2007年5月，遼寧省桓仁振富礦業(yè)有限公司（以下簡稱振富礦業(yè)）開始與我公司進行業(yè)務往來。經過幾次往來，雙方建立了比較良好的合作關系，彼此間的信任度逐漸增加。當月30日，豫光金鉛再次要求振富礦業(yè)發(fā)貨，并迅速付了貨款，不料這一次卻出現了意外。
　　時間一天天過去，豫光金鉛卻遲遲未見到貨，相關負責人只得不斷催問，而振富礦業(yè)面對質疑則閃爍其詞，一拖再拖。終于有一天，振富礦業(yè)負責人稱，公司已破產，無法提供礦粉，至于貨款，也已虧損殆盡。
　　豫光金鉛怎么也沒想到對方會來這么一出，有些措手不及。此后的很長一段日子里，相關負責人隔三差五與振富礦業(yè)負責人聯系，并多次趕赴該公司所在地就此事進行協(xié)商，但沒有任何進展。2009年3月，我公司有關負責人選擇了報案。
　　接到報案，市公安立即展開行動，積極搜集材料的同時，確定偵破計劃。4月8日，市公安先頭部隊一行3人趕赴遼寧沈陽桓仁縣，開始對振富礦業(yè)的情況進行調查。與振富礦業(yè)兩名負責人王某與刁某分別取得聯系后，對于所欠債務，兩名負責人均表示認可，但同時表示之所以沒有發(fā)貨也沒有退款，確實是因為公司已于2007年5月破產，至今仍無力償還，只希望能再寬限時日，待公司重新投入生產，再想辦法。
　　王、刁二人的說法如此一致，并且看起來似乎滴水不漏，辦案人員陷入了迷茫。此后，辦案人員一邊與王、刁二人交涉，一邊著手調查兩人及其家庭的經濟狀況，同時到有關部門調查振富礦業(yè)幾年來的經營狀況，尋找蛛絲馬跡。很快有了結果，主要負責人王某名下所有的房產、車輛均已過戶給別人，銀行賬戶里也所剩無幾，刁某名下則空白一片，唯一有價值的是，其22歲的女兒名下竟然有輛價值百萬元的高級轎車。他們同時了解到，振富礦業(yè)在當地電業(yè)局的繳費記錄在2007年9月份以前一直是正常的，即高額的電費支出，可到了9月份之后，卻突然變成了每個月僅用幾十度電，這不得不令人懷疑?？墒牵跄硤苑Q公司確于5月份停產。
　　4月21日，辦案民警返回濟源。雖然在遼寧的十幾天內，案件表面上并無進展，但對方供言與事實之間明顯的反差更加讓人懷疑振富礦業(yè)的故意隱匿資產行為，此時，已能基本確定對方的故意套現動機。
　　返回濟源3周后，公安部門針對該起事件正式立案，并成立了專案組。5月12日，專案組人員再次趕赴遼寧。此次行動，辦案人員改變了思路，針對王、刁二人長期居住在丹東及沈陽，辦案人員在整個遼寧省就二人以及振富礦業(yè)近年的賬戶變動情況展開調查，了解到雖然目前兩人和其公司名下已沒有多少資產，但2007年6月之后，王某的賬戶上卻有過千萬元的大額支出，而就振富礦業(yè)的賬面交易顯示，2007年5月之后也有過百萬元的支出，這些錢遠超過欠我公司的貨款。
　　一個細節(jié)引起了辦案人員的注意，2007年5月公司的貨款到賬后，并未在振富礦業(yè)的賬面上過多停留，也未進行公司之間的交易，反而直接進入了王某的個人賬戶，并且當年11月王某的賬戶還有400多萬元現金的入賬。如此反常的情況都足以證實，王某所言純屬虛構，其借公司名義套現的事實進一步確鑿。

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