證券代碼：000878         證券簡(jiǎn)稱：云南銅業(yè)       公告編號(hào)：2017-069
云南銅業(yè)股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
　　特別提示：本次股東大會(huì)會(huì)議召開期間沒(méi)有增加或變更提案。
　　云南銅業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知及提示性公告已于 2017 年8月25日、9月8日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）進(jìn)行了公告。本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決提案的情形；亦沒(méi)有涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。
　　一、會(huì)議召開情況
　?。ㄒ唬┱匍_時(shí)間
　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間為：2017年9月12日下午14：40分
　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2017年9月11日－2017年9月12日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年9月12日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2017年9月11日15：00 至2017年9月12日15：00期間的任意時(shí)間。
　?。ǘ┈F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：云南省昆明市人民東路111號(hào)公司辦公樓11樓會(huì)議室。
　　（三）召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
　?。ㄋ模┱偌耍涸颇香~業(yè)股份有限公司第七屆董事會(huì)
　?。ㄎ澹┲鞒秩耍何浣◤?qiáng) 董事長(zhǎng)
　?。?huì)議的召集、召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
　　二、會(huì)議出席情況
　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東10人，代表股份643,184,065股，占上市公司總股份的45.4098％。
　　其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東2人，代表股份637,916,918股，占上市公司總股份的45.0379％。
　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東8人，代表股份5,267,147股，占上市公司總股份的0.3719％。
　?。ㄒ唬┏鱿瘯?huì)議的總體情況：
　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東10人，代表股份643,184,065股，占上市公司總股份的45.4098％。
　　（二）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況
　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東2人，代表股份637,916,918股，占上市公司總股份的45.0379％。
　?。ㄈ┚W(wǎng)絡(luò)投票情況
　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東8人，代表股份5,267,147股，占上市公司總股份的0.3719％。
　?。ㄋ模┲行⊥顿Y者投票情況
　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東9人，代表股份5,714,347股，占上市公司總股份的0.4034％。
　　其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東1人，代表股份447,200股，占上市公司總股份的0.0316％。
　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東8人，代表股份5,267,147股，占上市公司總股份的0.3719％。
　　（五）公司部分董事、監(jiān)事、高管人員、見(jiàn)證律師等出席了本次會(huì)議。
　　三、提案審議和表決情況
　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)會(huì)議提案進(jìn)行了表決。會(huì)議審議了以下提案：
　?。ㄒ唬徸h《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于向云南銅業(yè)（集團(tuán)）有限公司借款的關(guān)聯(lián)交易的議案》
　　該議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)。
　　根據(jù)深圳證券交易所股票上市規(guī)則及公司章程的相關(guān)規(guī)定，該議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東云南銅業(yè)（集團(tuán)）有限公司回避了對(duì)此議案的表決。
　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于2017年8月25日《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的《云南銅業(yè)股份有限公司第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告》。
　　表決結(jié)果：同意5,693,047股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.6273％；
　　反對(duì)17,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3097％；
　　棄權(quán)3,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0630％。
　　中小股東總表決情況：
　　同意5,693,047股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.6273％；
　　反對(duì)17,700股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.3097％；
　　棄權(quán)3,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0630％。
　　會(huì)議審議通過(guò)該議案。
　?。ǘ徸h《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于為云南迪慶礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司提供借款擔(dān)保的議案》；
　　該議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)。
　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于2017年8月25日《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的《云南銅業(yè)股份有限公司第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告》。
　　表決結(jié)果：同意643,126,265股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9910％；
　　反對(duì)54,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0084％；
　　棄權(quán)3,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0006％。
　　中小股東總表決情況：
　　同意5,656,547股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的98.9885％；
　　反對(duì)54,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.9485％；
　　棄權(quán)3,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0630％。
　　會(huì)議審議通過(guò)該議案。
　　（三）審議《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于2017年新增日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》；
　　該議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)。
　　根據(jù)深圳證券交易所股票上市規(guī)則及公司章程的相關(guān)規(guī)定，該議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東云南銅業(yè)（集團(tuán)）有限公司回避了對(duì)此議案的表決。
　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于2017年8月25日《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的《云南銅業(yè)股份有限公司第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告》。
　　表決情況：同意5,656,547股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.9885％；
　　反對(duì)54,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.9485％；
　　棄權(quán)3,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0630％。
　　中小股東總表決情況：
　　同意5,656,547股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的98.9885％；
　　反對(duì)54,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.9485％；
　　棄權(quán)3,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0630％。
　　會(huì)議審議通過(guò)該議案。
　?。ㄋ模徸h《關(guān)于云南金沙礦業(yè)股份有限公司實(shí)施金沙礦區(qū)整合資產(chǎn)收購(gòu)的議案》
　　根據(jù)深圳證券交易所股票上市規(guī)則及公司章程的相關(guān)規(guī)定，該議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東云南銅業(yè)（集團(tuán)）有限公司回避了對(duì)此議案的表決。
　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于2017年8月25日《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的《云南銅業(yè)股份有限公司第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告》。
　　表決情況：同意5,652,147股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的98.9115％；
　　反對(duì)62,200股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的1.0885％；
　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
　　中小股東總表決情況：
　　同意5,652,147股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的98.9115％；
　　反對(duì)62,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的1.0885％；
　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。
　　會(huì)議審議通過(guò)該議案。
　?。ㄎ澹徸h《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于修訂《公司章程》的議案》；
　　該議案已經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)。
　　具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于2017年8月25日《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的《云南銅業(yè)股份有限公司第七屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議公告》
　　表決情況：同意643,147,565股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9943％；
　　反對(duì)36,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0057％；
　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。
　　中小股東總表決情況：
　　同意5,677,847股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.3613％；
　　反對(duì)36,500股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.6387％；
　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。會(huì)議審議通過(guò)該議案。
　　本議案屬于特別決議事項(xiàng)，已獲得出席股東大會(huì)的所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。
　　四、律師出具的法律意見(jiàn)
　?。ㄒ唬┞蓭熓聞?wù)所名稱：國(guó)浩律師（北京）事務(wù)所
　?。ǘ┞蓭熜彰和踉啤⒗铋L(zhǎng)皓。
　?。ㄈ┙Y(jié)論性意見(jiàn)：根據(jù)以上事實(shí)及文件資料，本所律師認(rèn)為：貴公司本次股東大會(huì)的召集、召開、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)及貴公司《章程》的規(guī)定，所通過(guò)的各項(xiàng)決議均合法有效。
　　五、備查文件
　?。ㄒ唬┰颇香~業(yè)股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
　?。ǘ﹪?guó)浩律師（北京）事務(wù)所關(guān)于云南銅業(yè)股份有限公2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書。
　　特此公告。

云南銅業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二○一七年九月十二日