南山鋁業(yè)關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告
2015年12月16日 16:11 3809次瀏覽 來源： 中國(guó)有色網(wǎng) 分類： 鋁加工
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
山東南山鋁業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于近日收到獨(dú)立董事梁叔全先生辭去獨(dú)立董事職務(wù)的書面報(bào)告。梁叔全先生根據(jù)中南大學(xué)黨委會(huì)函件要求，辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)，同時(shí)一并辭去公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)委員職務(wù)，辭職后，將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。
梁叔全先生辭職后，公司獨(dú)立董事人數(shù)低于董事會(huì)總?cè)藬?shù)的三分之一，根據(jù)《公司法》、《關(guān)于上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，梁叔全先生應(yīng)在公司股東大會(huì)選舉新任獨(dú)立董事生效前繼續(xù)履行獨(dú)立董事職責(zé)。公司董事會(huì)將按照法定程序盡快提名新的獨(dú)立董事候選人，提交股東大會(huì)進(jìn)行審議。梁叔全先生的辭職報(bào)告將在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事后生效。
公司董事會(huì)對(duì)梁叔全先生在公司擔(dān)任獨(dú)立董事期間所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
特此公告。
山東南山鋁業(yè)股份有限公司董事會(huì)
2015年12月15日
責(zé)任編輯：四筆
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