云南銅業(yè)股份有限公司（以下簡稱“云南銅業(yè)”或“公司”）第六屆董事會第十七次會議以通訊方式召開，會議通知于2015年3月23日以郵件方式發(fā)出，表決截止日期為2015年3月26日，會議應發(fā)出表決票11份，實際發(fā)出表決票11份，在規(guī)定時間內(nèi)收回有效表決票11份，會議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會議表決通過了如下決議：
　　一、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于更換公司第六屆董事會戰(zhàn)略委員會成員的議案》；
　　根據(jù)公司章程和《公司董事會戰(zhàn)略委員會工作細則》的規(guī)定，經(jīng)公司董事長、獨立董事提名，建議更換和國忠先生為公司第六屆董事會戰(zhàn)略委員會成員，其任期與本屆董事會任期一致。
　　第六屆董事會戰(zhàn)略委員會成員組成如下：
　　武建強、和國忠、沈南山、趙建勛、李犁
　　主任由武建強先生擔任。
　　二、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于更換公司第六屆董事會審計委員會成員的議案》；
　　根據(jù)公司章程和《公司董事會審計委員會工作細則》的規(guī)定，經(jīng)公司董事長、獨立董事提名，建議更換尹曉冰先生為公司第六屆董事會審計委員會成員，其任期與本屆董事會任期一致。
　　第六屆董事會審計委員會成員組成如下：
　　尹曉冰、龍超、楊先明、田永忠、李犁
　　主任由尹曉冰先生擔任。
　　三、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于更換公司第六屆董事會提名委員會成員的議案》；
　　根據(jù)公司章程和《公司董事會提名委員會工作細則》的規(guī)定，經(jīng)公司董事長、獨立董事提名，建議更換和國忠、尹曉冰先生為公司第六屆董事會提名委員會成員，任期與本屆董事會任期一致。
　　第六屆董事會提名委員會成員組成如下：
　　楊先明、和國忠、尹曉冰、武建強、沈南山
　　主任由楊先明先生擔任。
　　四、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于更換公司第六屆董事會薪酬與考核委員會成員的議案》。
　　根據(jù)公司章程和《公司董事會薪酬與考核委員會工作細則》的規(guī)定，經(jīng)公司董事長、獨立董事提名，建議更換尹曉冰先生為公司第六屆董事會薪酬與考核委員會成員，其任期與本屆董事會任期一致。
　　第六屆董事會薪酬與考核委員會成員組成如下：
　　龍超、楊先明、尹曉冰、武建強、鄭鐵生
　　主任由龍超先生擔任。
　　特此公告。
　　云南銅業(yè)股份有限公司董事會
　　二〇一五年三月二十六日

　　附：
　　尹曉冰先生簡歷
　　尹曉冰，男，經(jīng)濟學博士，財務學副教授，注冊會計師，美國麻省理工斯隆管理學院高級訪問學者。現(xiàn)任云南大學工商管理與旅游管理學院案例研究中心副主任、會計學碩士研究生導師。
　　1993.9-1997.7，云南大學數(shù)學系應用數(shù)學專業(yè)本科，獲理學學士學位；
　　1997.9-2000.7，云南大學經(jīng)濟學院管理系企業(yè)管理專業(yè)碩士研究生，獲管理學碩士學位；
　　2004.7-2005.1，美國麻省理工學院斯隆管理學院，高級訪問學者；
　　2006.9-2012.12，云南大學發(fā)展研究院政治經(jīng)濟學專業(yè)博士研究生，獲管理學博士學位；
　　2000.7-2002.10，云南大學工商管理與旅游管理學院助教；
　　2002.10-2007.11，云南大學工商管理與旅游管理學院講師；
　　2007.11至今，云南大學工商管理與旅游管理學院副教授。
　　目前兼任云南廣電網(wǎng)絡集團有限公司外部董事、云南云煤能源股份有限公司（600792.SH）獨立董事、云南羅平鋅電股份有限公司（002114.SZ）獨立董事、云南云投生態(tài)科技股份有限公司（002200.SZ）獨立董事、云南鋁業(yè)股份有限公司（000807.SZ）獨立董事、昆明中北融資擔保公司董事長、昆明佳湖地產(chǎn)有限責任公司外部董事。已經(jīng)取得獨立董事任職資格證書。
　　和國忠先生簡歷
　　和國忠，男，1967年8月生，碩士研究生學歷，高級經(jīng)濟師；現(xiàn)任云南至通天弘股權(quán)投資基金管理有限公司監(jiān)事、首席合伙人，昆明至通企業(yè)管理咨詢有限公司首席合伙人、昆明川金諾化工股份有限公司（中國證監(jiān)會在審項目）獨立董事。
　　1986年9月至1990年7月，云南民族學院政法系；
　　1996年5月至1998年3月，中國社會科學院研究生院工業(yè)經(jīng)濟專業(yè)；
　　2003年5月至2005年3月，澳門國際公開大學MBA。
　　1990年7月至1997年12月：先后任昆明鹽礦職員、團委副書記、辦公室副主任；
　　1997年12月至1999年12月：云南省鹽務管理局鹽政處處長；
　　2000年 1月至2002年6月：先后任云南省鹽業(yè)總公司人事勞資處處長、辦公室主任（2001年9月至2002年7月兼任云南省鹽業(yè)總公司改制辦主任）；
　　2002年7月至2008年2月：云南鹽化(SZ002053)副總經(jīng)理、董事會秘書；
　　2008年3月至2009年3月：云南龍生茶業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理、董事會秘書；
　　2009年3月2010年6月：昆明至通企業(yè)管理咨詢有限公司董事長；
　　2010年7月至2011年2月：云南鍺業(yè)(SZ002428)副總經(jīng)理、董事會秘書；2011生2月至9月：云南鍺業(yè)董事、副總經(jīng)理、董事會秘書；
　　2011年9月至2013年10月：領亞電子科技股份有限公司副總經(jīng)理、董事會秘書；
　　2013年10月至今：昆明至通企業(yè)管理咨詢有限公司首席合伙人；
　　2014年3月至今：云南至通天弘股權(quán)投資基金管理有限公司監(jiān)事、首席合伙人；
　　2012年8月至今：昆明川金諾化工股份有限公司獨立董事。
　　現(xiàn)兼任云南省經(jīng)濟專業(yè)高級經(jīng)濟師職務評審委員會委員，云南財經(jīng)大學商學院碩士研究生導師，云南民族大學管理學院碩士研究生導師。已經(jīng)取得獨立董事任職資格證書。