一、召開會議基本情況
　?。?、會議召集人：云南錫業(yè)股份有限公司董事會
　　２、會議時間：二零一二年一月十日（星期二）上午９：００時
　?。?、股權登記日：二零一二年一月四日（星期三）
　?。?、會議地點：云南省個舊市金湖東路１２１號云南錫業(yè)股份有限公司四樓會議室
　　二、會議審議事項
　?。?、《關于變更公司獨立董事的議案》
　　（１）《同意謝云山先生辭去公司獨立董事職務》
　?。ǎ玻哆x舉童朋方先生為公司第五屆董事會獨立董事》
　?。ǎ常哆x舉王長勇先生為公司第五屆董事會獨立董事》
　　２、《關于公司向銀行申請授信額度的議案》
　?。?、《關于為控股子公司云湘礦冶有限責任公司申請綜合授信額度提供擔保的議案》
　?。?、《關于與關聯(lián)方簽訂日常關聯(lián)交易合同的議案》。
　　三、會議出席對象
　?。?、截止二零一二年一月四日（星期三）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記有限公司登記在冊的本公司全體股東。因故不能出席會議的股東，可以書面委托代理人代為出席和表決，該代理人可不必是公司股東；
　?。?、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
　　３、公司聘請的律師；
　?。?、其他有關人員。
　　四、會議登記方法
　?。?、出席會議的個人股東應持本人身份證、股票賬戶，受托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人股票賬戶；法人股股東代表持公司營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、股票賬戶、授權委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)。異地股東可以用信函或傳真方式辦理登記手續(xù)。
　?。?、登記時間：二零一二年一月九日（星期一）上午８：３０—１１：３０  下午２：３０—５：３０
　?。?、登記地點：云南省個舊市金湖東路１２１號云南錫業(yè)股份有限公司證券部
　　五、其他
　?。?、聯(lián)系人：李宜華   李澤英
　　電話：（０８７３）３１１８６２２
　　傳真：（０８７３）３１１８６２２
　　郵編：６６１０００
　　會期半天，與會股東或代理人交通費、食宿費自理。
　　六、備查文件
　?。?、經與會董事和會議記錄人簽字確認的董事會決議、會議記錄；
　?。?、所有提案具體內容；
　?。场洳槲募糜诠咀C券部。
　　特此公告。

　　云南錫業(yè)股份有限公司董事會     
　　二○一一年十二月二十三日