股票代碼：601958 股票簡(jiǎn)稱：金鉬股份(601958,股吧)公告編號(hào)：2014-014

　　金堆城鉬業(yè)股份有限公司
　　2013年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　重要內(nèi)容提示：
　　本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況；
　　本次股東大會(huì)無(wú)變更前次股東大會(huì)決議的情況。
　　一、會(huì)議召開和出席情況
　　金堆城鉬業(yè)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“金鉬股份”）于2014年3月25日以公告形式向全體股東發(fā)出召開2013年度股東大會(huì)的通知。金鉬股份2013年度股東大會(huì)于2014年4月16日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式在陜西省西安市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)錦業(yè)一路88號(hào)金鉬股份綜合樓A座9樓視頻會(huì)議室召開。出席本次股東大會(huì)的股東及委托代理人共3人，代表股份2459409979股，占公司總股本的76.22%。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張繼祥先生主持。公司部分董事、監(jiān)事和公司董事會(huì)秘書出席會(huì)議，公司其他高級(jí)管理人員和公司聘請(qǐng)的律師列席會(huì)議，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
　　二、議案審議和表決情況
　　與會(huì)股東代表審議了提交會(huì)議的10項(xiàng)議案并逐項(xiàng)進(jìn)行了表決，形成會(huì)議決議如下：
　　1、審議通過(guò)了《金堆城鉬業(yè)股份有限公司2013年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
　　同意2459409979股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
　　2、審議通過(guò)了《金堆城鉬業(yè)股份有限公司2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。
　　同意2459236379股,占出席會(huì)議具有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的99.99%；反對(duì)173600股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的0.01%；棄權(quán)0股。
　　3、審議通過(guò)了《金堆城鉬業(yè)股份有限公司2013年年度報(bào)告》及其摘要。
　　同意2459409979股,占出席會(huì)議具有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
　　4、審議通過(guò)了《金堆城鉬業(yè)股份有限公司2013年度財(cái)務(wù)決算及2014年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。
　　同意2459236379股,占出席會(huì)議具有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的99.99%；反對(duì)173600股，占出席會(huì)議具有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的0.01%；棄權(quán)0股。
　　5、審議通過(guò)了《金堆城鉬業(yè)股份有限公司2013年度利潤(rùn)分配方案》。
　　公司以2013年12月31日總股本3,226,604,400股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.40元（含稅）,共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金股利12,906.42萬(wàn)元。
　　同意2459409979股,占出席會(huì)議具有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
　　6、審議通過(guò)了《金堆城鉬業(yè)股份有限公司2014年度技改技措和設(shè)備更新投資計(jì)劃》。
　　同意2459409979股,占出席會(huì)議具有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
　　7、審議通過(guò)了《金堆城鉬業(yè)股份有限公司2013年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告》。
　　該議案為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東金堆城鉬業(yè)集團(tuán)有限公司回避表決。
　　同意68666804股,占出席會(huì)議具有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
　　8、審議通過(guò)了《金堆城鉬業(yè)股份有限公司2014年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃》。
　　該議案為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東金堆城鉬業(yè)集團(tuán)有限公司回避表決。
　　同意68666804股,占出席會(huì)議具有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
　　9、審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<>的議案》。
　　同意2459409979股,占出席會(huì)議具有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
　　10、審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)金堆城鉬業(yè)股份有限公司2014年度財(cái)務(wù)及內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
　　同意聘請(qǐng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所擔(dān)任公司2014年度財(cái)務(wù)審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，審計(jì)費(fèi)用總額80萬(wàn)元人民幣（其中財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用60萬(wàn)元，內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用20萬(wàn)元）。
　　同意2459409979股,占出席會(huì)議具有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。
　　三、律師見證情況
　　公司2013年度股東大會(huì)經(jīng)北京觀韜（西安）律師事務(wù)所鄒凡坤、張翠雨兩位律師現(xiàn)場(chǎng)見證并出具了法律意見書，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、《規(guī)則》及公司現(xiàn)行《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)人員的資格、召集人資格合法、有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法、有效。
　　四、上網(wǎng)公告附件
　　北京觀韜（西安）律師事務(wù)所關(guān)于金堆城鉬業(yè)股份有限公司2013年度股東大會(huì)的法律意見書
　　特此公告。

　　金堆城鉬業(yè)股份有限公司
　　董事會(huì)
　　二〇一四年四月十七日