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      揭開“礦產(chǎn)開發(fā)”高利集資騙局

      2013年05月24日 16:27 7499次瀏覽 來源:   分類: 鉛鋅資訊


        據(jù)報道,開發(fā)礦產(chǎn)集資,半年可返利10%。這樣的好事,為何偏偏盯上了頭發(fā)花白的中老年人?還沒有弄清楚公司具體發(fā)展什么,不少人就在高息的誘惑下拿出自己的積蓄。
        日前,警方在曲陽路一辦公樓內(nèi)搗毀了一個集資詐騙團伙,抓獲犯罪嫌疑人3名,并現(xiàn)場阻止了10余名群眾受騙上當。
        當街被高額返利“砸”中
        5月12日,58歲的虹口居民陳先生在人民廣場散心時收到一張小廣告:“公司需要融資,如果出借1萬元人民幣,6個月可得10%的利息……”高額利息讓陳先生心動。翌日,他來到小廣告上的地址,曲陽路898號一單元某室內(nèi),墻上掛有某公司的營業(yè)執(zhí)照等證照,讓他很信服。當時,屋內(nèi)已有不少與他年齡相仿的中老年人,陳先生也沒多想,覺得年輕人要上班沒空來很正常。
        一名自稱是公司員工的楊經(jīng)理接待了陳先生,進行一對一服務。楊經(jīng)理稱公司要擴大采礦規(guī)模,需要融資,利息如小廣告上所寫,約定每3個月拿一次利息。在介紹過程中,陳先生漸漸相信該公司投資有很多,養(yǎng)殖業(yè)、礦業(yè)等,但具體發(fā)展什么?他事后依舊茫然:“沒聽清。”
        介紹過后,楊經(jīng)理拿出了合同。陳先生表示愿意出借4萬元人民幣給該公司,借款期限為6個月,到期獲得44000元。楊經(jīng)理帶他辦理了手續(xù),到財務室支付了4萬元。
        中老年人頻繁出入引注意
        5月17日,虹口警方在日常巡防中注意到,這間單元近期頻繁有中老年人進出,身邊還陪同著疑似營銷人員。
        經(jīng)調(diào)查,該單元是被幾名男子以陜西某公司的名義租下,租期僅3個月。這家陜西公司招聘了一些業(yè)務員,通過在人民廣場發(fā)放傳單、隨機撥打電話的方式,搭識中老年人,稱其公司在陜西等處開發(fā)礦產(chǎn),有極高的利潤,但限于公司規(guī)模不大,現(xiàn)對外征集資金,擴張規(guī)模以獲取更高的利潤。
        隨后,中老年人被帶至公司內(nèi),由業(yè)務員一對一宣傳公司旗下的投資項目,許諾以半年息10%、全年息20%的高額利率進行返利。隨著調(diào)查的深入,民警還發(fā)現(xiàn)該公司不但要求投資方式僅限于現(xiàn)金,并且在老人拒絕投資后緊追不舍,用抽獎、發(fā)放小禮品等形式誘使其購買投資產(chǎn)品。

       

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      責任編輯:小貝

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