金堆城鉬業(yè)股份有限公司2009年第一次臨時股東大會決議公告
　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
　　重要內(nèi)容提示：
　　● 本次會議沒有否決或修改提案的情況，也無新提案提交表決。
　　一、會議召開和出席情況
　　2009年6月16日，金堆城鉬業(yè)股份有限公司（簡稱“金鉬股份”）以公告方式向全體股東發(fā)出召開2009年第一次臨時股東大會的通知。金鉬股份2009年第一次臨時股東大會于2009年7月9日以現(xiàn)場會議方式在陜西省西安市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)高新路46號志誠·麗柏酒店20樓多功能廳召開。出席本次股東大會的股東及委托代理人共11人，代表股份255688.38萬股，占公司總股本的79.24%。會議由公司董事長馬寶平先生主持。公司部分董事、監(jiān)事和公司董事會秘書出席了會議，公司其他高級管理人員和公司聘請的律師列席了會議，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
　　二、議案審議和表決情況
　　與會股東代表認(rèn)真審議了提交會議的兩項議案并進(jìn)行了表決，形成會議決議如下：
　　（一）審議通過了《關(guān)于修訂<金堆城鉬業(yè)股份有限公司章程>的議案》。
　　同意對《公司章程》相關(guān)條款進(jìn)行修訂，具體修訂情況如下：
　　1．原公司章程第二條第二款“公司由金堆城鉬業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“金鉬集團(tuán)”）、太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱“太鋼集團(tuán)”）、寧夏東方有色金屬集團(tuán)有限公司（以下簡稱“東方集團(tuán)[9.24 0.54%]”）、寶鋼集團(tuán)有限公司（以下簡稱“寶鋼集團(tuán)”）作為發(fā)起人，以發(fā)起方式設(shè)立，并于2007年5月16日在陜西省工商行政管理局注冊登記，取得營業(yè)執(zhí)照。公司的營業(yè)執(zhí)照號碼為：610000100018555”修訂為“公司由金堆城鉬業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“金鉬集團(tuán)”）、太原鋼鐵（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱“太鋼集團(tuán)”）、寧夏東方有色金屬集團(tuán)有限公司（現(xiàn)已更名為：中色（寧夏）東方集團(tuán)有限公司）（以下簡稱“東方集團(tuán)”）、寶鋼集團(tuán)有限公司（以下簡稱“寶鋼集團(tuán)”）作為發(fā)起人，以發(fā)起方式設(shè)立，并于2007年5月16日在陜西省工商行政管理局注冊登記，取得營業(yè)執(zhí)照。公司的營業(yè)執(zhí)照號碼為：610000100018555”。
　　2.原公司章程第七條“公司注冊資本為人民幣2，688，837，000元。”修訂為“公司注冊資本為人民幣3，226，604，400元。”
　　3．原公司章程第十六條第一款 “公司的經(jīng)營范圍：鉬礦產(chǎn)品，鉬冶煉系列及其環(huán)保產(chǎn)品，鉬化學(xué)系列產(chǎn)品，鉬金屬加工系列產(chǎn)品，硫礦產(chǎn)品和其它有色金屬產(chǎn)品，對外投資。”修訂為“公司的經(jīng)營范圍：鉬礦產(chǎn)品、鉬冶煉系列及其環(huán)保產(chǎn)品、鉬化學(xué)系列產(chǎn)品、鉬金屬加工系列產(chǎn)品、硫礦產(chǎn)品、硫酸的生產(chǎn)、儲藏、運輸、銷售以及其它有色金屬產(chǎn)品的銷售，對外投資。”
　　4.原公司章程第二十二條“公司股份總數(shù)為268，883.7萬股。公司發(fā)行的所有股份均為普通股。”修訂為“公司股份總數(shù)為322，660.44萬股。公司發(fā)行的所有股份均為普通股。”
　　5.公司章程的其他條款不變。
　　同意255688.38萬股，占出席會議具有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
　?。ǘ徸h通過了《關(guān)于新建楊家灣尾礦庫項目立項的議案》。
　　為保證公司可持續(xù)發(fā)展，滿足公司長期、連續(xù)、穩(wěn)定生產(chǎn)的需要，同意對新建楊家灣尾礦庫項目進(jìn)行立項，項目總投資10.91億元，資金來源為企業(yè)自有資金。
　　同意255688.38萬股，占出席會議具有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
　　三、律師見證意見
　　本次股東大會經(jīng)北京觀韜律師事務(wù)所西安分所鄒凡坤律師現(xiàn)場見證并出具了法律意見書，認(rèn)為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司現(xiàn)行《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格、召集人資格合法、有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。
　　四、備查文件
　?。ㄒ唬┙鸲殉倾f業(yè)股份有限公司2009年第一次臨時股東大會決議；
　?。ǘ┍本┯^韜律師事務(wù)所西安分所關(guān)于金堆城鉬業(yè)股份有限公司2009年第一次臨時股東大會的法律意見書。
　　特此公告。
　　金堆城鉬業(yè)股份有限公司董事會
　　二〇〇九年七月十日