5月14日晚，寧波聯(lián)合發(fā)布公告稱，子公司寧波聯(lián)合集團(tuán)進(jìn)出口股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱寧波聯(lián)合進(jìn)出口公司）涉及一起信用證欺詐案。寧波進(jìn)出口公司已收到寧波市中院簽發(fā)的《受理案件通知書》。日前，這一案件已開(kāi)庭。
　　《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，在這起涉及425萬(wàn)美金（約合人民幣2600萬(wàn)元）“有去無(wú)回”資金的背后，是一筆涉嫌虛構(gòu)的電解銅進(jìn)口交易，是一場(chǎng)涉及銀行、企業(yè)、外貿(mào)代理公司的信用證欺詐糾紛。溫州人陳小敏、交行香港分行站在被告席，建行寧波市分行則被列為第三人。
　　溫州女老板站上被告席
　　陳小敏，溫州瑞安市人，除擔(dān)任浙江香溢進(jìn)出口貿(mào)易有限公司（下稱香溢公司）的法人代表及董事長(zhǎng)外，還擔(dān)任諾華有限公司（CHINAPROMISELIMITED）（下稱諾華公司）的董事。
　　寧波聯(lián)合5月14日發(fā)布的公告稱，2012年2月20日，控股子公司寧波聯(lián)合進(jìn)出口公司與香溢公司簽署了一份代理進(jìn)口合同，香溢公司委托進(jìn)出口公司代理進(jìn)口一批電解銅，寧波聯(lián)合進(jìn)出口公司隨即依香溢公司指定作為買方與被告諾華公司（作為賣方）簽訂電解銅《買賣合同》一份，貨款總價(jià)為425萬(wàn)美元，約2600萬(wàn)人民幣；支付方式為100%發(fā)票金額（美元）的不可撤銷、遠(yuǎn)期90天信用證。
　　隨后，寧波聯(lián)合進(jìn)出口公司依據(jù)上述《買賣合同》并作為開(kāi)證申請(qǐng)人向第三人建行寧波分行開(kāi)立了編號(hào)為83008010059524、受益人為諾華公司、總額為425萬(wàn)美元的不可撤銷跟單信用證。寧波聯(lián)合稱，在建行寧波分行收到交行香港分行寄出的、轉(zhuǎn)交且要求確認(rèn)付款的信用證項(xiàng)下單據(jù)，并向進(jìn)出口公司發(fā)出《信用證單據(jù)通知書》，通知信用證項(xiàng)下的全套單證到單后，寧波聯(lián)合進(jìn)出口公司發(fā)現(xiàn)上述業(yè)務(wù)的提單和提單發(fā)貨人皆虛假，且提單下無(wú)貨物。
　　寧波聯(lián)合進(jìn)出口公司公司有關(guān)負(fù)責(zé)人昨日（7月26日）向記者表示，當(dāng)時(shí)這筆電解銅的提貨單到了，但對(duì)方?jīng)]有錢來(lái)提取，隨即公司進(jìn)行查詢發(fā)現(xiàn)，根本就沒(méi)有這批貨物。
　　陳小敏法庭上稱，因?yàn)闆](méi)能及時(shí)補(bǔ)上抵押物，2月12日，她主動(dòng)去公安局說(shuō)明情況，并找到寧波聯(lián)合進(jìn)出口公司協(xié)商盡快補(bǔ)上有效的抵押物，2月13日，其被刑拘。“事發(fā)點(diǎn)在香港，她到寧波去協(xié)商時(shí)被抓的”。陳小敏的丈夫?qū)τ浾弑硎尽?/p>