2007年5月，遼寧省桓仁振富礦業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱振富礦業(yè)）開始與我公司進(jìn)行業(yè)務(wù)往來。經(jīng)過幾次往來，雙方建立了比較良好的合作關(guān)系，彼此間的信任度逐漸增加。當(dāng)月30日，豫光金鉛再次要求振富礦業(yè)發(fā)貨，并迅速付了貨款，不料這一次卻出現(xiàn)了意外。
　　時(shí)間一天天過去，豫光金鉛卻遲遲未見到貨，相關(guān)負(fù)責(zé)人只得不斷催問，而振富礦業(yè)面對(duì)質(zhì)疑則閃爍其詞，一拖再拖。終于有一天，振富礦業(yè)負(fù)責(zé)人稱，公司已破產(chǎn)，無法提供礦粉，至于貨款，也已虧損殆盡。
　　豫光金鉛怎么也沒想到對(duì)方會(huì)來這么一出，有些措手不及。此后的很長(zhǎng)一段日子里，相關(guān)負(fù)責(zé)人隔三差五與振富礦業(yè)負(fù)責(zé)人聯(lián)系，并多次趕赴該公司所在地就此事進(jìn)行協(xié)商，但沒有任何進(jìn)展。2009年3月，我公司有關(guān)負(fù)責(zé)人選擇了報(bào)案。
　　接到報(bào)案，市公安立即展開行動(dòng)，積極搜集材料的同時(shí)，確定偵破計(jì)劃。4月8日，市公安先頭部隊(duì)一行3人趕赴遼寧沈陽(yáng)桓仁縣，開始對(duì)振富礦業(yè)的情況進(jìn)行調(diào)查。與振富礦業(yè)兩名負(fù)責(zé)人王某與刁某分別取得聯(lián)系后，對(duì)于所欠債務(wù)，兩名負(fù)責(zé)人均表示認(rèn)可，但同時(shí)表示之所以沒有發(fā)貨也沒有退款，確實(shí)是因?yàn)楣疽延?007年5月破產(chǎn)，至今仍無力償還，只希望能再寬限時(shí)日，待公司重新投入生產(chǎn)，再想辦法。
　　王、刁二人的說法如此一致，并且看起來似乎滴水不漏，辦案人員陷入了迷茫。此后，辦案人員一邊與王、刁二人交涉，一邊著手調(diào)查兩人及其家庭的經(jīng)濟(jì)狀況，同時(shí)到有關(guān)部門調(diào)查振富礦業(yè)幾年來的經(jīng)營(yíng)狀況，尋找蛛絲馬跡。很快有了結(jié)果，主要負(fù)責(zé)人王某名下所有的房產(chǎn)、車輛均已過戶給別人，銀行賬戶里也所剩無幾，刁某名下則空白一片，唯一有價(jià)值的是，其22歲的女兒名下竟然有輛價(jià)值百萬(wàn)元的高級(jí)轎車。他們同時(shí)了解到，振富礦業(yè)在當(dāng)?shù)仉姌I(yè)局的繳費(fèi)記錄在2007年9月份以前一直是正常的，即高額的電費(fèi)支出，可到了9月份之后，卻突然變成了每個(gè)月僅用幾十度電，這不得不令人懷疑?？墒?，王某堅(jiān)稱公司確于5月份停產(chǎn)。
　　4月21日，辦案民警返回濟(jì)源。雖然在遼寧的十幾天內(nèi)，案件表面上并無進(jìn)展，但對(duì)方供言與事實(shí)之間明顯的反差更加讓人懷疑振富礦業(yè)的故意隱匿資產(chǎn)行為，此時(shí)，已能基本確定對(duì)方的故意套現(xiàn)動(dòng)機(jī)。
　　返回濟(jì)源3周后，公安部門針對(duì)該起事件正式立案，并成立了專案組。5月12日，專案組人員再次趕赴遼寧。此次行動(dòng)，辦案人員改變了思路，針對(duì)王、刁二人長(zhǎng)期居住在丹東及沈陽(yáng)，辦案人員在整個(gè)遼寧省就二人以及振富礦業(yè)近年的賬戶變動(dòng)情況展開調(diào)查，了解到雖然目前兩人和其公司名下已沒有多少資產(chǎn)，但2007年6月之后，王某的賬戶上卻有過千萬(wàn)元的大額支出，而就振富礦業(yè)的賬面交易顯示，2007年5月之后也有過百萬(wàn)元的支出，這些錢遠(yuǎn)超過欠我公司的貨款。
　　一個(gè)細(xì)節(jié)引起了辦案人員的注意，2007年5月公司的貨款到賬后，并未在振富礦業(yè)的賬面上過多停留，也未進(jìn)行公司之間的交易，反而直接進(jìn)入了王某的個(gè)人賬戶，并且當(dāng)年11月王某的賬戶還有400多萬(wàn)元現(xiàn)金的入賬。如此反常的情況都足以證實(shí)，王某所言純屬虛構(gòu)，其借公司名義套現(xiàn)的事實(shí)進(jìn)一步確鑿。

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