10. 關(guān)于為三家全資子公司提供擔(dān)保的議案。
　　2012年公司將面臨更大的資金壓力，為保證資金正常運(yùn)轉(zhuǎn)，公司擬積極開拓新的融資渠道，包括人民幣跨境結(jié)算業(yè)務(wù)等。因此，擬以湖南株冶火炬金屬進(jìn)出口有限公司、（香港）火炬金屬有限公司為主體融資平臺(tái)，來保證新的融資業(yè)務(wù)順利開展；同時(shí)深圳市锃科合金有限公司為增加鋅合金市場(chǎng)的銷量和收入，需我公司提供擔(dān)保用于在銀行進(jìn)行融資。經(jīng)研究，我公司擬為下屬三家全資子公司提供擔(dān)保：其中為湖南株冶火炬金屬進(jìn)出口有限公司擔(dān)保148,000萬元；為（香港）火炬金屬有限公司擔(dān)保20,000萬元；為深圳市锃科合金有限公司提供擔(dān)保12,000萬元，總額折合人民幣180,000萬元（含外幣折算額度）。
　　上述擔(dān)保為計(jì)劃最高擔(dān)保額度，擔(dān)保期限最長(zhǎng)不超過三年。實(shí)際擔(dān)保額及期限依據(jù)具體情況確定，各家子公司擔(dān)保額度之間可相互調(diào)劑。該擔(dān)保額度限于借款方辦理貿(mào)易融資、出口押匯、出口貼現(xiàn)、打包放款、人民幣長(zhǎng)短期貸款、外幣貸款等融資業(yè)務(wù)。授權(quán)辦理?yè)?dān)保合同有效期至召開2012年度股東大會(huì)當(dāng)日止。
　　該議案表決結(jié)果：279,931,964股贊成（占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的100%）；0股反對(duì)，0股棄權(quán)。
　　11. 關(guān)于為株洲硬質(zhì)合金集團(tuán)有限公司提供50000萬元擔(dān)保的議案。
　　鑒于2011年度我公司與株洲硬質(zhì)合金集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱株硬集團(tuán)）互保50,000萬元的擔(dān)保協(xié)議即將到期，為了保證雙方的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，經(jīng)與株硬集團(tuán)協(xié)商，擬繼續(xù)維持互保合作。我公司擬為株硬集團(tuán)提供最高額度為50,000萬元的擔(dān)保，授權(quán)辦理?yè)?dān)保合同有效期至召開2012年度股東大會(huì)當(dāng)日止，擔(dān)保期限最長(zhǎng)不超過五年。同時(shí)，株硬集團(tuán)為我公司提供50,000萬元的對(duì)等擔(dān)保額度。擔(dān)保費(fèi)用互免。
　　該議案表決結(jié)果：10,801,623股贊成（占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持表決權(quán)的100%）；0股反對(duì)，0股棄權(quán)。
　　其中關(guān)聯(lián)股東株洲冶煉集團(tuán)有限責(zé)任公司、湖南有色金屬股份有限公司、湖南經(jīng)濟(jì)技術(shù)投資擔(dān)保公司，合計(jì)269,130,341股回避。
　　12. 關(guān)于申請(qǐng)銀行授信額度并授權(quán)董事長(zhǎng)簽署融資相關(guān)法律文書的議案。
　　根據(jù)2012年度公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，結(jié)合當(dāng)期信貸政策緊縮的現(xiàn)狀，經(jīng)與各家銀行協(xié)商，擬向中國(guó)銀行股份有限公司株洲分行等18家銀行申請(qǐng)最高綜合授信額度合計(jì)人民幣916,000萬元（含外幣折算），公司將在銀行批準(zhǔn)的最高額綜合授信總額度內(nèi)融資不超過550,000萬元，在計(jì)劃融資上限550,000萬元內(nèi)各家銀行綜合授信額度可相互調(diào)劑使用。授權(quán)董事長(zhǎng)與上述各家銀行在額度內(nèi)簽署融資相關(guān)事項(xiàng)法律文書，授權(quán)辦理融資手續(xù)有效期至召開2012年度股東大會(huì)當(dāng)日止，融資期限最長(zhǎng)不超過五年。上述銀行對(duì)我公司的綜合授信額度可分割給我公司的全資子公司湖南株冶火炬金屬進(jìn)出口有限公司、（香港）火炬金屬有限公司使用，額度及期限依據(jù)具體情況確定。
　　該議案表決結(jié)果：279,931,964股贊成（占出席會(huì)議股東所持表決權(quán)的100%）；0股反對(duì)，0股棄權(quán)。
　　五、律師見證情況
　　本次股東大會(huì)由湖南金州律師事務(wù)所律師現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具法律意見書，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席大會(huì)人員資格、召集人資格、表決程序及表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，股東大會(huì)表決結(jié)果合法、有效。
　　六、備查文件
　　1、公司2011年度報(bào)告和摘要及其余議案全文分別于2012年3月16日和2012年4月13日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
　　2、湖南金州律師事務(wù)所關(guān)于株冶集團(tuán)2011年度股東大會(huì)的法律意見書。
　　特此公告。

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