本周早些時(shí)候，ZerohedGE博客講述了以土耳其、伊朗和迪拜為核心的黃金走私網(wǎng)絡(luò)的歷史由來和發(fā)展歷程，這個(gè)網(wǎng)絡(luò)持續(xù)多年，甚至牽涉俄羅斯和其它許多國家。這一網(wǎng)絡(luò)得到政治和經(jīng)濟(jì)部門最高領(lǐng)導(dǎo)人的暗中支持，他們包括：土耳其現(xiàn)任總統(tǒng)埃爾多安、生于伊朗的土耳其富豪里扎·薩拉夫（Riza Sarraf）、阿布扎比酋長之子謝赫·蘇坦?fàn)?middot;本·哈利法·阿勒納哈揚(yáng)，阿勒納哈揚(yáng)家族的總資產(chǎn)要以萬億來計(jì)。該網(wǎng)絡(luò)涉及的走私黃金價(jià)值數(shù)十億美元。
　　該故事的焦點(diǎn)為原先默默無聞的迪拜黃金交易公司—GOLDAE公司，由于穆罕默德·阿布·阿扎（Mohammed Abu-Alhaj）曾出任該公司董事長兼總經(jīng)理，因此該公司的關(guān)注度劇增。阿扎是土耳其黃金得以“合法”進(jìn)入迪拜，然后從迪拜運(yùn)往伊朗的主要中間人，阿扎從中抽取的“傭金”達(dá)數(shù)百萬。
　
　　GoldAE公司網(wǎng)站截圖
　　Gold AE是全球最大的黃金投資公司黃金控股有限公司（Gold Holding）的子公司，黃金控股總部位于迪拜。除了2010年因?yàn)樵诎⒙?lián)酋推出黃金ATM機(jī)而得到關(guān)注外，Gold AE一直行事低調(diào)……直到幾天前該公司在毫無預(yù)警的情況下突然宣布停業(yè)。
　　據(jù)該公司寫給客戶的電郵所述，在黃金控股公司少數(shù)股東對(duì)Gold AE的可疑交易展開內(nèi)部調(diào)查期間，Gold AE舊的“管理團(tuán)隊(duì)在沒有事先通知的情況下突然集體辭職”，此外“公司賬戶的巨額款項(xiàng)被轉(zhuǎn)移到部分辭職的管理人員和公司大股東的私人賬戶。”
　　也就是說，在過去幾年里為土耳其－伊朗數(shù)十億美元的黃金走私交易做掩護(hù)的Gold AE不僅一夜之間破產(chǎn)，而且其所有財(cái)產(chǎn)都被掠奪，客戶的存款也成為犧牲品之一。這不禁讓人想起全球曼氏金融破產(chǎn)的教訓(xùn)，只是這次的主角位于迪拜。
　　警方迅速介入調(diào)查：
　　以下內(nèi)容摘自Gold AE寫給客戶的電郵：
　　為了保護(hù)／收回從公司賬戶被挪走的款項(xiàng)，高蒂爾先生（安德烈·高蒂爾在事件爆發(fā)后出任Gold AE的CEO）盡其所能對(duì)這些款項(xiàng)的接收方提起多起控訴（迪拜警方（布爾迪拜警察局）案件編號(hào)：24378）。黃金控股公司的少數(shù)股東也不遺余力支持高蒂爾先生的行動(dòng)。
　　迪拜多種商品中心（DMCC）宣布，由于公司（Gold AE）前任管理層的上述行為違反了其規(guī)定，因此該機(jī)構(gòu)決定終止公司的執(zhí)照。我們正在和DMCC密切合作以尋找解決方案，與此同時(shí)，我們懇請(qǐng)廣大客戶與公司并肩作戰(zhàn)。按照法律規(guī)定，由于公司執(zhí)照將從2015年11月24日起終止，因此從那時(shí)起公司的交易平臺(tái)將關(guān)閉。
　　然而不幸的事，這些款項(xiàng)被轉(zhuǎn)到了一家瑞士銀行。瑞士銀行在保護(hù)客戶隱私方面是出了名的嚴(yán)格，因此這些款項(xiàng)極有可能無法收回。
　　作為史上最大的黃金走私網(wǎng)絡(luò)的聯(lián)結(jié)部位，Gold AE一夜之間的內(nèi)爆帶走的不僅僅是無數(shù)的實(shí)物黃金和客戶巨額的現(xiàn)金，這一事件還存在許多未解的問題。
