洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于獨(dú)立董事辭任的公告
2014年02月09日 9:29 7883次瀏覽 來源： 上海證券報(bào) 分類： 鉬
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)獨(dú)立董事徐旭先生根據(jù)中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問題的意見》及其政策解釋、中華人民共和國商務(wù)部人事司的正式通知，于2014年2月7日向公司董事會(huì)提出辭呈，辭去公司獨(dú)立董事、戰(zhàn)略委員會(huì)委員、薪酬委員會(huì)委員及提名委員會(huì)委員職務(wù)。徐旭先生確認(rèn)其與公司董事會(huì)無不同意見，亦無任何事項(xiàng)需要通知公司股東。
由于徐旭先生辭去獨(dú)立董事職務(wù)將導(dǎo)致公司董事會(huì)中獨(dú)立董事人數(shù)少于董事總?cè)藬?shù)的三分之一，未達(dá)到獨(dú)立董事人數(shù)占董事會(huì)人數(shù)三分之一比例的法定要求。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，在新的獨(dú)立董事當(dāng)選之前，徐旭先生將繼續(xù)履行獨(dú)立董事、戰(zhàn)略委員會(huì)委員、薪酬委員會(huì)委員及提名委員會(huì)委員職責(zé)。公司將盡快完成新任獨(dú)立董事、戰(zhàn)略委員會(huì)委員、薪酬委員會(huì)委員及提名委員會(huì)委員的選舉工作。
董事會(huì)對徐旭先生在任期內(nèi)為公司所作的努力與貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
特此公告。
洛陽欒川鉬業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二零一四年二月七日
責(zé)任編輯：mqk
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