證券代碼：００２１５５ 證券簡(jiǎn)稱：辰州礦業(yè) 公告編號(hào)：臨２０１０－０５
　　湖南辰州礦業(yè)股份有限公司
　?。玻埃保澳甑谝淮闻R時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及全體董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　重要提示：本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況。
　　一、會(huì)議召開和出席情況
　　湖南辰州礦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）２０１０年第一次臨時(shí)股東大會(huì)于２０１０年２月１１日上午９：３０在湖南省長(zhǎng)沙市金源大酒店天麒樓十五樓會(huì)議室召開，本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)陳建權(quán)先生主持，出席會(huì)議的股東及股東代表共９人，代表有表決權(quán)股份２４１，４３４，１９２股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的４４．１１％。公司部分董事、全體監(jiān)事、董事會(huì)秘書出席了本次會(huì)議，部分高級(jí)管理人員和見(jiàn)證律師列席了本次會(huì)議。會(huì)議的召集、召開及表決程序符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
　　二、議案審議和表決情況
　　會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決方式審議通過(guò)了以下議案：
　?。薄徸h通過(guò)了《關(guān)于變更公司２００９年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
　　表決結(jié)果：同意２４１，４３４，１９２股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；反對(duì)０股；棄權(quán)０股。
　?。?、審議通過(guò)了《關(guān)于增補(bǔ)董事的議案》。
　　表決結(jié)果：同意２４１，４３４，１９２股，占出席本次會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的１００％；反對(duì)０股；棄權(quán)０股。
　　三、律師出具的法律意見(jiàn)
　　本次股東大會(huì)由北京國(guó)楓律師事務(wù)所聶學(xué)民律師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書。該法律意見(jiàn)書認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合法律、行政法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議召集人和出席會(huì)議人員的資格合法有效，會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
　　四、備查文件
　?。?、《公司２０１０年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
　?。病ⅰ侗本﹪?guó)楓律師事務(wù)所關(guān)于湖南辰州礦業(yè)股份有限公司２０１０年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書》。
　　特此公告。
　　湖南辰州礦業(yè)股份有限公司
　　二〇一〇年二月十一日

　　證券代碼：００２１５５ 證券簡(jiǎn)稱：辰州礦業(yè) 公告編號(hào)：臨２０１０－０６
　　湖南辰州礦業(yè)股份有限公司
　　第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　湖南辰州礦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議于２０１０年２月１１日在長(zhǎng)沙市金源大酒店召開。本次會(huì)議的通知已于２０１０年２月５日通過(guò)電子郵件方式發(fā)送給所有董事、監(jiān)事、高管及保薦人代表。會(huì)議應(yīng)到董事６人，實(shí)到董事５人，獨(dú)立董事成輔民先生因出差委托獨(dú)立董事王善平先生出席并代為表決。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)陳建權(quán)先生主持，公司監(jiān)事及部分高管列席會(huì)議。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議以記名投票表決方式通過(guò)了以下議案：
　　一、以６票贊成、０票反對(duì)、０票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于為全資子公司湖南新龍礦業(yè)有限責(zé)任公司提供貸款擔(dān)保的議案》。
　　為了滿足公司全資子公司湖南新龍礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“新龍礦業(yè)”）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模發(fā)展的需要，董事會(huì)同意公司為新龍礦業(yè)向銀行提供最高額為１５，０００萬(wàn)元的貸款擔(dān)保，擔(dān)保自２０１０年１月１日至２０１２年１２月３１日，期限三年。
　　獨(dú)立董事在審議該議案時(shí)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)２０１０年２月１２日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《湖南辰州礦業(yè)股份有限公司關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：臨２０１０－０７）。
　　二、以６票贊成、０票反對(duì)、０票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案》。
　　經(jīng)本次董事會(huì)審議，為促進(jìn)公司的規(guī)范運(yùn)作，完善公司治理機(jī)制，加強(qiáng)公司內(nèi)部控制建設(shè)，同意補(bǔ)選黃啟富先生為董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員。

