●營(yíng)銷方面：
　　天津稀有湖南分公司客戶劉莉表示，天津稀有方面在課堂中宣講“雙重收益”，即客戶除了交易中獲得的收益，還可從其所發(fā)展客戶的交易中提取傭金，返傭比例高達(dá)75%~80%；

　　●價(jià)格方面：
　　自2009年11月份來，天津稀有電子平臺(tái)銦各合約走勢(shì)嚴(yán)重背離同期亞洲金屬網(wǎng)現(xiàn)貨價(jià)格，知情人士稱，天津稀有存在通過倉單質(zhì)押虛擬交易資金、開設(shè)主力賬戶操縱市場(chǎng)交易之嫌

　　●資金方面：
　　知情人士稱，天津稀有都要求客戶在工商銀行[4.67 0.00%]開立U盾賬戶，由此完成全部資金劃轉(zhuǎn)。不過，U盾只是第三方代扣，而并非資金的第三方監(jiān)管，客戶的資金實(shí)際上都在天津稀有的掌控之中

　　“懇請(qǐng)全面徹查天津稀有金屬電子平臺(tái)交易黑幕，懲治違法違規(guī)行為。”2010年9月末，《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》接到一份舉報(bào)材料，指稱天津稀有金屬交易市場(chǎng)(下稱“天津稀有”)涉嫌惡意操控交易，導(dǎo)致湖南千余投資者資金異?？s水。
　　有知情人士稱，天津稀有確實(shí)存在違規(guī)操作的嫌疑，同時(shí)，還涉嫌挪用客戶資金。
　　天津稀有官方網(wǎng)站資料顯示：“天津稀有金屬交易市場(chǎng)是以保護(hù)我國(guó)稀有金屬資源，爭(zhēng)取我國(guó)稀有金屬、小金屬國(guó)際定價(jià)權(quán)為使命的大型稀有金屬電子交易市場(chǎng)。”據(jù)知情人士透露，天津稀有目前的實(shí)際控制人為薛樹康，其發(fā)起人都有過期貨從業(yè)經(jīng)歷，其中一位當(dāng)年是華夏商品現(xiàn)貨交易所的主要代理商。

　　“類傳銷”模式？
　　“投資都是有風(fēng)險(xiǎn)的，如果是正常的虧損，我認(rèn)了，但現(xiàn)在這種形勢(shì)，明顯是人為操作，太不正常了。”9月29日晚，湖南郴州的劉莉(化名)向《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者表示，其投資虧損，并且懷疑這種虧損遭到了人為操作。
　　劉莉是天津稀有湖南分公司的一名普通客戶，此前從未接觸過大宗商品交易和期貨交易。2009年6月，劉莉在聽了幾堂課后，成為朋友的“下線”，加入到了長(zhǎng)沙金界指投資管理有限公司(下稱“長(zhǎng)沙金界指”)。長(zhǎng)沙金界指為天津稀有在湖南的代理商，同時(shí)是天津稀有湖南分公司。
　　據(jù)劉莉描述，是天津稀有方面在課堂中宣講的“雙重收益”吸引了她——通過交易，存在盈利想象，而如果自己能夠介紹新的客戶加入，還可以從所發(fā)展客戶的交易中提取傭金。在她現(xiàn)在看來，這實(shí)際上有“類傳銷”的痕跡，只是這種提取傭金的層級(jí)不如傳銷的“多層”，只能從自己直接發(fā)展的客戶交易中獲得傭金，也正因如此，她和她的朋友們大部分都會(huì)將資金分散在幾個(gè)不同姓名的賬戶，同時(shí)盡量地將身邊的親戚朋友發(fā)展進(jìn)來。
　　高返傭是天津稀有吸引代理商和客戶的一個(gè)重要手段。長(zhǎng)沙金界指表示，除了在電子平臺(tái)交易外，的確可以從其直接發(fā)展的客戶交易中獲得傭金。
　　天津稀有的返傭高達(dá)75%~80%，比如1批交易天津稀有收取1.5元交易費(fèi)用，則給代理商返傭1.1元~1.25元，代理商再對(duì)與其直接簽約的代理(客戶)返傭。像劉莉這樣的普通客戶，可以獲得不超過0.6元/批的傭金。
　　劉莉這樣的客戶直接與長(zhǎng)沙金界指簽訂“入市交易協(xié)議”，同時(shí)獲得交易賬號(hào)在天津稀有的電子平臺(tái)進(jìn)行交易。但長(zhǎng)沙金界指的負(fù)責(zé)人強(qiáng)調(diào)，這套模式都是天津稀有制訂的，交易賬號(hào)也是由其統(tǒng)一發(fā)放的，之所以由長(zhǎng)沙金界指這樣的代理商而不是天津稀有直接與客戶簽約，該負(fù)責(zé)人認(rèn)為，“估計(jì)是想逃避監(jiān)管，擔(dān)心客戶的資質(zhì)問題”。他表示，實(shí)際上，天津稀有對(duì)代理商的要求只有一個(gè)，就是多發(fā)展客戶，而且重點(diǎn)就是自然人，天津稀有也多次派管理層現(xiàn)場(chǎng)向自然人宣講，吸引其加入，而對(duì)資質(zhì)不作任何要求。
　　長(zhǎng)沙金界指負(fù)責(zé)人介紹，不僅是普通客戶，即使是代理商的資質(zhì)，天津稀有也沒有作出任何硬性要求。該公司2008年從網(wǎng)上招商信息了解到天津稀有，成為代理商，后成立湖南分公司。申辦之初，長(zhǎng)沙金界指的經(jīng)營(yíng)范圍并不涉及金屬交易和大宗商品交易，天津稀有也未對(duì)其資質(zhì)有嚴(yán)格的要求。“如果嚴(yán)格來說，我們這樣的代理商，都是不符合資質(zhì)的。”長(zhǎng)沙金界指的負(fù)責(zé)人訕笑道。

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