證券代碼：002378 證券簡稱：章源鎢業(yè) 編號(hào)：2014-007
　　崇義章源鎢業(yè)股份有限公司
　　關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事的公告
　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　崇義章源鎢業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)即將屆滿，根據(jù)《公司法》、公司《章程》等相關(guān)規(guī)定，公司工會(huì)委員會(huì)提名劉軍為第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。
　　公司于近日在公司會(huì)議室召開職工代表會(huì)議對(duì)以上事項(xiàng)進(jìn)行了審議，會(huì)議由公司工會(huì)主席張宗偉先生主持，公司職工代表參加了本次會(huì)議。經(jīng)職工代表會(huì)議認(rèn)真審議，一致同意選舉劉軍先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，將與公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的2名監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)，任期三年。
　　職工代表監(jiān)事簡歷見附件。
　　特此公告。

　　崇義章源鎢業(yè)股份有限公司董事會(huì)
　　2014年1月24日

　　職工代表監(jiān)事簡歷：
　　劉軍，男，出生于1969年2月，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，畢業(yè)于對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)，本科學(xué)歷；2000年-2007年10月任職于崇義章源鎢制品有限公司財(cái)務(wù)部，2007年10月至今任崇義章源鎢業(yè)股份有限公司審計(jì)監(jiān)察部經(jīng)理。與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他部門的處罰和證券交易所懲戒。
　　證券代碼：002378 證券簡稱：章源鎢業(yè) 編號(hào)：2014-008
　　崇義章源鎢業(yè)股份有限公司
　　第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告
　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
　　崇義章源鎢業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議（以下簡稱“會(huì)議”）通知于2014年1月11日以專人送達(dá)、電話或電子郵件的方式發(fā)出，于2014年1月22日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場表決的方式召開。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事共3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名，由監(jiān)事會(huì)主席張宗偉先生主持。會(huì)議符合《中華人民共和國公司法》及公司《章程》有關(guān)召開監(jiān)事會(huì)的規(guī)定。
　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
　　本次會(huì)議經(jīng)審議，通過如下議案：
　　1、審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。
　　根據(jù)《公司法》、公司《章程》等相關(guān)規(guī)定，因公司第二屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿,
　　為保證監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)作,根據(jù)公司《章程》規(guī)定,監(jiān)事會(huì)提名張宗偉先生、黃華萍女士為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人（簡歷附后），與公司職工代表監(jiān)事劉軍先生共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)。
　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)票0 票，棄權(quán)票0 票。
　　本議案尚需提交公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
　　2、審議通過了《關(guān)于修訂公司〈募集資金管理制度〉的議案》。
　　修訂后的公司《募集資金管理制度》詳見2014年1月24日的巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)票0 票，棄權(quán)票0 票。
　　3、審議通過了《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。
　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的決議程序合法，依據(jù)充分；計(jì)提符合企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則等相關(guān)規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，計(jì)提后更能公允反映公司資產(chǎn)狀況，同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
　　表決結(jié)果：同意3票，反對(duì)票0 票，棄權(quán)票0 票。
　　本議案尚需提交公司2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
　　三、備查文件
　　1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的《崇義章源鎢業(yè)股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二十一次會(huì)議決議》。
　　特此公告。

　　崇義章源鎢業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
　　2014年1月24日

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