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      保監(jiān)會(huì)加大反洗錢力度 擬出臺(tái)保險(xiǎn)業(yè)反洗錢指引

      2007年09月14日 0:0 5256次瀏覽 來源:   分類: 政策法規(guī)

        中國(guó)保監(jiān)會(huì)將進(jìn)一步建立健全反洗錢工作機(jī)制,推動(dòng)保險(xiǎn)業(yè)反洗錢工作深入開展,并將研究制訂《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)反洗錢指引》,規(guī)范整個(gè)行業(yè)的反洗錢操作標(biāo)準(zhǔn)。
        這是13日在北京召開的保險(xiǎn)業(yè)反洗錢工作會(huì)議上傳遞出來的信息。保監(jiān)會(huì)副主席魏迎寧在會(huì)上強(qiáng)調(diào),保險(xiǎn)業(yè)要按照反洗錢法等法律法規(guī)的要求,將反洗錢工作落到實(shí)處。
        魏迎寧指出,各保險(xiǎn)公司要建立健全包括客戶身份識(shí)別制度、交易記錄保存制度、大額和可疑交易報(bào)告制度、員工培訓(xùn)制度、合規(guī)經(jīng)營(yíng)制度、與執(zhí)法機(jī)關(guān)合作制度在內(nèi)的反洗錢工作制度體系,由上至下逐級(jí)推動(dòng)反洗錢工作的深入開展。
        與此同時(shí),保監(jiān)會(huì)系統(tǒng)將著手完善內(nèi)部工作程序,將反洗錢法中關(guān)于保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)入環(huán)節(jié)的反洗錢審查等各項(xiàng)要求落到實(shí)處,并將進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)管合作與協(xié)調(diào),強(qiáng)化反洗錢監(jiān)管力度。
        據(jù)記者了解,保險(xiǎn)業(yè)是洗錢的易發(fā)、高危領(lǐng)域之一。除了“長(zhǎng)險(xiǎn)短做”“團(tuán)險(xiǎn)個(gè)做”外,保險(xiǎn)洗錢還包括“地下”保單洗錢、退保洗錢以及保險(xiǎn)欺詐、違規(guī)退費(fèi)等多種形式。中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心副主任劉永平在會(huì)上指出,保險(xiǎn)展業(yè)渠道多、盡職調(diào)查和可疑交易甄別難等特性增加了保險(xiǎn)業(yè)反洗錢工作的難度。
        事實(shí)上,保監(jiān)會(huì)一直高度重視反洗錢工作。反洗錢法正式施行后,保監(jiān)會(huì)及時(shí)下發(fā)了《關(guān)于貫徹落實(shí)〈反洗錢法〉防范保險(xiǎn)業(yè)洗錢風(fēng)險(xiǎn)的通知》,要求保險(xiǎn)業(yè)建立健全反洗錢組織機(jī)構(gòu)和內(nèi)控制度,落實(shí)保險(xiǎn)市場(chǎng)準(zhǔn)入階段的反洗錢審查制度,開展反洗錢宣傳培訓(xùn)等。魏迎寧表示,目前保險(xiǎn)業(yè)反洗錢工作機(jī)制已經(jīng)初步建立。
        從今年10月1日起,保險(xiǎn)業(yè)將正式開始向央行報(bào)送大額及可疑交易報(bào)告。據(jù)劉永平介紹,中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司、中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司和中意人壽保險(xiǎn)有限公司作為首批試報(bào)送的試點(diǎn)單位,已于今年6月實(shí)現(xiàn)了大額及可疑交易報(bào)告的聯(lián)網(wǎng)試報(bào)送。
        魏迎寧透露,下一步,保監(jiān)會(huì)將整合行業(yè)力量,在借鑒國(guó)際保險(xiǎn)業(yè)反洗錢實(shí)務(wù)操作規(guī)程及有關(guān)案例的基礎(chǔ)上,根據(jù)我國(guó)當(dāng)前實(shí)際,研究制訂《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)反洗錢指引》,規(guī)范整個(gè)行業(yè)的反洗錢操作標(biāo)準(zhǔn)。
       

      責(zé)任編輯:CNMN

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