據(jù)9月26日消息，前段時(shí)間引起全球商品市場(chǎng)震蕩的青島港騙貸融資事件并非個(gè)例。國(guó)家外匯管理局（以下簡(jiǎn)稱“外管局”）近日在例行新聞發(fā)布會(huì)上表示，外管局目前已發(fā)現(xiàn)大量企業(yè)通過(guò)不同手段構(gòu)造虛假貿(mào)易，目前已查實(shí)的虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易單證金額達(dá)到100億美元。
　　今年5月底，青島港曝出銅融資倉(cāng)單重復(fù)抵押事件，該案的主角是德正資源集團(tuán)董事長(zhǎng)陳基鴻。據(jù)了解，陳基鴻涉嫌通過(guò)德誠(chéng)礦業(yè)利用同一批金屬庫(kù)存重復(fù)騙取貸款而遭到調(diào)查。除了利用倉(cāng)單重復(fù)質(zhì)押外，利用信用證從銀行融資也是“德正系”慣用的手段。
　　近年來(lái)，青島港大宗商品進(jìn)口貿(mào)易活躍，尤其是在鐵礦石、銅、鋁土礦方面，包括多家銀行都在該港有相關(guān)融資業(yè)務(wù)。如果不是陳基鴻因青海省委常委、西寧市委書記毛小兵的“落馬”而協(xié)助調(diào)查，青島港貿(mào)易融資黑洞恐怕會(huì)隱藏更長(zhǎng)時(shí)間。
　　對(duì)于青島港事件，外管局管理檢查司副司長(zhǎng)武瑞林指出，青島港貿(mào)易融資事件不是單純的外匯管理問(wèn)題，不僅涉及到外匯融資，還涉及到本幣融資，涉及多個(gè)金融監(jiān)管部門，外管局主要負(fù)責(zé)境內(nèi)外外匯融資行為的監(jiān)管。
　　事實(shí)上，就在青島港貿(mào)易融資問(wèn)題曝光之前，外管局啟動(dòng)了打擊虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易的專項(xiàng)行動(dòng)。武瑞林指出，外管局檢查發(fā)現(xiàn)大量企業(yè)利用偽造變?cè)焐虡I(yè)單據(jù)、重復(fù)使用物權(quán)單證，或者套用已報(bào)關(guān)進(jìn)口的一般貨物貿(mào)易單證等手法構(gòu)造虛假貿(mào)易，使得轉(zhuǎn)口貿(mào)易成為投機(jī)套利的工具，甚至演變?yōu)闊徨X乃至違法犯罪跨境資金流動(dòng)的通道。截至目前，外管局已查實(shí)虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易單證金額近百億美元，其中有15起案件交給公安機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。
　　本應(yīng)肩負(fù)起審核義務(wù)的商業(yè)銀行也成為了幕后“幫兇”。武瑞林稱，“當(dāng)中部分銀行未盡交易真實(shí)性審核的職責(zé)，為企業(yè)辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易融資和收付，在轉(zhuǎn)口貿(mào)易融資的異常增長(zhǎng)還有虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)當(dāng)中發(fā)揮了推波助瀾的作用”。
　　在分析人士看來(lái)，虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易對(duì)外匯收支乃至整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)危害很嚴(yán)重，它既加大熱錢流入的壓力，又為各類違法犯罪活動(dòng)的資金提供了資金違法跨境轉(zhuǎn)移通道；此外，更助長(zhǎng)了金融資本脫實(shí)向虛，抑制了實(shí)體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，也擾亂了外貿(mào)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)，影響了整體宏觀形勢(shì)的判斷。
　　分析師表示，青島港事件的出現(xiàn)引爆了目前國(guó)內(nèi)企業(yè)貿(mào)易融資的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，其實(shí)貿(mào)易融資是一個(gè)非常正常的企業(yè)融資方式，在實(shí)體產(chǎn)業(yè)遭遇瓶頸時(shí)，企業(yè)希望通過(guò)金融方面的手段獲取套利，而虛假貿(mào)易融資則會(huì)帶來(lái)較大的風(fēng)險(xiǎn)敞口。
　　分析師指出，相較于市場(chǎng)整體的貿(mào)易融資體量來(lái)看，100億美元的虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易單證金額其實(shí)非常少。但青島港事件涉及了數(shù)家外資銀行，來(lái)自海外的聲音給了監(jiān)管層不小壓力，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)銀行近期對(duì)于貿(mào)易融資會(huì)提高警惕，并加強(qiáng)相關(guān)業(yè)務(wù)的風(fēng)控力度。
　　外管局表示，未來(lái)將按照既定的檢查工作安排和部署，繼續(xù)嚴(yán)厲打擊虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易的行為，在查實(shí)外匯違規(guī)的基礎(chǔ)上，將按照外匯管理規(guī)定嚴(yán)厲懲處，涉及犯罪的依法移交公安機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任，外管局也將繼續(xù)配合相關(guān)部門對(duì)虛假轉(zhuǎn)口貿(mào)易融資事件的調(diào)查。