葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司公告（系列）
2012年03月15日 10:14 7915次瀏覽 來源： 證券時(shí)報(bào) 分類： 鉛鋅資訊
第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于2012年3月13日下午在公司辦公樓三樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式召開。會(huì)議前10天，公司董事會(huì)秘書辦公室將會(huì)議通知送達(dá)或傳真給董事本人。會(huì)議由董事長(zhǎng)王明輝先生主持，應(yīng)參加會(huì)議董事8人，實(shí)際參加會(huì)議董事8人。公司監(jiān)事和高管人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
會(huì)議以投票表決的方式審議通過了以下議案：
1、審議通過了《關(guān)于公司以資產(chǎn)抵押融資2億元》的議案
內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)同日刊登的《抵押融資公告》
表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
2、審議通過了修訂公司《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》的議案
表決結(jié)果：8 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
特此公告
葫蘆島鋅業(yè)股份有限公司
2012年3月13日
責(zé)任編輯：彭彭
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