8月19日消息 今日董事會欣然宣布，舒鶴棟先生已獲選為本公司非執(zhí)行董事及張振昊先生已獲選為本公司監(jiān)事。
　　董事會宣布，許軍先生退任本公司非執(zhí)行董事及舒鶴棟先生退任本公司監(jiān)事。
　　茲提述本公司于二零零九年八月十八日舉行之臨時股東大會（「臨時股東大會」）。洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣布，段玉賢先生、李朝春先生、吳文君先生、李發(fā)本先生、王欽喜先生，張玉峰先生、曾紹金先生、高德柱先生、古德生先生及吳明華先生已于臨時股東大會上獲重選為本公司董事。尹東方先生已于臨時股東大會上獲重選為本公司監(jiān)事。另外，根據(jù)公司章程第168條，職工代表監(jiān)事鄧交云先生已由職工重選為本公司監(jiān)事。
　　董事委任
　　董事會欣然宣布，舒鶴棟先生于臨時股東大會上獲選為本公司非執(zhí)行董事。
　　舒鶴棟，生于一九六三年十一月，由二零零六年八月起擔(dān)任我們的監(jiān)事。舒先生于一九八五年畢業(yè)于南京大學(xué)，擁有放射性地質(zhì)學(xué)學(xué)士學(xué)位，并于一九八八年獲核工業(yè)部第三研究所頒授放射性地質(zhì)學(xué)碩士學(xué)位。由一九八九年五月至一九九三年三月，舒先生曾于前能源部任職，并由一九九三年四月至一九九五年一月?lián)斡饶嵘邢薰緲I(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)理。其後于一九九五年二月至一九九八年十一月期間，舒先生擔(dān)任PowerGenInternational業(yè)務(wù)發(fā)展經(jīng)理，由一九九八年十二月至二零零一年三月，舒先生擔(dān)任尤尼森有限公司企業(yè)策略及新業(yè)務(wù)發(fā)展總監(jiān)。由二零零一年四月至二零零四年三月?lián)伪本├氯A福技術(shù)有限公司副總經(jīng)理。由二零零四年四月起，舒先生為鴻商產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限公司（「鴻商產(chǎn)業(yè)」）主席助理。舒先生目前為鴻商產(chǎn)業(yè)執(zhí)行董事。除以上披露者外，舒先生于獲任日期前過往三年內(nèi)并無在其他上市公司擔(dān)任任何董事職務(wù)，亦未獲得其他重大委任及資格。除以上披露者外，舒先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無關(guān)系。彼亦無擁有任何本公司股份權(quán)益（定義見證券及期貨條例第XV部）。
　　舒先生將與本公司訂立為期三年的服務(wù)協(xié)議，直至本公司二零一二年的周年股東大會。舒先生可獲年薪人民幣60,000元。
　　除上文披露者外，概無其他有關(guān)選舉舒先生為非執(zhí)行董事之事宜須提請股東留意，亦無其他根據(jù)上市規(guī)則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規(guī)定須予披露之資料。
　　監(jiān)事委任
　　董事會欣然宣布，張振昊先生于臨時股東大會上獲選為本公司監(jiān)事。
　　張振昊，生于一九七三年六月，畢業(yè)于天津工業(yè)大學(xué)并獲紡織工程學(xué)學(xué)士學(xué)位。張先生亦持有中國社會科學(xué)院金融碩士學(xué)位，已通過CFA協(xié)會的注冊金融分析師考試，持有中國證券業(yè)協(xié)會二級證券從業(yè)資格，為上海證券交易所注冊交易員。一九九三年至一九九九年期間，張先生曾任職于天津有色紡織公司、天津紡織材料交易所及海南中商商品交易所。一九九九年五月至二零零一年十二月期間，張先生供職于中富證券經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司，先後任計劃委員會成員、業(yè)務(wù)部總經(jīng)理及監(jiān)事。二零零二年一月至二零零七年五月期間，張先生供職于中富證券有限責(zé)任公司，先後任計劃委員會成員、?？谧C券部總經(jīng)理、銷售執(zhí)行董事、公司秘書、總裁辦公室經(jīng)理及人力資源部總經(jīng)理。自二零零七年六月起，張先生出任鴻商產(chǎn)業(yè)財務(wù)部總經(jīng)理。除以上披露者外，張先生于獲任日期前過往三年內(nèi)并無在其他上市公司擔(dān)任任何董事職務(wù)，亦未獲得其他重大委任及資格。除以上披露者外，張先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東概無關(guān)系。彼亦無擁有任何本公司股份權(quán)益（定義見證券及期貨條例第XV部）。
　　張先生將與本公司訂立為期三年的服務(wù)協(xié)議，直至本公司二零一二年的周年股東大會。張先生可獲年薪人民幣60,000元。
　　除上文披露者外，概無其他有關(guān)選舉張先生為監(jiān)事之事宜須提請股東留意，亦無其他根據(jù)上市規(guī)則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規(guī)定須予披露之資料。
　　董事及監(jiān)事退任
　　董事會宣布，許軍先生退任本公司非執(zhí)行董事。許軍先生并無于臨時股東大會上重選，故已于臨時股東大會結(jié)束時退任。舒鶴棟先生無于臨時股東大會上膺選監(jiān)事，但參選非執(zhí)行董事，因此，舒先生于臨時股東大會結(jié)束時不再任監(jiān)事。董事會謹(jǐn)此感謝許先生及舒先生在分別出任本公司董事及監(jiān)事期間對本公司作出的貢獻(xiàn)。董事會確認(rèn)，與許先生及舒先生并無任何意見分歧，亦無任何有關(guān)許先生及舒先生退任本公司董事及監(jiān)事的事宜須股東垂注。