多家銀行起訴青島港騙貸案關鍵企業(yè)
2014年07月17日 15:22 1901次瀏覽 來源： 北京商報 分類： 有色市場
青島港大宗商品融資騙貸案正在持續(xù)發(fā)酵，多家外資銀行以及牽連企業(yè)正走法律途徑，希望最大程度地減少損失。
渣打銀行相關負責人向記者證實，渣打香港已在香港對德正資源董事長陳基鴻提起了法律程序。渣打香港索賠約3600萬美元，這是提供給中駿資源的4000萬美元貸款的一部分。至此，自青島港融資騙貸事件曝光以來，包括渣打銀行、南非標準銀行、中信資源以及山煤國際等牽涉該案件的公司發(fā)起訴訟。
據悉，德正資源旗下的德誠礦業(yè)是青島港大宗商品融資騙貸調查事件的中心，此前因涉嫌利用同一批金屬庫存重復騙取融資貸款而遭到調查，單此一家公司的銀行貸款敞口估計就超過10億元，多家銀行牽涉其中。資料顯示，中駿資源從德正資源及化隆先奇鋁業(yè)有限責任公司采購一批鋁錠，并出售給栢銀資源有限公司，并以該銷售合同在去年8月26日與渣打銀行簽訂貸款協議，中駿資源和陳基鴻分別作為貸款協議的公司和個人擔保方。
而渣打銀行并不是第一家對青島港騙貸案提起訴訟的公司。就在前一周，南非標準銀行針對青島港疑似貸款欺詐案在中國啟動法律程序；中信資源以及山煤國際的公告均透露出已卷入該事件，兩家公司均對相關涉案企業(yè)發(fā)起了訴訟；而匯豐（新加坡）銀行也被曝提起訴訟。據了解，青島港早前卷入重復質押金屬騙貸融資風云，貿易商利用同一批貨從青島港大港分公司轄區(qū)內的幾家倉儲公司開具不同倉單，通過重復質押倉單騙取銀行貸款，涉及金額過百億元。
責任編輯：彭彭
如需了解更多信息，請登錄中國有色網：www.yemianfei8.com了解更多信息。
中國有色網聲明：本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章，均為中國有色網原創(chuàng)或者是合作機構授權同意發(fā)布的文章。
如需轉載，轉載方必須與中國有色網（ 郵件：cnmn@cnmn.com.cn 或 電話：010-63971479）聯系，簽署授權協議，取得轉載授權；
凡本網注明“來源：“XXX（非中國有色網或非中國有色金屬報）”的文章，均轉載自其它媒體，轉載目的在于傳遞更多信息，并不構成投資建議，僅供讀者參考。
若據本文章操作，所有后果讀者自負，中國有色網概不負任何責任。
