證券代碼：600219 證券簡稱：南山鋁業(yè) 公告編號：臨2011-019
　　山東南山鋁業(yè)股份有限公司關(guān)于第六屆監(jiān)事會第二十次會議決議公告
　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
　　山東南山鋁業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第二十次會議于2011年5月12日上午11時在公司以現(xiàn)場方式召開，公司于2011年5月2日以書面和傳真方式通知全體參會人員，會議應到監(jiān)事5名，實到5名，符合《公司法》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，所做決議合法有效。會議由監(jiān)事會召集人皮濺清先生主持，會議符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議形成決議如下：
　　一、審議通過了公司監(jiān)事會換屆選舉及提名公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案（監(jiān)事會候選人簡歷附后）。
　　鑒于公司第六屆監(jiān)事會任期將屆滿，根據(jù)《公司法》及本公司《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會需進行換屆選舉。
　　經(jīng)監(jiān)事會研究決定，提名皮濺清先生、呂正風先生、劉福京先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。
　　提名皮濺清先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人；
　　（同意5票，反對0票，棄權(quán)0票）
　　提名劉福京先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人；
　?。ㄍ?票，反對0票，棄權(quán)0票）
　　提名呂正風先生為公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人；
　　（同意5票，反對0票，棄權(quán)0票）
　　經(jīng)公司職工代表大會選舉通過王兆彬先生及袁曉東先生為公司第七屆監(jiān)事會職工監(jiān)事。并選舉王兆彬先生為公司工會主席（簡歷附后）。
　　上述議案將提交公司2011年第二次臨時股東大會進行審議。
　　二、審議通過了《關(guān)于將部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》
　　本議案具體內(nèi)容詳見《關(guān)于將部分募集資金暫時補充流動資金的公告》。
　　針對《關(guān)于將部分募集資金暫時補充流動資金的議案》，監(jiān)事會審核意見如下：
　　1、本次募集資金暫時補充流動資金的使用方式和審議批準程序符合中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于進一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》（證監(jiān)公司字[2007]25號）和上海證券交易所《關(guān)于發(fā)布〈上海證券交易所公司募集資金管理規(guī)定〉的通知》的相關(guān)規(guī)定；
　　2、本次募集資金暫時補充流動資金不影響募集資金項目建設(shè)的資金需求以及募集資金使用計劃正常進行，不存在改變募集資金使用計劃、變更募集資金投向和損害股東利益的情形；
　　3、監(jiān)事會經(jīng)審查認為公司能夠在募集資金補充流動資金的款項到期后及時、足額歸還至募集資金專用賬戶，不會影響募集資金投資項目計劃的正常進行，不會變相改變募集資金用途。
　　同意5票，反對0票，棄權(quán)0票。
　　特此公告。
　　山東南山鋁業(yè)股份有限公司監(jiān)事會
　　2011年5月12日
　　監(jiān)事會候選人簡歷：
　　皮濺清先生：男，漢族，1965年出生，碩士，高級工程師。1985年至1989年任山西鋁廠氧化鋁技術(shù)科科員；1989年至1990年任山西鋁廠氧化鋁技術(shù)科副科長；1990年至1995年任山西鋁廠氧化鋁技術(shù)科科長；1995年至2003年10月任山西鋁廠氧化鋁三分廠技術(shù)副廠長；2003年11月至2010年5月任龍口東海氧化鋁有限公司總經(jīng)理；2010年5月至今任龍口東海氧化鋁有限公司副總經(jīng)理兼總工程師；2007年6月16日至今任公司監(jiān)事兼監(jiān)事會召集人。
　　劉福京先生：男，漢族，1960年出生，本科學歷。1985年至1990年任龍口發(fā)電廠副總工程師；1990年至2002年任山東龍口發(fā)電廠副廠長；2003年1月至2007年5月30日任南山集團有限公司董事； 2007年5月31日至2011年4月30日任南山熱電廠總經(jīng)理；2011年5月至今任公司電力公司電力總監(jiān)；2007年5月31日至今任公司職工監(jiān)事。
　　呂正風先生：男，漢族，1965年出生，本科學歷，高級工程師。1988年8月至1990年12月任哈爾濱東北鋁業(yè)有限責任公司技術(shù)員、檢查站站長；1991年1月至1992年8月任哈爾濱東北鋁業(yè)有限責任公司技術(shù)科科長；1992年9月至2000年12月任哈爾濱東北鋁業(yè)有限責任公司分廠廠長；2001年1月至2002年12月任哈爾濱東北鋁業(yè)有限責任公司總工程師、生產(chǎn)副經(jīng)理； 2003年1月至2007年5月任煙臺東海鋁箔有限公司生產(chǎn)廠長；2007年6月至今任煙臺南山鋁業(yè)新材料總經(jīng)理；2007年12月13日至今任公司監(jiān)事。
　　職工監(jiān)事簡歷：
　　王兆彬先生：男，漢族，1980年出生，大專學歷。2001年8月至2002年6月任南山鋁型材總廠擠壓班長；2002年7月至2003年4月任南山鋁型材總廠車間副主任；2003年5月至2005年11月任南山鋁型材總廠銷售部部長；2005年12月至2007年9月任南山鋁型材總廠工業(yè)型材開發(fā)部經(jīng)理；2007年9月至今任南山鋁業(yè)鋁型材總廠副總經(jīng)理；2008年2月2日至今任公司職工監(jiān)事。
　　袁曉東先生：男，漢族，1962年出生，本科學歷，冶煉高級工程師。1987年7月至1992年2月任甘肅白銀有色金屬公司鋁廠組裝車間技術(shù)員；1992年3月至1995年2月任甘肅白銀有色金屬公司鋁廠技術(shù)科工程師；1995年3月至1997年10月任甘肅白銀有色金屬公司鋁廠組裝車間主任；1997年10月至1998年3月任甘肅白銀有色金屬公司鋁廠焙燒車間任主任；1998年3月至2000年2月任甘肅白銀有色金屬公司鋁廠技術(shù)科科長； 2000年2月至2003年4月任甘肅白銀有色金屬公司鋁廠生產(chǎn)技術(shù)部部長；2003年5月至2005年8月任山東兗礦集團科澳公司電解鋁廠副總工程師，負責電解技術(shù)工作；2005年8月至2008年9月任浙江華東鋁業(yè)股份有限公司技術(shù)部經(jīng)理，負責生產(chǎn)和技術(shù)管理；2008年9月至今任公司鋁業(yè)分公司副總經(jīng)理。