盛屯礦業(yè)集團股份有限公司第九屆董事會第二十七次會議決議公告
2019年01月29日 15:51 2422次瀏覽 來源: 中國證券報 分類: 地質(zhì)礦業(yè)
證券代碼:600711
證券簡稱:盛屯礦業(yè)
公告編號:2019-018
盛屯礦業(yè)集團股份有限公司
第九屆董事會第二十七次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
盛屯礦業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”、“上市公司”或“盛屯礦業(yè)”)第九屆董事會第二十七次會議于2019年1月28日以通訊方式召開,會議應到董事七名,實到董事七名。會議由公司董事長陳東先生主持。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事認真審議、討論,審議并通過了以下決議。
一、以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關于全資子公司開展融資租賃業(yè)務及為其提供擔保的議案》
盛屯礦業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)全資子公司錫林郭勒盟銀鑫礦業(yè)有限責任公司(以下簡稱“銀鑫礦業(yè)”)因業(yè)務發(fā)展需要,擬用部分相關采選設備及井巷設備資產(chǎn)一批以售后回租的方式與河南國宏融資租賃有限公司(以下簡稱“河南國宏租賃”)開展融資租賃業(yè)務,融資金額不超過人民幣10,000萬元,以雙方實際簽訂的融資租賃合同為準,融資租賃期限為12個月。租賃期內(nèi),銀鑫礦業(yè)以回租的方式繼續(xù)使用該相關采選設備及井巷設備資產(chǎn),同時按照約定向河南國宏租賃支付租金和費用,公司為上述融資租賃業(yè)務提供連帶責任保證擔保。
公司下屬子公司開展融資租賃業(yè)務是為滿足正常生產(chǎn)經(jīng)營資金需求、拓寬融資渠道所做出的融資行為,本次開展的融資租賃業(yè)務,有利于拓寬融資渠道,提高資金使用效率,從而進一步增強公司盈利能力,有利于下屬子公司的業(yè)務發(fā)展及公司整體利益的實現(xiàn)。董事會同意上述融資租賃以及擔保業(yè)務。
詳情請參見公司于上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn披露的《盛屯礦業(yè)集團股份有限公司關于全資子公司開展融資租賃業(yè)務及為其提供擔保的公告》。
特此公告。
盛屯礦業(yè)集團股份有限公司
董事會
2019年1月29日
證券代碼:600711 證券簡稱:盛屯礦業(yè) 公告編號:2019-019
盛屯礦業(yè)集團股份有限公司
關于全資子公司開展融資租賃業(yè)務及為其提供擔保的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
盛屯礦業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“盛屯礦業(yè)”或“公司”)第九屆董事會第二十七次會議審議通過了《關于全資子公司開展融資租賃業(yè)務及為其提供擔保的議案》,具體內(nèi)容如下:
一、交易情況概述
公司全資子公司錫林郭勒盟銀鑫礦業(yè)有限責任公司(以下簡稱“銀鑫礦業(yè)”)因業(yè)務發(fā)展需要,擬用部分相關采選設備及井巷設備資產(chǎn)一批以售后回租的方式與河南國宏融資租賃有限公司(以下簡稱“河南國宏租賃”)開展融資租賃業(yè)務,融資金額不超過人民幣10,000萬元,融資租賃期限為12個月。租賃期內(nèi),銀鑫礦業(yè)以回租的方式繼續(xù)使用該相關采選設備及井巷設備資產(chǎn),同時按照約定向河南國宏租賃支付租金和費用,公司為上述融資租賃業(yè)務提供連帶責任保證擔保。
根據(jù)《公司章程》及股東大會授權,本次交易在董事會審批權限內(nèi),無需提交股東大會審議。本次交易不構成關聯(lián)交易。
二、交易對方(出租方)基本情況
公司名稱:河南國宏融資租賃有限公司
住所:中國(河南)自由貿(mào)易試驗區(qū)洛陽片區(qū)高新技術開發(fā)區(qū)河洛路215號瑞澤大廈21樓
法定代表人:陳迪
