錫業(yè)股份四屆十一次董事會(huì)在昆召開(kāi)
2010年10月21日 13:41 3453次瀏覽 來(lái)源： 中國(guó)有色網(wǎng) 分類： 錫
董事長(zhǎng)雷毅先生主持會(huì)議
10月18日，錫業(yè)股份在昆明云錫大酒店八樓會(huì)議室召開(kāi)第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，主要審議《關(guān)于公司第五屆董事會(huì)董事候選人提名的預(yù)案》等五項(xiàng)議案。
按照《云南錫業(yè)股份有限公司章程》的規(guī)定，錫業(yè)股份第四屆董事會(huì)董事任期至2010年11月即將屆滿，需換屆選舉。經(jīng)股東單位云錫［2010］5號(hào)文件及董事會(huì)提名委員會(huì)推薦，本次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司第五屆董事會(huì)董事候選人提名的預(yù)案》。按照錫業(yè)股份第四屆董事會(huì)提名，雷毅先生、高文翔先生、汪云曙先生、蘭旭先生、汪繼紅先生、皇甫智偉先生、楊奕敏女士為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；同時(shí)，根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》的規(guī)定，鄭昌幸先生、陳智先生、謝云山先生、劉治海先生被提名為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，這11名董事候選人將提交公司股東大會(huì)選舉。
會(huì)議還審議通過(guò)了《云南錫業(yè)股份有限公司2010年第三季度報(bào)告》、《云南錫業(yè)股份有限公司2010年下半年固定資產(chǎn)投資調(diào)整計(jì)劃的議案》、《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)授信額度的議案》及《關(guān)于召開(kāi)云南錫業(yè)股份有限公司2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。云南錫業(yè)股份有限公司2010年第二次臨時(shí)股東大會(huì)將于2010年11月4日在個(gè)舊召開(kāi)。
錫業(yè)股份公司董事會(huì)成員、監(jiān)事會(huì)成員、高級(jí)管理人員分別簽署了對(duì)公司2010年第三季度報(bào)告真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性的書(shū)面承諾。
會(huì)議由董事長(zhǎng)雷毅先生主持，錫業(yè)股份公司董事、監(jiān)事、高管人員以及相關(guān)部門(mén)人員出席了會(huì)議。
責(zé)任編輯：小貝
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