本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　重要內(nèi)容提示
　　●公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行底價(jià)由11.20元/股調(diào)整為11.10元/股。
　　一、本次非公開(kāi)發(fā)行股票方案
　　河南明泰鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）分別于2014年11月6日、2014年11月24日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議和公司2014年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》等議案。根據(jù)本次非公開(kāi)發(fā)行股票的相關(guān)議案，公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格為不低于11.20元/股，若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生資本公積轉(zhuǎn)增股本、派送股票紅利、股份拆細(xì)或縮股、配股、派息等情形的，本次發(fā)行底價(jià)將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
　　二、公司2014年度利潤(rùn)分配方案實(shí)施情況
　　2015年4月15日，公司2014年年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2014 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，以公司2014年末總股本417，756，000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.00元人民幣（含稅），共計(jì)分配現(xiàn)金股利41，775，600.00元（含稅）。公司2014年度利潤(rùn)分配已于2015年5月7日實(shí)施完畢。
　　三、本次非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行底價(jià)的調(diào)整
　　公司2014年度利潤(rùn)分配方案實(shí)施后，本次非公開(kāi)發(fā)行股票的發(fā)行價(jià)格調(diào)整為不低于11.10元/股，具體計(jì)算如下：調(diào)整后的發(fā)行底價(jià)=（調(diào)整前的發(fā)行底價(jià)-現(xiàn)金紅利）=（11.20元/股-0.10元/股）=11.10元/股。
　　除以上調(diào)整外，本次非公開(kāi)發(fā)行股票的其他事項(xiàng)均無(wú)變化。
　　特此公告。
　　河南明泰鋁業(yè)股份有限公司
　　董事會(huì)
　　2015年5月18日