　　特此公告。
　　湖南辰州礦業(yè)股份有限公司
　　董 事 會(huì)
　　二〇一〇年二月十一日

　　證券代碼：００２１５５ 證券簡(jiǎn)稱：辰州礦業(yè) 公告編號(hào)：臨２０１０－０７
　　湖南辰州礦業(yè)股份有限公司
　　關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、擔(dān)保情況概述
　　經(jīng)湖南辰州礦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，公司擬采用連帶責(zé)任保證方式為全資子公司湖南新龍礦業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“新龍礦業(yè)”）向銀行提供最高額為１５，０００萬(wàn)元的貸款擔(dān)保，擔(dān)保自２０１０年１月１日至２０１２年１２月３１日，期限三年。
　　公司此次為全資子公司新龍礦業(yè)提供擔(dān)保不存在《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》中規(guī)定的第九章９．１１條情形，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。

　　二、被擔(dān)保人基本情況
　　公司名稱：湖南新龍礦業(yè)有限責(zé)任公司
　　注冊(cè)資本：１０，０００萬(wàn)元
　　注冊(cè)地址：邵陽(yáng)市新邵縣太芝廟鄉(xiāng)
　　法人代表：袁圣祥
　　公司類型：有限責(zé)任公司
　　經(jīng)營(yíng)范圍：黃金、銻等有色金屬礦探采選加工及銷售業(yè)務(wù)
　　股東情況：公司持有其１００％表決權(quán)股份，為公司全資子公司
　　財(cái)務(wù)狀況見(jiàn)下表：
　　金額單位：（人民幣）萬(wàn)元
　　■

　　三、董事會(huì)審議意見(jiàn)
　　為了解決新龍礦業(yè)流動(dòng)資金缺口難題，支持其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模發(fā)展的需要，公司董事會(huì)同意為新龍礦業(yè)提供最高額為１５，０００萬(wàn)元的擔(dān)保，并授權(quán)公司管理層辦理上述擔(dān)保相關(guān)手續(xù)。
　　新龍礦業(yè)經(jīng)營(yíng)情況良好，資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)良，償債能力較好，為其提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制的范圍之內(nèi)，不存在與中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)［２００３］５６號(hào)文《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》及證監(jiān)發(fā)［２００５］１２０號(hào)文《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》相違背的情況。

　　四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
　　截止本公告日，經(jīng)董事會(huì)審議批準(zhǔn)的對(duì)外擔(dān)保累計(jì)額為１９，０００萬(wàn)元（包括本次為新龍礦業(yè)提供的１５，０００萬(wàn)元擔(dān)保），占公司２００８年度經(jīng)審計(jì)合并報(bào)表凈資產(chǎn)的１０．５９％，上述擔(dān)保全部為對(duì)控股子公司的擔(dān)保，無(wú)逾期對(duì)外擔(dān)保情況。
　　本公司提供擔(dān)保的對(duì)象均為公司控股子公司，公司將嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)［２００３］５６號(hào)文《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》及證監(jiān)發(fā)［２００５］１２０號(hào)文《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》的規(guī)定，有效控制公司對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

　　五、獨(dú)立董事意見(jiàn)
　　公司獨(dú)立董事對(duì)本次對(duì)外擔(dān)保發(fā)表了如下獨(dú)立意見(jiàn)：
　　公司此次為全資子公司新龍礦業(yè)提供連帶責(zé)任保證方式的擔(dān)保是為了滿足其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模發(fā)展的需要。
　　公司董事會(huì)在審議上述對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)時(shí)嚴(yán)格按照《公司法》、《上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，履行了對(duì)外擔(dān)保的有關(guān)決策程序，審議上述對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)時(shí)公司如實(shí)、全部提供了新龍礦業(yè)相關(guān)資料，并進(jìn)行了詳細(xì)說(shuō)明，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)已充分揭示。
　　公司的擔(dān)保對(duì)象為全資子公司，公司能有效控制和防范風(fēng)險(xiǎn)，同意董事會(huì)關(guān)于為全資子公司新龍礦業(yè)提供貸款擔(dān)保的意見(jiàn)。
　　六、備查文件目錄
　　１． 《公司第二屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議》；
　?。玻?《獨(dú)立董事關(guān)于為全資子公司提供貸款擔(dān)保的獨(dú)立意見(jiàn)》。
　　特此公告。

　　湖南辰州礦業(yè)股份有限公司
　　董 事 會(huì)
　　二〇一〇年二月十一日