一、追加投資項(xiàng)目的基本情況
　　云南馳宏鋅鍺股份有限公司(以下簡稱“公司”)全資子公司呼倫貝爾馳宏礦
　　業(yè)有限公司(以下簡稱“呼倫貝爾公司”) 14萬噸鋅/年、6萬噸鉛/年冶煉項(xiàng)目（以
　　下簡稱“鉛鋅冶煉項(xiàng)目”）經(jīng)2010年6月22日內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)改委批復(fù)（內(nèi)發(fā)改
　　工函[2010]255號(hào)）項(xiàng)目總投資即初步設(shè)計(jì)概算投資為人民幣33.9874億元（含廠
　　界外配套投資人民幣1.48億元）。
　　隨著項(xiàng)目實(shí)施的逐步推進(jìn)，因設(shè)計(jì)補(bǔ)充完善、裝備水平提高、物價(jià)上漲、節(jié)
　　能減排和環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)提高及當(dāng)?shù)靥厥鈿夂虻纫蛩赜绊?，?dǎo)致呼倫貝爾公司鉛鋅
　　冶煉項(xiàng)目實(shí)際投資超出投資計(jì)劃人民幣14.2305億元。為進(jìn)一步保障項(xiàng)目建設(shè)資
　　金的連續(xù)性，確保項(xiàng)目實(shí)施的穩(wěn)步推進(jìn)，公司全資子公司呼倫貝爾公司擬對(duì)鉛鋅
　　冶煉項(xiàng)目追加投資人民幣14.2305億元，追加投資后該項(xiàng)目投資總額為48.2179
　　億元。目前項(xiàng)目已取得內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)改委出具的《關(guān)于呼倫貝爾馳宏礦業(yè)有限
　　公司鉛鋅冶煉項(xiàng)目有關(guān)問題的函》（內(nèi)發(fā)改產(chǎn)業(yè)函[2013]524號(hào)）同意呼倫貝爾
　　公司鉛鋅冶煉項(xiàng)目總投資由人民幣33.9874 億元變更為人民幣48.2179億元。該
　　事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第十次董事會(huì)審議通過，尚需提請(qǐng)公司2013年第一次
　　臨時(shí)股東大會(huì)審議。
　　二、項(xiàng)目追加投資的具體原因
　　呼倫貝爾公司鉛鋅冶煉項(xiàng)目在實(shí)施中因設(shè)計(jì)補(bǔ)充完善、裝備水平提高、物價(jià)
　　上漲、節(jié)能減排、環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)提高及當(dāng)?shù)靥厥鈿夂虻纫蛩兀瑢?dǎo)致該項(xiàng)目實(shí)際投
　　資將突破原批準(zhǔn)的概算投資。經(jīng)對(duì)項(xiàng)目投資進(jìn)行清理，項(xiàng)目實(shí)際所需總投資預(yù)計(jì)
　　將達(dá)到人民幣48.2179億元，比原預(yù)計(jì)總投資人民幣33.9874億元增加了人民幣
　　14.2305億元。投資增加原因如下：
　?。ㄒ唬┯捎谖飪r(jià)上漲、環(huán)保排放標(biāo)準(zhǔn)提高及設(shè)計(jì)變更等因素導(dǎo)致工程直接部
　　分投資增加人民幣 4.885 億元。
　　1、裝備水平提高增加投資人民幣 1,964 萬元。
　　2
　　2、物價(jià)上漲及當(dāng)?shù)卣{(diào)整人工費(fèi)增加投資人民幣 42,191 萬元。其中：（1）
　　增加建安工程投資人民幣 14,784 萬元；（2）增加設(shè)備投資人民幣 27,407 萬元。
　　3、總圖工程及綜合管網(wǎng)增加投資人民幣 14,382 萬元。
　　4、由現(xiàn)場自拌砼改用為商品砼增加投資人民幣 3,420 萬元。
　　5、發(fā)電車間調(diào)整為緩建子項(xiàng)而減少投資人民幣 3,647 萬元。
　　6、廠界外配套設(shè)計(jì)調(diào)整（①220Kv 架空線路的主要投資方為當(dāng)?shù)仉娏Σ块T；
　　②渣場二、三期及鐵路專用線緩建）減少投資人民幣 9,457 萬元。
　　（二）生產(chǎn)工藝的完善及環(huán)保排放的需要，配套增加的輔助設(shè)施、增加基礎(chǔ)設(shè)
　　施建設(shè)等增加投資人民幣1.179億元。
　　1、完善冶煉工藝設(shè)施增加投資人民幣 1,993 萬元。
　　2、增加雨水收集池等環(huán)保輔助設(shè)施增加投資人民幣 7,498 萬元。
　　3、新增外部供水管道增加投資人民幣 2,300 萬元。
　?。ㄈ┯捎诋?dāng)?shù)靥厥鈿夂蚴菇ㄔO(shè)工期加長、項(xiàng)目設(shè)計(jì)調(diào)整等因素,導(dǎo)致建設(shè)方
　　管理費(fèi)、貸款利息、生產(chǎn)人員培訓(xùn)費(fèi)、聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)、冬季采暖費(fèi)等工程二項(xiàng)費(fèi)
　　及其它費(fèi)用增加了人民幣 8.166 億元。
　　1、建設(shè)周期加長增加投資人民幣 49,354 萬元。其中：（1）增加建設(shè)單位
　　管理費(fèi)人民幣 9,689 萬元；（2）增加建設(shè)期貸款利息人民幣 39,665 萬元。
　　2、項(xiàng)目用地增加了規(guī)費(fèi)致使投資增加人民幣 4,708 萬元。
　　3、其他費(fèi)用合計(jì)增加人民幣 27,599 萬元。其中：（1）生產(chǎn)人員提前進(jìn)場
　　及培訓(xùn)費(fèi)用增加人民幣 24,590 萬元；(2)技術(shù)服務(wù)費(fèi)、工程監(jiān)理服務(wù)費(fèi)、聯(lián)合試
　　運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、鋪底流動(dòng)資金、不可預(yù)見費(fèi)用等十項(xiàng)費(fèi)用合計(jì)增加人民幣 3,009
　　萬元。

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