公司于10月31日與中國銀行股份有限公司龍口支行在公司會議室簽署《開立保函/備用信用證合同》，為公司子公司南山美國先進(jìn)鋁技術(shù)有限責(zé)任公司在中國銀行股份有限公司芝加哥分行申請最高金額1,550萬美元貸款向境內(nèi)銀行申請內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)，本次擔(dān)保總額為1,550萬美元。
　　證券代碼：600219 證券簡稱：南山鋁業(yè) 公告編號：臨2014-059
　　轉(zhuǎn)債代碼：110020 轉(zhuǎn)債簡稱：南山轉(zhuǎn)債
　　山東南山鋁業(yè)股份有限公司為全資子公司南山美國先進(jìn)鋁技術(shù)有限責(zé)任公司提供內(nèi)保外貸的公告
　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　一、擔(dān)保情況概述
　　山東南山鋁業(yè)股份有限公司于2014年10月31日與中國銀行股份有限公司龍口支行（以下簡稱“中行龍口支行”）在公司會議室簽署《開立保函/備用信用證合同》，為公司子公司南山美國先進(jìn)鋁技術(shù)有限責(zé)任公司（以下簡稱“美國先進(jìn)鋁公司”）在中國銀行股份有限公司芝加哥分行（以下簡稱“中行芝加哥分行”）申請最高金額1,550萬美元貸款向境內(nèi)銀行申請內(nèi)保外貸業(yè)務(wù)，本次擔(dān)?？傤~為1,550萬美元，本次擔(dān)保發(fā)生后本公司累計(jì)為其提供1,550萬美元擔(dān)保。
　　本公司第八屆董事會第六次會議審議通過了《關(guān)于公司為全資子公司南山美國先進(jìn)鋁技術(shù)有限責(zé)任公司提供內(nèi)保外貸的議案》，董事會審議通過該議案后，公司與中行龍口支行簽訂《開立保函/備用信用證合同》，合同中約定的生效條件為：本合同自雙方法定代表人、負(fù)責(zé)人或其授權(quán)簽字人簽署并加蓋公章之日生效。
　　二、被擔(dān)保人基本情況
　　被擔(dān)保人公司名稱：南山美國先進(jìn)鋁技術(shù)有限責(zé)任公司；
　　被擔(dān)保人注冊地：美國拉菲葉特市；
　　被擔(dān)保人法定代表人：宋建波；
　　被擔(dān)保人經(jīng)營范圍：高端鋁合金型材的生產(chǎn)、研發(fā)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
　　美國先進(jìn)鋁公司是本公司全資子公司，于2011年成立，公司注冊資本為1美元。
　　截止2013年12月31日，美國先進(jìn)鋁公司資產(chǎn)總額144,450.62萬元、負(fù)債總額 19,956.76萬元（其中貸款總額 0元、一年內(nèi)到期的負(fù)債總額0元）、凈資產(chǎn)124,493.87萬元、營業(yè)收入2,445.19萬元；凈利潤-10,835.49萬元。
　　截止2014年9月30日，美國先進(jìn)鋁公司資產(chǎn)總額149,871.09萬元、負(fù)債總額31,466.68萬元（其中貸款總額18,457.50萬元、一年內(nèi)到期的負(fù)債總額12,432.38萬元）、凈資產(chǎn)118,404.41萬元、營業(yè)收入16,905.77萬元；凈利潤-7,133.45萬元。
　　三、擔(dān)保的主要內(nèi)容
　　公司向中行龍口支行出具不可撤銷反擔(dān)保，由中行龍口支行向中行芝加哥分行開立融資性保函，美國先進(jìn)鋁公司憑借該保函在中行芝加哥分行申請不超過1,550萬美元貸款，公司對其本金、利息和相關(guān)費(fèi)用提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保有效期限一年（依據(jù)銀行協(xié)議約定日期計(jì)算）。
　　四、對外擔(dān)保累計(jì)金額及逾期擔(dān)保的累計(jì)金額
　　截止公告日，公司及控股子公司累計(jì)對外擔(dān)?？傤~為人民幣50,000萬元、美元1,550萬元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)（2013年年報(bào)）凈資產(chǎn)173.07億元的3.44%（美元兌人民幣匯率按2014年10月31日中行折算價(jià)6.1461計(jì)算），全部為公司對子公司的擔(dān)保。無逾期擔(dān)保、涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴等情形。
　　五、董事會意見
　　美國先進(jìn)鋁公司為公司全資子公司，主營高端鋁合金型材的生產(chǎn)、研發(fā)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)，自2011年成立以來信譽(yù)狀況良好，公司本次提供擔(dān)保主要為其正常經(jīng)營提供營運(yùn)資金貸款，經(jīng)過對其生產(chǎn)經(jīng)營、訂單接收情況考察后，公司認(rèn)為美國先進(jìn)鋁公司償債能力良好，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可有效控制的范圍之內(nèi)，本公司在上述額度和期限內(nèi)為美國先進(jìn)鋁提供內(nèi)保外貸擔(dān)保，不會損害公司利益，同意提供上述擔(dān)保。
　　六、獨(dú)立董事意見
　　獨(dú)立董事就公司為為全資子公司南山美國先進(jìn)鋁技術(shù)有限責(zé)任公司提供擔(dān)保相關(guān)事宜進(jìn)行審慎核查，認(rèn)為：南山美國先進(jìn)鋁技術(shù)有限責(zé)任公司為公司的全資子公司，為其提供內(nèi)保外貸擔(dān)保，有助于解決境外子公司的經(jīng)營資金需求，符合公司整體利益。該項(xiàng)擔(dān)保事項(xiàng)的內(nèi)容及決策程序符合上海證券交易所《股票上市規(guī)則》、《上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《章程》的規(guī)定，不存在損害社會公眾股東合法權(quán)益的情形，同意公司為子公司提供內(nèi)保外貸擔(dān)保。
　　七、備查文件目錄
　　1、《山東南山鋁業(yè)股份有限公司第八屆董事會第六次會議決議》；
　　2、獨(dú)立董事意見；
　　2、南山美國先進(jìn)鋁技術(shù)有限責(zé)任公司注冊證明。
　　特此公告
　　山東南山鋁業(yè)股份有限公司董事會
　　2014年10月31日