本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　一、對(duì)外投資概述
　　1、新疆騰翔鎂制品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“新疆騰翔”）根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬增加注冊(cè)資本6,000萬(wàn)元，各股東按持股比例同比例增資，杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“杭鍋股份”）擬以自有資金1,881.78萬(wàn)元人民幣增資新疆騰翔。新疆騰翔增資后股權(quán)結(jié)構(gòu)不變，具體如下：
　　2、本次投資已提交杭鍋股份2012年2月15日召開(kāi)的第二屆董事會(huì)第十六次臨時(shí)會(huì)議審議，會(huì)議以9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)審議通過(guò)，本次投資在公司董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。
　　本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組行為。
　　二、增資雙方基本情況
　　1、增資方
　　杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司
　　注冊(cè)資本：人民幣40,052萬(wàn)元
　　法定代表人：吳南平
　　經(jīng)營(yíng)范圍：制造、銷售：A級(jí)鍋爐，鍋爐部件，金屬結(jié)構(gòu)件，三類壓力容器，ARI級(jí)壓力容器，核電站輔機(jī)，環(huán)保成套設(shè)備；加工：鍛造，鑄造，金屬切削；服務(wù)：環(huán)保能源工程設(shè)計(jì)，鍋爐制造技術(shù)咨詢，開(kāi)發(fā)，成果轉(zhuǎn)讓；鍋爐安裝，維修，改造（以上經(jīng)營(yíng)范圍均憑有效許可證經(jīng)營(yíng)）；機(jī)電設(shè)備安裝，經(jīng)營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)（不含進(jìn)口商品分銷業(yè)務(wù)）；承包境外與出口自產(chǎn)設(shè)備相關(guān)的安裝工程和境內(nèi)國(guó)際招標(biāo)工程，上述境外工程所需的設(shè)備、材料出口，對(duì)外派遣實(shí)施上述境外工程所需的勞務(wù)人員。
　　截止2011年9月30日，杭鍋股份總資產(chǎn)550,956.56萬(wàn)元，凈資產(chǎn)229,457.84萬(wàn)元，2011年1-9月實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入249,756.19萬(wàn)元，歸屬于母公司的凈利潤(rùn)22,189.11萬(wàn)元（未經(jīng)審計(jì)）。
　　2、受資方
　　新疆騰翔鎂制品有限公司
　　注冊(cè)資本：10,000萬(wàn)元
　　法定代表人：豆衛(wèi)全
　　住所：哈密市重工業(yè)園區(qū)
　　經(jīng)營(yíng)范圍：礦產(chǎn)品的加工銷售；煤炭制品（合金焦）、焦炭、煤焦油、金屬鎂、鐵合金的生產(chǎn)、加工、銷售。
　　截至2011年12月31日，該公司總資產(chǎn)28,731.22萬(wàn)元,凈資產(chǎn)11,358.67萬(wàn)元，2011年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2,770.92萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 1,488.61 萬(wàn)元（未經(jīng)審計(jì)）。
　　三、本次增資的目的和對(duì)公司的影響
　　新疆騰翔本次增資將用于建設(shè)4×25000KVA節(jié)能環(huán)保礦熱電爐項(xiàng)目，將促進(jìn)新疆騰翔的進(jìn)一步發(fā)展，同時(shí)也能進(jìn)一步提升公司競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力。
　　特此公告。
　　杭州鍋爐集團(tuán)股份有限公司
　　董事會(huì)
　　二〇一二年二月十七日