全國(guó)93家交易平臺(tái)將被進(jìn)行徹查
2014年06月16日 10:19 1520次瀏覽 來(lái)源： 和訊網(wǎng) 分類(lèi)： 有色市場(chǎng)
從消息人士獲悉，相關(guān)部門(mén)通過(guò)前期數(shù)據(jù)匯總和第三方支付公司易極付、軟件公司的取證。共匯總了二批名單，共計(jì)210余家交易市場(chǎng)，從第一批158家市場(chǎng)的名單，到第二批增補(bǔ)的近70家名單。通過(guò)梳理數(shù)據(jù)分析，鎖定全國(guó)93家交易平臺(tái)作為徹查對(duì)象。進(jìn)行徹查的交易平臺(tái)主要是大宗商品農(nóng)產(chǎn)品為主的交易平臺(tái)，并非之前有媒體報(bào)導(dǎo)的是貴金屬平臺(tái)。
目前國(guó)內(nèi)數(shù)十家交易平臺(tái)含有省級(jí)人民政府的批文的交易平臺(tái)在暫未被相關(guān)部門(mén)調(diào)查的情況下已自行關(guān)閉或是無(wú)無(wú)交易量。目前很多大中型平臺(tái)也已經(jīng)低調(diào)運(yùn)作，停止一切宣傳和會(huì)議活動(dòng)、廣告等運(yùn)作。
記者在通過(guò)和業(yè)內(nèi)權(quán)威人士處獲知，目前國(guó)內(nèi)已有部分交易平臺(tái)的相關(guān)人員被抓捕，平臺(tái)定性為詐騙，案件已移交至檢察院提起公訴。因?yàn)樾袠I(yè)的人員的流動(dòng)性較大，工作人員在其他平臺(tái)也有其他工作經(jīng)歷，后續(xù)或?qū)⒂衅渌脚_(tái)受到部分案件的連累，這也是國(guó)內(nèi)其他未被調(diào)查的交易平臺(tái)近日緊急關(guān)閉和毫無(wú)成交量的原因。本次涉及易極付的交易平臺(tái)，部分交易市場(chǎng)僅僅和第三方支付公司易極付簽約，并未有任何實(shí)質(zhì)性的合作，也被涉及調(diào)查，真是躺著也中槍。
后續(xù)的徹查行動(dòng)將繼續(xù)，明朗的時(shí)間將會(huì)在7、8月。后續(xù)其他管理部門(mén)或?qū)l(fā)布管理規(guī)范條例。同時(shí)此次徹查將會(huì)讓前些時(shí)日已經(jīng)完成的《期貨法》草案第一稿部分條款進(jìn)行修正變更。
責(zé)任編輯：彭彭
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