業(yè)股份有限公司財務(wù)顧問報告》

　　５、《中國鋁業(yè)股份有限公司吸收合并包頭鋁業(yè)股份有限公司獨立董事意見函》

　　６、《中國鋁業(yè)股份有限公司２００６年度模擬合并會計報表及審閱報告》

　?。?、《北京市嘉源律師事務(wù)所關(guān)于中國鋁業(yè)股份有限公司吸收合并包頭鋁業(yè)股份有限公司之法律意見書》

　　８、《中國鋁業(yè)股份有限公司簡式權(quán)益變動報告書》

　　特此公告。

　　中國鋁業(yè)股份有限公司

　　董事會

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來源：中國證券報

責(zé)任編輯：LY

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