注冊資本:20000萬元人民幣
成立日期:2016年10月19日
經(jīng)營范圍:融資租賃業(yè)務、開展與融資租賃和租賃業(yè)務相關的租賃財產(chǎn)購買、租賃財產(chǎn)殘值處理與維修、租賃交易咨詢、向第三方機構轉讓應收賬款、接受租賃保證金、從事與主營業(yè)務相關的商業(yè)保理業(yè)務及經(jīng)審批部門批準的其他業(yè)務。
公司與河南國宏租賃不存在關聯(lián)關系。
三、被擔保人(承租方)基本情況
公司名稱:錫林郭勒盟銀鑫礦業(yè)有限責任公司
住所:內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟西烏珠穆沁旗
法定代表人:趙子學
注冊資本:20000萬元人民幣
成立日期:2006年05月24日
營業(yè)期限:自2006年05月24日至2036年05月24日
經(jīng)營范圍:礦產(chǎn)資源勘查、開采、選礦及礦產(chǎn)品經(jīng)營。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動。)
股權結構:公司持股100%
財務狀況:截至2018年9月30日,銀鑫礦業(yè)總資產(chǎn) 72,851.77萬元,總負債37,390.29萬元,凈資產(chǎn)35,461.48萬元,2018年1-9月份營業(yè)收入11,965.86萬元,凈利潤3,696.19萬元。
四、交易方案主要內(nèi)容
承租人:錫林郭勒盟銀鑫礦業(yè)有限責任公司
出租人:河南國宏融資租賃有限公司
1、租賃物:錫林郭勒盟銀鑫礦業(yè)有限責任公司的相關采選設備及井巷設備資產(chǎn)一批
2、融資金額:不超過人民幣10,000萬元,以雙方實際簽訂的融資租賃合同為準。
3、租賃期限:12個月
4、租金支付:租賃期內(nèi),分4期支付租金。
5、標的物的所有權:
租賃物的所有權屬于出租人,承租人有權使用租賃物并負責日常保管、維修、保養(yǎng),使用采選設備及井巷設備資產(chǎn)保持良好狀態(tài),并承擔由此產(chǎn)生的全部費用。承租人不得在租賃期限內(nèi)對租賃物進行出售、轉讓、轉租、分租、抵押、質(zhì)押、投資、留置或采取其他可能傷害出租人對租賃物所有權的行為。
在本合同項下租賃期屆滿,承租人支付本合同租金等應付款項以及期末購買價款后,出租人將租賃物的所有權轉讓給承租人。
五、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容
擔保人:盛屯礦業(yè)集團股份有限公司
債務人:錫林郭勒盟銀鑫礦業(yè)有限責任公司
債權人:河南國宏融資租賃有限公司
1、保證范圍:本保證擔保的范圍包括主合同項下的主債權、利息、延遲利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金、為實現(xiàn)債權的費用(包括但不限于訴訟費、仲裁費、律師費、差旅費、評估費、過戶費、保全費、公告費、執(zhí)行費等)和其他所有應付的費用。
2、保證方式:連帶責任保證。
3、保證期間:主合同項下債務履行期限屆滿之日起三年。
六、董事會意見
公司董事會認為,開展融資租賃業(yè)務,有利于拓寬公司的融資渠道,提高資金使用效率,從而進一步增強公司盈利能力,有利于下屬子公司的業(yè)務發(fā)展及公司整體利益的實現(xiàn)。銀鑫礦業(yè)為公司的全資子公司,為其提供擔保,風險可控,同意本次擔保。
七、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量
截至公告披露日,上市公司及其控股子公司累計對外擔保余額為150,615.13萬元,其中上市公司對公司控股子公司擔保余額118,615.13萬元,子公司對子公司擔保余額32,000萬元,對外擔保余額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的32.15%。公司對外擔保均無逾期。
八、備查文件目錄
盛屯礦業(yè)集團股份有限公司第九屆董事會第二十七次會議決議。
特此公告。
盛屯礦業(yè)集團股份有限公司董事會
2019年1月29日
責任編輯:陳鑫
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