　　《阿拉伯商業(yè)雜志》此前撰文稱，眾所周知Gold AE的前任管理層今年3月已經(jīng)離職，隨后由安德烈·高蒂爾出任該公司CEO，莫·尼克·康薩里（Mo Nico Consari）出任總經(jīng)理。但是前任管理層為什么要辭職，以及為什么這家公司要在事件爆發(fā)9個(gè)月后才發(fā)送電郵向客戶交代情況就不得而知了。這封電郵說得很清楚Gold AE目前已經(jīng)分文不剩。#JRJ分頁符#
　　以下內(nèi)容摘自《阿拉伯商業(yè)雜志》的網(wǎng)頁文章：
　　Gold AE的大批客戶表示今年10月他們連續(xù)幾周無法使用他們的賬戶，也就是說Gold AE在沒有預(yù)警的情況下暫停了其服務(wù)。
　　該公司12月16日寫給客戶的電郵稱，在內(nèi)部調(diào)查中，其代理管理層發(fā)現(xiàn)前任管理層的部分成員“挪用了客戶和公司股東的巨額款項(xiàng)，并且把這些款項(xiàng)轉(zhuǎn)移到瑞士、約旦、土耳其和沙特等多個(gè)地點(diǎn)。”
　　盡管此前Gold AE已經(jīng)敦促客戶各自向迪拜法院提請(qǐng)仲裁，以收回投資損失。
　　但是客戶聲稱該公司并沒有說明到底發(fā)生了什么事，而且他們也無法進(jìn)行交易和使用賬戶。
　　客戶到底損失了多少錢？“一位不愿透露身份的客戶告訴《阿拉伯商業(yè)雜志》，他和約60位Gold AE的客戶進(jìn)行了交流，這些客戶困在Gold AE的款項(xiàng)總額約1200萬阿聯(lián)酋迪拉姆（約合320萬美元），而該公司的客戶人數(shù)約為2000人。”Gold AE把這些賬戶定義為“分離式”賬戶，上述款項(xiàng)只是賬戶總額的一小部分。然而從目前看來，這些賬戶只是貪腐的管理層的儲(chǔ)錢罐，他們甚至不滿足于從賬戶里借出款項(xiàng)，還要肆意把賬戶里的錢全偷走。
　　《阿拉伯商業(yè)雜志》預(yù)測遺失的存款總額達(dá)2500萬－3000萬美元。此外，也沒有人知道自從Gold AE的前任董事長兼總經(jīng)理阿扎于2012年成為連接土耳其－伊朗黃金走私的迪拜中間商后，有多少黃金是通過Gold AE的名義傳輸?shù)?，這一數(shù)額達(dá)數(shù)億甚至是數(shù)十億美元。阿扎目前已經(jīng)名譽(yù)掃地。
　　而Gold AE的客戶感到極度憤怒也是理所當(dāng)然的：
　　一位客戶聲稱，黃金控股公司“沒有承擔(dān)責(zé)任，而當(dāng)客戶向DMCC和迪拜國際金融中心（DIFC）提起申訴時(shí)，這兩個(gè)機(jī)構(gòu)也互相推脫責(zé)任。沒有任何一方愿意承擔(dān)責(zé)任，因此作為客戶的我們感到非常無助。警方也不愿盡全力解決問題，他們指示我們向法庭提起訴訟，所以現(xiàn)在我們開始聘請(qǐng)律師為我們打官司。”
　　迪拜警方和法院沒有立即應(yīng)媒體要求對(duì)此事給予評(píng)論?？紤]到Gold AE的母公司黃金控股公司其中一位大股東是阿布扎比的第二把手，因此警方和法院保持緘默的反應(yīng)一點(diǎn)也不奇怪。
　　監(jiān)管人員目前也介入該事件，但是和當(dāng)年全球曼氏金融申請(qǐng)破產(chǎn)時(shí)美國政府的反應(yīng)速度一樣，他們也是稍稍來晚了。
　　DMCC的一位發(fā)言人在寫給《阿拉伯商業(yè)雜志》的電郵中表示：“Gold AE是黃金控股有限責(zé)任公司的全資子公司，同時(shí)也是DIFC的授權(quán)企業(yè)實(shí)體。為了處理針對(duì)Gold AE欺詐行為的指控，DMCC已經(jīng)開展內(nèi)部調(diào)查。作為調(diào)查的一部分，DMCC已經(jīng)終止Gold AE的交易執(zhí)照并且已就此事告知黃金控股有限公司。”
