本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示:
　　擔(dān)保人名稱:紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”)
　　被擔(dān)保人名稱:新疆阿勒泰金昊鐵業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“金昊鐵業(yè)”)
　　本次擔(dān)保金額及其擔(dān)保累計(jì)金額:金昊鐵業(yè)擬向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總額人民幣60,000 萬(wàn)元貸款,本公司為該貸款提供擔(dān)保,擔(dān)保期限為三年,金昊鐵業(yè)少數(shù)股東按股權(quán)比例提供反擔(dān)保。截至本公告日,本公司實(shí)際為金昊鐵業(yè)提供的擔(dān)保額累計(jì)數(shù)為人民幣 50,000 萬(wàn)元(不包括本擔(dān)保)。
　　截至本公告日,本公司實(shí)際發(fā)生的對(duì)外擔(dān)保(含對(duì)控股子公司提供的擔(dān)保)累計(jì)金額為 758,495 萬(wàn)元人民幣(包括本公司為控股子公司在紫金財(cái)務(wù)公司融資提供的擔(dān)保額 105,420 萬(wàn)元)。無(wú)對(duì)外逾期擔(dān)保。
　　一、擔(dān)保情況概述
　　本公司控股子公司金昊鐵業(yè)主要從事 100 萬(wàn)噸/年優(yōu)質(zhì)鑄鐵項(xiàng)目建設(shè),為保證項(xiàng)目順利投產(chǎn),金昊鐵業(yè)擬向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總額人民幣 60,000 萬(wàn)元貸款,本公司為該貸款提供擔(dān)保,擔(dān)保期限為三年。金昊鐵業(yè)少數(shù)股東吐魯番市裕潤(rùn)鋼鐵工貿(mào)有限公司按其 39%持股比例提供反擔(dān)保。
　　本公司第五屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議以通訊表決方式審議了上述擔(dān)保事宜,公司 11 名董事均參與表決并一致通過(guò)。
　　二、被擔(dān)保人的基本情況
　　公司名稱:新疆阿勒泰金昊鐵業(yè)有限公司
　　注冊(cè)地點(diǎn):富蘊(yùn)縣一區(qū)團(tuán)結(jié)北路7號(hào)240棟
　　法定代表人:華衍文
　　注冊(cè)資本:8.1億元
　　經(jīng)營(yíng)范圍:鋼鐵生產(chǎn)及銷售;鐵礦石、鐵精粉收購(gòu)、加工、銷售
　　截至2013年12月31日,金昊鐵業(yè)的資產(chǎn)總額為218,961萬(wàn)元,負(fù)債總額為152,467萬(wàn)元(其中銀行借款10,000萬(wàn)元,流動(dòng)負(fù)債總額77,467萬(wàn)元),凈資產(chǎn)為66,494萬(wàn)元,資產(chǎn)負(fù)債率為69.63%。2013年度實(shí)現(xiàn)銷售收入253萬(wàn)元,凈利潤(rùn)為-3,364萬(wàn)元。(以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)審計(jì))
　　截至2014年3月31日,金昊鐵業(yè)的資產(chǎn)總額為219,264萬(wàn)元,負(fù)債總額為145,360萬(wàn)元(其中銀行借款9,000萬(wàn)元,流動(dòng)負(fù)債總額70,360萬(wàn)元),凈資產(chǎn)為73,904萬(wàn)元,資產(chǎn)負(fù)債率為66.29%。2014年1-3月實(shí)現(xiàn)銷售收入17萬(wàn)元,凈利潤(rùn)為-1,149萬(wàn)元。(以上財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))
　　本公司控股子公司富蘊(yùn)金山礦冶有限公司持有金昊鐵業(yè) 51%的股權(quán),本公司控股子公司新疆金寶礦業(yè)有限責(zé)任公司持有金昊鐵業(yè) 10%的股權(quán),吐魯番市裕潤(rùn)鋼鐵工貿(mào)有限公司持有金昊鐵業(yè) 39%的股權(quán)。
　　三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容
　　金昊鐵業(yè)擬向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)總額人民幣 60,000 萬(wàn)元貸款,本公司為上述貸款提供擔(dān)保,擔(dān)保期限為三年。
　　目前擔(dān)保協(xié)議尚未簽訂,本公司董事會(huì)授權(quán)財(cái)務(wù)總監(jiān)林紅英女士負(fù)責(zé)處理上述擔(dān)保的具體事宜。
　　四、董事會(huì)意見(jiàn)
　　本公司董事會(huì)認(rèn)為,本次擔(dān)保有利于保證金昊鐵業(yè) 100 萬(wàn)噸/年優(yōu)質(zhì)鑄鐵項(xiàng)目順利投產(chǎn),解決項(xiàng)目資金需求,且金昊鐵業(yè)為本公司控股子公司,為其擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控,因此同意進(jìn)行此次擔(dān)保。
　　五、公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
　　截至報(bào)告期,本公司實(shí)際發(fā)生的對(duì)外擔(dān)保(包括對(duì)控股子公司提供的擔(dān)保)累計(jì)總額為人民幣758,495萬(wàn)元人民幣(包括本公司為控股子公司在紫金財(cái)務(wù)公司融資提供的擔(dān)保額105,420萬(wàn)元),占公司2013年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的27.47%,不存在逾期對(duì)外擔(dān)保。
　　六、備查文件目錄
　　1、臨時(shí)董事會(huì)決議;
　　2、金昊鐵業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
　　特此公告。

　　紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司
　　董 事 會(huì)
　　二〇一四年五月九日