本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　公司于2009年6月18日在《中國(guó)證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上披露了《公司第五屆董事會(huì)2009年第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告》及《廣晟有色金屬股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》（以下簡(jiǎn)稱“預(yù)案”），擬向大股東廣東廣晟有色金屬集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“有色集團(tuán)”）、彭遠(yuǎn)海、胡英俊、蔡捷、邱姍姍、馮小健、馮小平、陳景桂、翁源縣宏泰有色金屬有限公司（以下簡(jiǎn)稱“宏泰公司”）發(fā)行不超過(guò)5,500萬(wàn)股(含5,500萬(wàn)股)股票，收購(gòu)上述交易對(duì)方持有的礦產(chǎn)采選、加工及倉(cāng)儲(chǔ)等相關(guān)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)，具體包括有色集團(tuán)持有的南儲(chǔ)倉(cāng)儲(chǔ)管理有限公司28%股權(quán)、廣東晟世有色金屬倉(cāng)儲(chǔ)物流有限公司100%股權(quán)、清遠(yuǎn)市嘉禾稀有金屬有限公司61%股權(quán)；連平縣珠江礦業(yè)有限公司60%股權(quán)以及宏泰公司擁有的紅嶺鎢礦經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)。
　　上述標(biāo)的資產(chǎn)的預(yù)估值合計(jì)約為79,962萬(wàn)元。最終交易價(jià)格以具有證券從業(yè)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的、并經(jīng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案的評(píng)估結(jié)果為準(zhǔn)。
　　目前相關(guān)工作正在緊張進(jìn)行中，但由于評(píng)估、審計(jì)基準(zhǔn)日的變化，現(xiàn)仍需一定時(shí)間才能最終完成交易方案并提交董事會(huì)審議。公司將盡快完成相關(guān)工作，在提交符合相關(guān)法律法規(guī)要求的交易方案后立即安排召開(kāi)公司董事會(huì)和股東大會(huì)審議該事項(xiàng)。
　　在此期間，公司將充分關(guān)注上述事項(xiàng)的進(jìn)展情況，并將依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
　　本公司鄭重提醒廣大投資者：公司相關(guān)信息以公司指定披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》以及上海交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）刊登的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性投資。
　　特此公告。
　　廣晟有色金屬股份有限公司董事會(huì)
　　二○○九年九月十六日