證券代碼：600456  證券簡稱：寶鈦股份  編號：2010－011

  寶雞鈦業(yè)股份有限公司

  關(guān)聯(lián)交易補充披露公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

在公司2009年定期報告披露中，因工作人員疏忽，在 “向關(guān)聯(lián)方銷售商品”中遺漏了一項關(guān)聯(lián)銷售商品內(nèi)容，未在2009年中報和年報中披露，對此深表歉意。上述問題通過公司核查發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)補充披露如下：

一、關(guān)聯(lián)交易概述

寶鈦華神鈦業(yè)有限公司2009年向關(guān)聯(lián)方銷售商品，具體內(nèi)容如下：

銷售商品 單位：萬元

2009年5月14日，寶鈦華神鈦業(yè)有限公司與中國有色金屬西安供銷運輸公司在西安市簽署了《工業(yè)品買賣合同》，合同標的物為海綿鈦，合同金額為10000萬元。寶鈦華神鈦業(yè)有限公司是公司控股子公司（持股比例66.67%），中國有色金屬西安供銷運輸公司為公司實際控制人陜西有色金屬控股集團有限責任公司下屬的全資子-企業(yè)，以上交易構(gòu)成了公司的關(guān)聯(lián)交易，自合同簽訂之日起生效，截止2009年12月31日止已全部履行完畢。

公司董事會將在最近一次的四屆十一次董事會補充審議以上關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事將回避表決。

二、關(guān)聯(lián)方介紹

（一）寶鈦華神鈦業(yè)有限公司

注冊地址：錦州市太和區(qū)女兒河鄉(xiāng)前白村

法定代表人：雷讓岐

注冊資本： 伍仟捌佰零貳萬肆仟壹佰元

企業(yè)類型：有限責任公司

主要經(jīng)營范圍：金屬鈦制造

（二）中國有色金屬西安供銷運輸公司

注冊地址：西安市湘子廟街3號副3號

法定代表人：田玉林

注冊資本：貳佰萬柒仟圓整

企業(yè)類型：全民所有制

主要經(jīng)營范圍：燃料、金屬材料、輕化原料、建筑材料、機械設(shè)備、電子器材

三、關(guān)聯(lián)交易基本情況和定價政策

合同雙方同意，寶鈦華神鈦業(yè)有限公司按照合同約定的條件向中國有色金屬西安供銷運輸公司供應海綿鈦。交易價格參照市場原則雙方定價結(jié)算，采取復驗合格后，承兌/現(xiàn)匯付款。

四、進行上述各關(guān)聯(lián)交易的目的以及對公司的影響

上述關(guān)聯(lián)交易事項是公司控股子公司與公司實際控制人陜西有色金屬控股集團有限責任公司下屬的全資子公司企業(yè)間正常、合法的經(jīng)濟行為，其交易行為有利于公司正常經(jīng)營，符合公司及全體股東利益。

五、獨立董事意見

公司獨立董事周廉、康義、陳方正、李垣認為：該等交易事項屬正常、合法的經(jīng)濟行為，其交易價格由雙方參照市場價格協(xié)商確定，定價客觀、公允，未損害非關(guān)聯(lián)股東的利益，其交易行為有利于公司正常經(jīng)營，符合公司及全體股東利益；公司董事會將在最近一次的四屆十一次董事會補充審議以上關(guān)聯(lián)交易事項，關(guān)聯(lián)董事將回避表決。

六、備查文件

寶鈦華神鈦業(yè)有限公司與中國有色金屬西安供銷運輸公司《工業(yè)品買賣合同》。

寶雞鈦業(yè)股份有限公司董事會

二〇一〇年六月十一日