本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　重要提示：
　　1、 本次股東大會沒有否決或修改提案的情況；
　　2、 本次股東大會沒有新提案提交表決的情況，沒有變更前次股東大會決議的情況；
　　3、 本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
　　一、會議召開情況
　　1、 會議召開時間：
　　現(xiàn)場會議召開時間：2015年9月16日（周三）下午14:00
　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：2015年9月15日（周二）至2015年9月16日（周三）
　　其中：通過深圳證券交易所[微博]（以下簡稱“深交所[微博]”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2015年9月16日（周三）的交易時間，即：上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2015年9月15日（周二）下午15:00 至2015年9月16日（周三）下午15:00任意時間
　　2、 股權(quán)登記日：2015年9月10日（周四）
　　3、 現(xiàn)場會議召開地點：馬鞍山市當(dāng)涂工業(yè)園銀黃西路1號公司二樓會議室
　　4、 會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
　　5、 會議召集人：公司董事會
　　6、 會議主持人：董事長劉冀魯先生
　　7、 本次股東大會的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所[微博]股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。
　　二、會議出席情況
　　1、 出席會議的總體情況：參加本次股東大會的股東及股東代理人共計4名，所持（代表）股份數(shù)52，637，214股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的45.0869%。
　　2、 現(xiàn)場會議出席情況：出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東（或代理人）共3名，代表股份52，635，414股，占公司總股本的45.0853%。
　　3、網(wǎng)絡(luò)投票情況：通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東（或代理人）共1名，所持（代表）股份數(shù)1，800股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0015％。
　　4、中小投資者出席情況：參加本次股東大會的中小投資者的股東（或代理人）共1名，所持（代表）股份數(shù)1，800股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0015％。
　　5、公司部分董事、監(jiān)事和董事會秘書出席會議，公司部分高級管理人員和公司聘請的見證律師等列席會議。
　　三、提案審議及表決情況
　　本次股東大會采用現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決方式，逐項審議通過了以下議案：
　　1、審議通過了《關(guān)于2015年半年度利潤分配預(yù)案的議案》。
　　表決結(jié)果為：贊成52，637，214股，占公司出席會議的有表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權(quán)0股。
　　其中中小投資者表決結(jié)果為：贊成1，800股，占出席會議中小股東所持股份的100％；反對0股；棄權(quán)0股。
　　四、律師出具的法律意見
　　廣東君信律師事務(wù)所律師梁岸、陳志生到會見證本次股東大會，并出具了法律意見書，認(rèn)為：本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定，本次股東大會出席會議人員的資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法、有效。
　　五、備查文件
　　1、公司2015年第一次臨時股東大會決議；
　　2、廣東君信律師事務(wù)所關(guān)于馬鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司2015年第一次臨時股東大會的法律意見書。
　　特此公告。
　　馬鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司
　　董事會
　　2015年9月16日