2月2日下午，十四冶集團(tuán)召開(kāi)了內(nèi)控體系發(fā)布會(huì)，集團(tuán)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，機(jī)關(guān)各部門(mén)負(fù)責(zé)人，集團(tuán)所屬各單位主要負(fù)責(zé)人及內(nèi)部控制體系建設(shè)分管領(lǐng)導(dǎo)70余人參加了會(huì)議，會(huì)議由集團(tuán)公司總經(jīng)濟(jì)師夏澤明主持。

上海攀成德公司專(zhuān)家顧問(wèn)曾華大家做“建筑企業(yè)的內(nèi)控管理”講座，上海攀成德公司項(xiàng)目經(jīng)理王海濱做“內(nèi)控建設(shè)介紹”，十四冶集團(tuán)公司總經(jīng)理王慶做總結(jié)講話(huà)。

十四冶集團(tuán)公司內(nèi)控體系建設(shè)自2013年6月啟動(dòng)以來(lái)，在上海攀成德管理公司的幫助下，經(jīng)過(guò)集團(tuán)內(nèi)部控制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組近2年的不懈努力，通過(guò)集團(tuán)及所屬各單位領(lǐng)導(dǎo)和部門(mén)的通力合作、積極參與，通過(guò)多次培訓(xùn)、對(duì)標(biāo)、各業(yè)務(wù)系統(tǒng)縱向交流、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，明確風(fēng)險(xiǎn)策略，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施、建立和優(yōu)化管理流程等，目前，已完成內(nèi)部控制手冊(cè)、活動(dòng)分冊(cè)以及內(nèi)部控制制度匯編，于2015年2月2日，對(duì)內(nèi)控體系進(jìn)行發(fā)布試運(yùn)行。

其間，十四冶集團(tuán)內(nèi)控體系文件經(jīng)過(guò)反復(fù)詳細(xì)論證，進(jìn)行了6次比較大的修訂，完成新建、修訂制度33個(gè)，流程59個(gè)，匯編制度83個(gè)；通過(guò)對(duì)標(biāo)對(duì)各公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行整理，共梳理風(fēng)險(xiǎn)490項(xiàng),其中集團(tuán)公司梳理154項(xiàng)，二級(jí)公司共梳理風(fēng)險(xiǎn)336項(xiàng)，新建、修訂流程188個(gè)。從組織架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略、人力資源、社會(huì)責(zé)任、企業(yè)文化、資金活動(dòng)、采購(gòu)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、銷(xiāo)售業(yè)務(wù)、研究與開(kāi)發(fā)、自建工程項(xiàng)目、總承包工程項(xiàng)目、擔(dān)保業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告、全面預(yù)算、合同管理、內(nèi)部信息傳遞、信息系統(tǒng)等方面進(jìn)一步加強(qiáng)了十四冶風(fēng)險(xiǎn)防范工作。

王總經(jīng)理在總結(jié)講話(huà)中指出，加強(qiáng)內(nèi)控體系建設(shè)，對(duì)于提高集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理水平和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，促進(jìn)戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和可持續(xù)發(fā)展具有十分重要的意義。王總強(qiáng)調(diào)，內(nèi)控體系的發(fā)布，標(biāo)志著十四冶集團(tuán)的管理上了一個(gè)新的臺(tái)階。

王總要求，各單位要高度重視，充分認(rèn)識(shí)到提升管理的重要性和緊迫性，充分認(rèn)識(shí)建筑市場(chǎng)的復(fù)雜性，認(rèn)真做好內(nèi)控系統(tǒng)試運(yùn)行階段的各項(xiàng)工作。一是要強(qiáng)化管理制度化，制度流程化，流程信息化，規(guī)避制度不貼切和人為干擾因素。二是要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，做好宣貫培訓(xùn)，按要求制定各單位活動(dòng)分冊(cè)和制度匯編。三是集團(tuán)審計(jì)部組織好運(yùn)行測(cè)試和自我評(píng)價(jià)工作，按國(guó)資委要求于4月30日前上報(bào)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告。