　　“根據(jù)法律規(guī)定，終止交易執(zhí)照后，Gold AE必須停止一切交易活動(dòng)，而且不能從事進(jìn)一步的商業(yè)活動(dòng)。我們正密切監(jiān)視該公司的舉動(dòng)，并且有經(jīng)核實(shí)的消息表明相關(guān)部門正在采取必要的下一步行動(dòng)。由于DMCC的職能僅和執(zhí)照相關(guān)，因此我們無法為客戶提供明確的財(cái)務(wù)或法律建議。我們強(qiáng)烈建議Gold AE的客戶聯(lián)系黃金控股有限責(zé)任公司了解深入信息。”
　　“為了幫助無法從Gold AE處獲得信息的客戶，DMCC正在制定詳細(xì)的指南，并將于稍后發(fā)布。與此同時(shí)，如果您存在疑問，請(qǐng)發(fā)送郵件至goldcomplaints@dmcc.ae，我們會(huì)把郵件轉(zhuǎn)發(fā)給黃金控股有限責(zé)任公司，該公司目前正在收集客戶信息。”
　　目前，犯罪的Gold AE公司和其母公司黃金控股有限責(zé)任公司之間的關(guān)聯(lián)已經(jīng)全部切斷。黃金控股由SBK控股公司所有。DIFC的一位發(fā)言人表示：“我們希望澄清的是，盡管Gold AE是M/s黃金控股的子公司，但是它們是兩個(gè)獨(dú)立的實(shí)體。”M/s黃金控股為DIFC的持證實(shí)體。
　　“此外，我們還要說明M/s黃金控股有限責(zé)任公司沒有涉入Gold AE的任何交易運(yùn)作，也沒有參與任何損害客戶權(quán)益的行為或者提供與此相關(guān)的任何金融服務(wù)。因此，M/s黃金控股沒有受到迪拜金融服務(wù)局的管制。”
　　為什么迪拜的政府部門要急著證明黃金控股的清白呢？原因就是我們昨天所說的，這家公司的老板是謝赫·蘇爾坦·本·哈利法·本·扎耶德·阿勒納哈揚(yáng)。

　　蘇爾坦
　　蘇爾坦是現(xiàn)任阿聯(lián)酋總統(tǒng)、阿聯(lián)酋軍隊(duì)最高總司令和阿布扎比酋長哈利法·本的長子。蘇爾坦稱得上是迪拜最重要的年輕人，同時(shí)也是全球最重要的20大年輕人之一，他的財(cái)富總額令人咋舌。
　　Gold AE牽涉史上最大的黃金走私丑聞，更甚的是其管理層甚至把公司的所有資金卷走，這一事件可謂史無前例。因此如果黃金控股公司被扯進(jìn)這一丑聞的話，那么蘇爾坦的聲譽(yù)肯定受損。
　　黃金控股真的完全清白嗎？
　　《阿拉伯商業(yè)雜志》向給黃金控股公司的郵箱發(fā)送咨詢郵件的用戶發(fā)送了調(diào)查郵件，其中一封回信來自Gold AE的前任管理層成員穆罕默德·阿卜杜勒·哈勒克·阿布·阿扎，阿扎目前面臨欺詐指控。
　　阿扎在其回信中堅(jiān)稱Gold AE的現(xiàn)任管理團(tuán)隊(duì)對(duì)遭指控的欺詐行為負(fù)有責(zé)任。他還表示，此前他曾要求召開股東大會(huì)商討公司的管理問題，但是遭到拒絕。
　　那么問題來了，Gold AE的前CEO真的是此次事件的幕后首腦嗎？他真的是土耳其－伊朗黃金走私交易的迪拜中間商嗎？他真的欺騙了Gold AE嗎？還是......他只是替罪羊？畢竟，正如《阿拉伯商業(yè)雜志》報(bào)道，Gold AE的現(xiàn)任管理層今年3月就上任了。為什么要花費(fèi)9個(gè)月的時(shí)間才能發(fā)現(xiàn)這家公司只是一具空殼，然后宣稱前任管理層把公司資金都卷走了呢？
　　如果這個(gè)瘋狂的故事真的只是幕后主腦為尋找替罪羊而編造的把戲，那么是否可以直接斷定波斯灣地區(qū)政治和金融寡頭謝赫·蘇爾坦·本·哈利法牽涉其中呢？此外，由于阿布扎布的一舉一動(dòng)都受到美國監(jiān)視，如果以上情況屬實(shí)，那將意味著美國對(duì)此事也早已知曉。換句話說，美國一方面對(duì)伊朗實(shí)施制裁，但是另一方面對(duì)于伊朗利用黃金交易避開其制裁的行為卻睜一只眼閉一只眼
　　下次更新故事的時(shí)候，我們希望可以找出發(fā)達(dá)國家在這個(gè)龐大的走私交易中扮演的角色。甚至是可以找出土耳其從哪里找來這么多黃金，而當(dāng)這上千噸黃金被賣到伊朗后，它們最終銷往哪里？（