天津稀有金屬交易市場(chǎng)黑幕調(diào)查:有人為操縱嫌疑
2010年10月18日 10:59 13461次瀏覽 來源: 第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào) 分類: 稀土 作者: 劉浪
●營(yíng)銷方面:
天津稀有湖南分公司客戶劉莉表示,天津稀有方面在課堂中宣講“雙重收益”,即客戶除了交易中獲得的收益,還可從其所發(fā)展客戶的交易中提取傭金,返傭比例高達(dá)75%~80%;
●價(jià)格方面:
自2009年11月份來,天津稀有電子平臺(tái)銦各合約走勢(shì)嚴(yán)重背離同期亞洲金屬網(wǎng)現(xiàn)貨價(jià)格,知情人士稱,天津稀有存在通過倉單質(zhì)押虛擬交易資金、開設(shè)主力賬戶操縱市場(chǎng)交易之嫌
●資金方面:
知情人士稱,天津稀有都要求客戶在工商銀行[4.67 0.00%]開立U盾賬戶,由此完成全部資金劃轉(zhuǎn)。不過,U盾只是第三方代扣,而并非資金的第三方監(jiān)管,客戶的資金實(shí)際上都在天津稀有的掌控之中
“懇請(qǐng)全面徹查天津稀有金屬電子平臺(tái)交易黑幕,懲治違法違規(guī)行為。”2010年9月末,《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》接到一份舉報(bào)材料,指稱天津稀有金屬交易市場(chǎng)(下稱“天津稀有”)涉嫌惡意操控交易,導(dǎo)致湖南千余投資者資金異??s水。
有知情人士稱,天津稀有確實(shí)存在違規(guī)操作的嫌疑,同時(shí),還涉嫌挪用客戶資金。
天津稀有官方網(wǎng)站資料顯示:“天津稀有金屬交易市場(chǎng)是以保護(hù)我國(guó)稀有金屬資源,爭(zhēng)取我國(guó)稀有金屬、小金屬國(guó)際定價(jià)權(quán)為使命的大型稀有金屬電子交易市場(chǎng)。”據(jù)知情人士透露,天津稀有目前的實(shí)際控制人為薛樹康,其發(fā)起人都有過期貨從業(yè)經(jīng)歷,其中一位當(dāng)年是華夏商品現(xiàn)貨交易所的主要代理商。
“類傳銷”模式?
“投資都是有風(fēng)險(xiǎn)的,如果是正常的虧損,我認(rèn)了,但現(xiàn)在這種形勢(shì),明顯是人為操作,太不正常了。”9月29日晚,湖南郴州的劉莉(化名)向《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者表示,其投資虧損,并且懷疑這種虧損遭到了人為操作。
劉莉是天津稀有湖南分公司的一名普通客戶,此前從未接觸過大宗商品交易和期貨交易。2009年6月,劉莉在聽了幾堂課后,成為朋友的“下線”,加入到了長(zhǎng)沙金界指投資管理有限公司(下稱“長(zhǎng)沙金界指”)。長(zhǎng)沙金界指為天津稀有在湖南的代理商,同時(shí)是天津稀有湖南分公司。
據(jù)劉莉描述,是天津稀有方面在課堂中宣講的“雙重收益”吸引了她——通過交易,存在盈利想象,而如果自己能夠介紹新的客戶加入,還可以從所發(fā)展客戶的交易中提取傭金。在她現(xiàn)在看來,這實(shí)際上有“類傳銷”的痕跡,只是這種提取傭金的層級(jí)不如傳銷的“多層”,只能從自己直接發(fā)展的客戶交易中獲得傭金,也正因如此,她和她的朋友們大部分都會(huì)將資金分散在幾個(gè)不同姓名的賬戶,同時(shí)盡量地將身邊的親戚朋友發(fā)展進(jìn)來。
高返傭是天津稀有吸引代理商和客戶的一個(gè)重要手段。長(zhǎng)沙金界指表示,除了在電子平臺(tái)交易外,的確可以從其直接發(fā)展的客戶交易中獲得傭金。
天津稀有的返傭高達(dá)75%~80%,比如1批交易天津稀有收取1.5元交易費(fèi)用,則給代理商返傭1.1元~1.25元,代理商再對(duì)與其直接簽約的代理(客戶)返傭。像劉莉這樣的普通客戶,可以獲得不超過0.6元/批的傭金。
劉莉這樣的客戶直接與長(zhǎng)沙金界指簽訂“入市交易協(xié)議”,同時(shí)獲得交易賬號(hào)在天津稀有的電子平臺(tái)進(jìn)行交易。但長(zhǎng)沙金界指的負(fù)責(zé)人強(qiáng)調(diào),這套模式都是天津稀有制訂的,交易賬號(hào)也是由其統(tǒng)一發(fā)放的,之所以由長(zhǎng)沙金界指這樣的代理商而不是天津稀有直接與客戶簽約,該負(fù)責(zé)人認(rèn)為,“估計(jì)是想逃避監(jiān)管,擔(dān)心客戶的資質(zhì)問題”。他表示,實(shí)際上,天津稀有對(duì)代理商的要求只有一個(gè),就是多發(fā)展客戶,而且重點(diǎn)就是自然人,天津稀有也多次派管理層現(xiàn)場(chǎng)向自然人宣講,吸引其加入,而對(duì)資質(zhì)不作任何要求。
長(zhǎng)沙金界指負(fù)責(zé)人介紹,不僅是普通客戶,即使是代理商的資質(zhì),天津稀有也沒有作出任何硬性要求。該公司2008年從網(wǎng)上招商信息了解到天津稀有,成為代理商,后成立湖南分公司。申辦之初,長(zhǎng)沙金界指的經(jīng)營(yíng)范圍并不涉及金屬交易和大宗商品交易,天津稀有也未對(duì)其資質(zhì)有嚴(yán)格的要求。“如果嚴(yán)格來說,我們這樣的代理商,都是不符合資質(zhì)的。”長(zhǎng)沙金界指的負(fù)責(zé)人訕笑道。
責(zé)任編輯:毋寧秋
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